Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng từ việc lừa góp vốn dự án

09:34 12/08/2017
Nguyễn Thanh Tường (42 tuổi, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) từng là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Toàn Cầu). Trong thời gian tham gia điều hành công ty này, Tường đã làm giả giấy tờ các dự án lớn, sau đó kêu gọi các doanh nghiệp góp vốn thực hiện dự án để chiếm đoạt của tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Ngày 11-8, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết, cơ quan đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Tường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 139-BLHS) và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" (Điều 267-BLHS).

Theo cáo trạng, với mục đích để có tiền, trong quá trình tiếp xúc với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, Tường biết trên địa bàn tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) có nhiều dự án đang được triển khai, như: Dự án khu đô thị mới Tây Đô; dự án nhà ở Green House (huyện Hoài Đức); dự án chống biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Mặc dù không phải là đối tác của các dự án, không liên danh liên kết và không được chủ đầu tư của các dự án trên ủy quyền, nhưng Tường vẫn tự nhận là đối tác của các chủ dự án. Tường cũng tự quảng cáo không đúng sự thật rằng, Công ty Toàn Cầu có cổ phần lớn tại các công ty là chủ đầu tư thực hiện các dự án trên. Đồng thời Tường tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ quen biết có thể xin được cho các doanh nghiệp được thi công các dự án.

Để các doanh nghiệp tin tưởng, Tường dùng các văn bản giả để đưa cho họ xem, sau đó căn cứ vào các văn bản giả đó lừa các doanh nghiệp để họ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Toàn Cầu. Sau khi ký kết hợp đồng với Công ty Toàn Cầu, các doanh nghiệp đã đưa cho Tường số tiền đặc biệt lớn nhưng Tường không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền các doanh nghiệp đã chuyển cho.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2014, Tường đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 53,5 tỷ đồng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Trong số các bị hại, Công ty cổ phần Xây dựng 71 đã bị Tường đã chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền là 33 tỷ đồng từ Dự án nhà ở Green House (tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Hoàng Hải bị Tường chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28-2-2008, UBND tỉnh Hà Tây khi đó có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Green House, chủ đầu tư lập quy hoạch là Công ty Toàn Cầu. Hai tháng sau, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Green House nhưng chưa triển khai thực hiện dự án.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, vị trí Dự án khu nhà ở Green House nằm trong khu vực xác định các chức năng sử dụng đất “Dự án trong hành lang xanh, vành đai xanh theo định hướng quy hoạch chung Hà Nội thực hiện theo dự án riêng”.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức, hiện dự án này chưa triển khai xây dựng, chưa có quyết định thu hồi đất để giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Vì vậy, Công ty Toàn Cầu không liên kết, liên doanh hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào trong việc đầu tư vào dự án này.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù Công ty Toàn Cầu không liên doanh, liên kết và không đầu tư vào dự án Green House, nhưng Tường đã tự nhận có 48% tổng mức đầu tư vào dự án này. Từ đó, Tường kêu gọi các doanh nghiệp cùng hợp tác đầu tư thực hiện dự án để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Tường còn có em gái của anh ta là Nguyễn Thị Hồng Thắm (34 tuổi, trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), là Giám đốc Công ty Toàn Cầu và là người đại diện theo pháp luật của công ty này. Quá trình điều tra vụ án này, do Thắm không còn ở nơi cư trú, cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở mới của Thắm nên chưa thể làm rõ được hành vi sai phạm của nữ Giám đốc Công ty Toàn Cầu. Vì thế, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm tách rút tài liệu liên quan đến hành vi của Thắm để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS, bị can Tường sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Ở tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, bị can Tường bị truy tố theo điểm b, khoản 2, Điều 267-BLHS với hình phạt cao nhất là 5 năm tù.


Nguyễn Hưng

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文