Chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng vay vốn để chiếm đoạt 205 tỷ đồng

10:15 18/05/2016
Lê Hồ Khôi (55 tuổi, trú tại Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An. Trong thời gian giữ chức vụ, do cần tiền trả nợ và tiếp tục kinh doanh, Khôi đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng để chiếm đoạt tổng số tiền 205 tỷ đồng thông qua hình thức ủy thác đầu tư.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Khôi và đồng phạm thực hiện.  

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, Khôi bàn bạc với Trịnh Văn Toàn (47 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ của 24 khách hàng là người thân, người quen của cán bộ, nhân viên trong công ty. 

Để thực hiện tội phạm, năm 2010, Khôi ký hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh với Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (Evn- Finance). Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An sẽ giới thiệu khách hàng và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ cung cấp. 

Các bị cáo tại phiên xử.

Dưới sự chỉ đạo của Khôi và Toàn, Nguyễn Ngọc Lan (38 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An đã cung cấp tên tuổi, thông tin liên quan của nhiều khách hàng là người thân và bạn bè mở tài khoản chứng khoán tại công ty mình, lập hồ sơ theo mẫu do Evn-Finance cung cấp. 

Lan và Nguyễn Trí Dũng (34 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Phó Giám đốc giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An và Lê Quang Hưng (36 tuổi, trú tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội), Kế toán Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An ký trực tiếp vào tài liệu trong hồ sơ. Để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, Lan tự tạo mã và số lượng chứng khoán khống phù hợp với khoản vay trong bản báo cáo tổng hợp rồi chuyển cho Khôi ký xác nhận. 

Từ các hợp đồng trên, Evn-Finance đã giải ngân số tiền 104,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An. Ngoài hành vi chiếm đoạt tiền của Evn-Finance, cũng với thủ đoạn ký hợp đồng hợp tác dưới hình thức “ủy thác đầu tư để vay vốn”, “hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh”, “ứng trước tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh” với Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội-SHB (trước đây là Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội- HHB), Khôi, Toàn và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền của hai ngân hàng này hơn 100 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền mà Khôi, Toàn và đồng bọn đã chiếm đoạt của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng là hơn 205 tỷ đồng.

Quá trình điều ra còn xác định, liên quan đến vụ án này còn một số người là cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng. Nhưng do những người này vì tin tưởng cam kết của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An nên không họ không thẩm tra kỹ hồ sơ, dẫn đến việc bị công ty này lợi dụng để chiếm đoạt tiền. Vi phạm của một số cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng đã bị cơ quan chủ quản xử lý theo quy định. Vì thế cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự. 

Trong quá trình điều tra, các bị can đã khắc phục được số tiền 131,9 tỷ đồng. Số tiền mà Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An còn chiếm đoạt của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng là 73,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Khôi giữ vai trò chính. Các bị can khác tham gia với vai trò đồng phạm tích cực.

Sau một ngày xét xử vụ án này, do lời khai của một số bị cáo không đồng nhất với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; nhận thấy lời khai này có nhiều mâu thuẫn không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án này.

Nguyễn Hưng

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文