Chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng bằng chiêu XKLĐ và du lịch thương mại

09:46 07/05/2017
Tính đến ngày 5-5, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định đã có 104 trường hợp là bị hại của Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, trú tại số 12 BT4, Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) với số tiền lên tới gần 13 tỷ đồng.

Khoảng giữa năm 2016, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận hồ sơ do Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) chuyển đến. Tài liệu là đơn, thư tố giác tội phạm của các nạn nhân, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thành Trung. 

Đáng lưu ý là trường hợp của các anh: Nguyễn Đình Thanh (27 tuổi, trú tại xóm Tân Lập 2, xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An); Nguyễn Văn Phi (19 tuổi, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An); Nguyễn Ích Dương (26 tuổi, trú tại xóm 11, xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An). Trong số họ, có người vừa nhận được tiền đền bù sau sự cố về môi trường biển tại các tỉnh miền Trung...

Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai tiến hành xác minh, xác định: Khoảng tháng 7-2016, qua giới thiệu của bà Chu Thị Trâm (ở Nghệ An), các anh Nguyễn Đình Thanh, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Ích Dương đã đến Trung tâm dạy nghề - đào tạo xuất khẩu lao động tại số 12 BT4, Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. 

Đối tượng Nguyễn Thành Trung.

Tại đây, các anh đã gặp Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm. Trung tự giới thiệu có khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động tại Đài Loan với chi phí 6.500 USD/người theo hình thức du lịch thương mại và 3.700 USD/người theo hình thức công nhân công xưởng. Nếu ai có nhu cầu đi thì giao tiền cho Trung, chỉ trong vòng 2 tháng là xuất cảnh được, nếu không đi được thì Trung trả lại đủ số tiền. 

Do tin lời Trung, anh Thanh đã đồng ý nhờ đối tượng làm thủ tục đi lao động công nhân công xưởng; 2 anh Phi, Dương nhờ Trung làm thủ tục cho đi du lịch thương mại tại Đài Loan và nộp đủ tiền cho Trung theo thỏa thuận. Tuy nhiên, Trung đã không thực hiện theo thỏa thuận nên các anh Thanh, Phi, Dương yêu cầu Trung trả lại tiền. 

Theo đó, Trung trả trước cho anh Thanh 70 triệu đồng, còn nợ lại 13 triệu đồng; nợ anh Phi và anh Dương mỗi người 6.500 USD đến nay vẫn chưa trả.

Công an quận Hoàng Mai đã có quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội giám định các tài liệu liên quan đến việc nhận tiền của Nguyễn Thành Trung. Căn cứ vào kết luận giám định chữ viết, chữ ký trên giấy biên nhận là của Trung và các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, bước đầu Trung khai nhận: Trung là Giám đốc Trung tâm dạy nghề - đào tạo xuất khẩu lao động của Chi nhánh Bắc Giang thuộc Công ty CP Hữu Nghị Bắc Giang. Bản thân Trung và Trung tâm chỉ có chức năng dạy nghề, đào tạo nghề cho người đi xuất khẩu lao động. 

Theo quy định, anh ta không được thu tiền, làm thủ tục, tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài. Nhưng vì muốn có lợi nhuận nên Trung vẫn thu tiền của các nạn nhân Thanh, Phi, Dương và hứa hẹn làm thủ tục đưa đi lao động Đài Loan dưới hình thức du lịch thương mại, công nhân công xưởng...

Bằng những lời hứa hão, đánh trúng vào tâm lý của những người có nhu cầu ra nước ngoài lao động, Trung đã khiến 104 nạn nhân sập bẫy.

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai xác định, Trung đã trả gần 1,6 tỷ đồng; số tiền còn nợ là trên 12,191 tỷ đồng. Hiện đối tượng Trung đã tự nguyện nộp 370 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của Trung, đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai trình báo, hoặc liên hệ với đồng chí Trường, số điện thoại 0922526868.

Xuân Mai

Nhằm đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng CAND đã được khởi công và tiếp tục thúc đẩy việc xúc tiến các dự án đang triển khai, ngày 17/4, đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh…

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), ngày 17/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ 20, năm 2025 thu hút 1.752 tác phẩm thông qua vòng sơ tuyển tại các cấp hội, trong đó có 143 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Thư ký tổng hợp đã sơ loại 60 tác phẩm và đưa 1.692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Vòng sơ khảo.

Thời gian qua tại một số địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện các trường hợp sử dụng thiết bị truyền tin công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX). Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn gian lận và nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp GPLX.

Việc Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cùng với tín hiệu tích cực trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, đang mở ra cơ hội hiếm có để Trung Đông tiến gần hơn tới một giải pháp chính trị - ngoại giao toàn diện, nhằm hạ nhiệt xung đột và hướng tới ổn định lâu dài.

Khô nóng đã xuất hiện sớm từ đầu năm 2026, nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm cộng với lượng mưa giảm là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Khi hệ thống điện Việt Nam bước vào mùa cao điểm với áp lực gia tăng từ nhu cầu, thời tiết và biến động năng lượng toàn cầu, bài toán bảo đảm nguồn cung đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giữa bối cảnh đó, việc một dự án điện gió xuyên biên giới như T&T Group của bầu Hiển hoàn thành chỉ trong 16 tháng, cung cấp tới 0,9 tỷ kWh mỗi năm, không chỉ là một kỷ lục tiến độ, mà đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận hoàn toàn khác trong phát triển năng lượng.

Trưa 17/4, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai khiến 1 người chết, 4 người bị thương, 1.036 nhà bị tốc mái.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm với quy mô lớn, thu giữ khoảng 4 tấn sản phẩm. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文