Chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng từ trò lừa góp vốn mở sòng bài

18:57 03/04/2021
Đoàn Văn Đạt và Nguyễn Văn Hoạt biết rõ những dự án kinh doanh do đối tượng người nước ngoài giới thiệu là không có thật, nhưng vẫn kêu gọi huy động vốn và hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.


TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 14 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Hoạt (SN 1958, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hai bị cáo này biết rõ những dự án kinh doanh do đối tượng người nước ngoài giới thiệu là không có thật, nhưng họ vẫn kêu gọi huy động vốn và hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Hai bị cáo Đạt và Hoạt tại phiên toà.

Theo bản án, tháng 4/2016, Đạt được người quen giới thiệu đầu tư vào dự án GGV (Global Gaming Venture Limited) và giới thiệu gặp Giám đốc Marketing của Công ty GGV là Anson Yang (tên thật là Yeo Alex Siak Chuan, SN 1979), quốc tịch Singapore. Thời gian đầu tham gia đầu tư dự án, Đạt được Công ty GGV trả lợi nhuận đúng như cam kết. 

Sau đó, Đạt biết Công ty GGV không có Văn phòng đại diện và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Nhưng để kiếm được tiền, Đạt vẫn giúp sức tích cực cho Anson Yang và đồng phạm của Anson Yang là Wu Run Hua tổ chức việc huy động vốn trái phép của nhiều người dân Việt Nam.

Thực hiện hành vi phạm tội, Đạt thuê phòng ở một tòa nhà trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thành lập trái phép Văn phòng đại diện Công ty GGV tại Việt Nam. 

Tiếp đó, Đạt tổ chức lôi kéo nhiều người và đưa ra các thông tin gian dối về việc Công ty GGV huy động vốn của người đầu tư để xây dựng, kinh doanh sòng bài, giải trí, được hưởng lợi nhuận cao. 

Từ tháng 1/2017, Anson Yang không chuyển khoản trả lợi nhuận cho người đầu tư vào Văn phòng đại diện Công ty GGV tại Việt Nam, nhưng Đạt vẫn trực tiếp thu tiền của nhà đầu tư để thanh khoản nội bộ, thực chất là chiếm đoạt tiền của người đầu tư mới. Số tiền hơn 22 tỷ đồng huy động được, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt chia nhau.

Quá trình giải quyết vụ án, có 68 người bị hại đến cơ quan điều tra trình báo về việc đầu tư vào Công ty GGV thông qua Đạt. Các bị hại cho biết, họ trực tiếp nộp tiền cho Đạt hoặc nộp tiền vào tài khoản do Đạt yêu cầu. 

HĐXX xác định, bị cáo Đạt phải chịu trách nhiệm từ khi Anson Yang dừng thanh toán tiền lợi nhuận cho người đầu tư Việt Nam từ 1/2017, tương ứng với số tiền của 15 bị hại là hơn 4,4 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Hoạt được xác định là Trưởng nhóm đầu tư vào Công ty GGV tại Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị cáo Đạt. Bị cáo Hoạt biết rõ từ ngày 15/3/2017, hệ thống của Công ty GGV tại Việt Nam đã tạm ngừng thanh khoản (tạm dừng việc chi trả tiền lợi nhuận cho nhà đầu tư qua tài khoản ngân hàng), số tiền nhà đầu tư mới nộp vào sẽ không nộp về Công ty GGV, nhưng Hoạt vẫn mời nhà đầu tư tại Việt Nam tham gia đầu tư và nộp số tiền 1 tỷ đồng. 

Số tiền này, Đạt và Hoạt chiếm đoạt chia nhau hưởng lợi. HĐXX xác định, Anson Yang và Wu Run Hua cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nộp tiền đầu tư vào dự án GGV Việt Nam. 

Các đối tượng trên thông qua Đạt là người Việt Nam để dụ dỗ, lôi kéo mọi người góp vốn đầu tư vào dự án GGV với mức lợi nhuận cao. Khi đã gom được số tiền tương đối lớn, các đối tượng người nước ngoài nêu trên đã xuất cảnh về nước. 

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã đối với Anson Yang và Wu Run Hua, đồng thời tách rút hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai đối tượng Anson Yang và Wu Run Hua để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文