Cặp vợ chồng siêu lừa đảo sa lưới

Các kiểu lừa tinh quái

Sáng 24/12/2009, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với hai vợ chồng Phạm Nhất Minh, 48 tuổi và Hoàng Lê Hạnh Xoan, 42 tuổi, ngụ tổ 6, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi. Lệnh khám xét nhà được thực hiện ngay sau đó. Qua khám xét phát hiện trong nhà vợ chồng Phạm Nhất Minh có 3 thẻ ATM và hàng chục sim điện thoại di động. Kiểm tra tài khoản 3 thẻ ATM có trên 400 triệu đồng. Các chủ tài khoản trên đều đứng tên người khác.

Theo Minh khai nhận đã sử dụng giấy CMND của người khác bị rơi ngoài đường, đem đến ngân hàng lập tài khoản với tên của người trong CMND đó. Vì thế trong thời gian dài gây khó khăn cho Ban chuyên án điều tra, truy tìm thủ phạm.

Vợ chồng Minh khai nhận không nhớ hết những ai là nạn nhân của mình. Nhờ có tài giả tiếng nói miền Nam, Trung, Bắc, 2 vợ chồng Minh có lúc đóng vai qua điện thoại thành 6 người khác nhau mà nạn nhân không hề biết. Từ đây Minh dựng lên nhiều vở kịch khác nhau để lừa người phụ nữ là chủ cửa hàng buôn bán.

Điển hình như bà T.T.Dung, chủ cửa hàng đại lý thức ăn gia súc ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi. Đầu tháng 11/2009, Hoàng Lê Hạnh Xoan gọi điện thoại gọi đến cửa hàng của bà Dung nói giọng rất thân mật, xưng tên là Lan và thường hay mua hàng của chị. Sau một hồi hỏi thăm, Hoàng Lê Hạnh Xoan bảo rằng hiện có anh "Hai" đang làm Tổng Giám đốc Công ty Xổ sổ kiến thiết miền Trung ở TP Đà Nẵng chuẩn bị mở chi nhánh công ty ở Quảng Ngãi. "Hiện nay còn một ít cổ phần ưu tiên cho người gia đình anh "Hai" còn trống, vì chỗ thân quen chị em với nhau, nên em muốn giúp chị góp cổ phần vào công ty. Chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn số tiền chị góp vào sẽ có lời vùn vụt…". Nghe người phụ nữ tên Lan nói thế, chị Dung tin ngay. Sau đó, người phụ nữ tên Lan cho số điện thoại di động của anh "hai" Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Trung để thuận tiện liên hệ.

Thật ra, anh "Hai" chính là Minh đóng vai. Khi chị Dung gọi điện đến số điện thoại trên gặp anh "Hai" Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Trung và trình bày việc xin một suất cổ phần. Nghe thế, anh "Hai" bất ngờ nói: "Con Lan kỳ ghê, còn một suất tôi chỉ ưu tiên cho người gia đình thôi. Nhưng chắc chị thân thiết với nó, nên nó mới nhường cho chị. Vậy tôi sẽ ưu tiên chị một suất...". Ông "Tổng Giám đốc" đưa số tài khoản ngân hàng của mình để chị Dung gửi tiền đóng góp cổ phần vào.

Lần đầu chị Dung gửi vào tài khoản 15 triệu, lần sau tiếp tục gửi thêm 30 triệu đồng. Khoảng 2 ngày sau đó, chị Dung gọi đến số điện thoại của của anh "Hai" Tổng Giám đốc và số điện thoại của người phụ nữ tên Lan nhưng không liên lạc được. Dò la hỏi chuyện Công ty Xổ số kiến thiết miền Trung mở chi nhánh tại Quảng Ngãi thì chị Dung mới tá hỏa biết mình đã bị lừa.

Cán bộ xổ số bán số đề trúng

Cặp vợ chồng Minh còn phối hợp "nhịp nhàng" đóng vai làm cán bộ của Công ty xổ số kiến thiết. Đi ngoài đường phố xem các bảng hiệu cửa hàng có tên người chủ và số điện thoại, bọn chúng sẽ ghi chép lại đầy đủ và lên danh sách. Sử dụng hàng chục sim điện thoại gọi vào cửa hàng đó, giả vờ thân mật quen biết và giới thiệu có người thân làm công ty xổ số, muốn ra số nào, kết quả xổ số sẽ ra số đó. Mua số trúng thì chia một nửa, ngược lại không trúng đền lại nửa số tiền.

Với việc đóng vai nhịp nhàng, diễn kịch y như thật, nhiều bà chủ cửa hàng tin ngay qua điện thoại và chấp nhận mua số trúng bao lô. Mỗi lần mua số đề với số tiền lớn cả chục triệu, trong khi đó bao lô 2 số cuối xác suất cũng dễ trúng (10 lần mua số, khoảng 3 lần trúng). Khi người trúng số tin thật, chia lại nửa số tiền trúng cho anh cán bộ Công ty vé số, bằng cách gửi tiền vào tài khoản. Rồi tiếp tục mua số đề bao lô của anh cán bộ Công ty sổ xố. Còn đối với những người phụ nữ nghe lời, bỏ tiền mua số đề bao lô, nhưng khi xổ số bị trật, cặp vợ chồng lừa đảo sẽ đánh bài chuồn tắt sim điện thoại không liên lạc. Đa số nạn nhân là phụ nữ nhẹ dạ lén chồng mua số đề, bị lừa mất tiền nên xấu hổ giấu giếm không cho chồng con biết chuyện, hoặc không báo Công an.

Ngoài địa bàn Quảng Ngãi ra, cặp vợ chồng trên thường đến một số tỉnh khác thực hiện hành vi lừa đảo như trên. Qua kiểm tra thẻ ATM vợ chồng Minh giữ, phát hiện có rất nhiều người ở ngoài tỉnh gửi tiền vào tài khoản.

Hiện chuyên án đang tiếp tục mở rộng để làm rõ hành vi lừa đảo của vợ chồng Minh. Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ai là nạn nhân của chiêu lừa đảo trên liên hệ với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp giải quyết