Chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng vay vốn để chiếm đoạt 205 tỷ đồng

10:15 18/05/2016
Lê Hồ Khôi (55 tuổi, trú tại Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An. Trong thời gian giữ chức vụ, do cần tiền trả nợ và tiếp tục kinh doanh, Khôi đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng để chiếm đoạt tổng số tiền 205 tỷ đồng thông qua hình thức ủy thác đầu tư.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Khôi và đồng phạm thực hiện.  

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, Khôi bàn bạc với Trịnh Văn Toàn (47 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ của 24 khách hàng là người thân, người quen của cán bộ, nhân viên trong công ty. 

Để thực hiện tội phạm, năm 2010, Khôi ký hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh với Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (Evn- Finance). Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An sẽ giới thiệu khách hàng và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ cung cấp. 

Các bị cáo tại phiên xử.

Dưới sự chỉ đạo của Khôi và Toàn, Nguyễn Ngọc Lan (38 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An đã cung cấp tên tuổi, thông tin liên quan của nhiều khách hàng là người thân và bạn bè mở tài khoản chứng khoán tại công ty mình, lập hồ sơ theo mẫu do Evn-Finance cung cấp. 

Lan và Nguyễn Trí Dũng (34 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Phó Giám đốc giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An và Lê Quang Hưng (36 tuổi, trú tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội), Kế toán Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An ký trực tiếp vào tài liệu trong hồ sơ. Để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, Lan tự tạo mã và số lượng chứng khoán khống phù hợp với khoản vay trong bản báo cáo tổng hợp rồi chuyển cho Khôi ký xác nhận. 

Từ các hợp đồng trên, Evn-Finance đã giải ngân số tiền 104,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An. Ngoài hành vi chiếm đoạt tiền của Evn-Finance, cũng với thủ đoạn ký hợp đồng hợp tác dưới hình thức “ủy thác đầu tư để vay vốn”, “hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh”, “ứng trước tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh” với Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội-SHB (trước đây là Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội- HHB), Khôi, Toàn và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền của hai ngân hàng này hơn 100 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền mà Khôi, Toàn và đồng bọn đã chiếm đoạt của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng là hơn 205 tỷ đồng.

Quá trình điều ra còn xác định, liên quan đến vụ án này còn một số người là cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng. Nhưng do những người này vì tin tưởng cam kết của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An nên không họ không thẩm tra kỹ hồ sơ, dẫn đến việc bị công ty này lợi dụng để chiếm đoạt tiền. Vi phạm của một số cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng đã bị cơ quan chủ quản xử lý theo quy định. Vì thế cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự. 

Trong quá trình điều tra, các bị can đã khắc phục được số tiền 131,9 tỷ đồng. Số tiền mà Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An còn chiếm đoạt của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng là 73,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Khôi giữ vai trò chính. Các bị can khác tham gia với vai trò đồng phạm tích cực.

Sau một ngày xét xử vụ án này, do lời khai của một số bị cáo không đồng nhất với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; nhận thấy lời khai này có nhiều mâu thuẫn không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án này.

Nguyễn Hưng

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文