Chiếm đoạt nhiều tỷ đồng dưới chiêu trò liên kết XKLĐ

23:58 12/01/2017

Chiều 12- 1, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dưới hình thức lừa xuất khẩu lao động.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, Công ty cổ phần Máy thiết bị dầu khí (PVMACHINO) được thành lập, chuyên dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sau đó, Trung tâm Hợp tác lao động và dịch vụ quốc tế (PVMANNING) được thành lập theo Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT Công ty PVMACHINO, với hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Năm 2013, PVMANNING thành lập tiếp Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu(PVMANNING) số 2 tại Khu Đô thị mới Văn Khê, Hà Nội. Trung tâm này tổ chức dạy ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng nghề và kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chịu sự điều hành của Giám đốc PVMANNING. PVMANNING số 2 hoạt động nhưng không có con dấu và tài khoản riêng.

Hai bị cáo Thành và Minh (đứng).

Thời điểm này, người phụ trách PVMANNING số 2 rủ Vũ Xuân Thành(31 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) hợp tác với PVMANNING số 2 trong lĩnh vực tìm nguồn xuất khẩu lao động. Thành có trách nhiệm cung cấp các lao động giới thiệu cho người phụ trách PVMANNING số 2 để đến Trung tâm học ngoại ngữ, học nghề.

Ngày 19-5-2014, Đoàn Thanh tra PVMANNING ra kết luận và thông báo ngừng hoạt động PVMANNING số 2 từ ngày 20-5-2014 vì không thực hiện theo quy định của trung tâm.

Mặc dù không có chức năng và không được cơ quan, tổ chức nào uỷ quyền cho việc tuyển dụng, thu tiền của người lao động để đưa đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nhưng Thành và Lý Văn Minh (29 tuổi, quê Thanh Hoá) tự giới thiệu là nhân viên PVMANNING số 2, có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động để những người có nhu cầu tin tưởng, nộp tiền cho Thành và Minh.

Từ cuối tháng 5-2014 đến tháng 5-2015, Thành trực tiếp thu tiền, lập phiếu thu, nhờ một số người viết giấy nhận giữ tiền của 23 bị hại và thông qua người môi giới thu tiền dịch vụ, nhận làm thủ tục xuất khẩu lao động của 9 người với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Từ tháng 4-2014 đến tháng 7-2016, Minh trực tiếp thu tiền cho 5 người lao động gần 380 triệu đồng.

Tại phiên xử, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 20 năm tù và bị cáo Minh 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 139- BLHS. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Nguyễn Hưng

Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran sau khi hứng "mưa" tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ⁠xảy ra đêm qua 17/3.

Chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng từ việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Ngày 18/3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã chuyển vụ án trục lợi chính sách nhà ở xã hội đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu, Cục An ninh kinh tế xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định thông điệp “không vì phát triển mà mở cửa cho tham nhũng, không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển”.

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền trong vụ "Mr Pips" lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ban hành. Theo đó, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số nhân viên liên quan cũng bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

"Mr Pips" bị cáo buộc chủ mưu 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.

Bi hài chuyện “thầy” chữa bệnh là… bệnh nhân tâm thần

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Nhếch nhác tại công trình trăm tỷ "nhiều tai tiếng" ở Cần Thơ

Công trình cải tạo hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ, dự án 2) được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho đô thị TP Cần Thơ, đang xuất hiện nhiều dấu hiệu ô nhiễm. Mặt hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

AI và dữ liệu lớn sẽ đóng vai trò then chốt trong cảnh báo thiên tai

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thiên tai ngày càng vượt khỏi các quy luật truyền thống, công nghệ - đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để các công nghệ này phát huy hiệu quả vẫn là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hệ thống quan trắc và cơ chế chính sách.

Gian nan bài toán hạ nhiệt xung đột Pakistan – Afghanistan

Như một mồi lửa mới châm vào cuộc khủng hoảng vốn chưa hề hạ nhiệt, vụ tấn công vào thủ đô Kabul làm hơn 400 người chết mà phía Pakistan cáo buộc Afghanistan thực hiện đang đẩy mối quan hệ song phương tới sát ngưỡng đổ vỡ. Mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột trở nên khó khăn khi cả hai nước đều bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa thay vì đối thoại.

Cuba khôi phục lưới điện quốc gia

Lưới điện quốc gia của Cuba đã được kết nối lại sau nhiều giờ bị mất, tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt năng lượng được dự báo vẫn sẽ tiếp diễn.

Thúc đẩy ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.

Trưởng Văn phòng lừa cho doanh nghiệp vay vốn để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lân (SN 1960, ở phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Tòa kêu gọi bị cáo Đào Thị Lan Hương ra đầu thú

Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, hiện đang bỏ trốn.

Ballet “Dó” ra Nhà hát Hồ Gươm và khát vọng định vị thương hiệu nghệ thuật Việt

Ngày 29/3, ballet “Dó” sẽ hội ngộ khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Biểu diễn ngay sau những vở vũ kịch nổi tiếng thế giới như Khổng Tước (Trung Quốc), Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet (Nga), ballet “Dó” được gửi gắm nhiều kỳ vọng, nhất là trong xây dựng chương trình đạt chuẩn mực quốc tế, định vị thương hiệu nghệ thuật Việt Nam.

Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma tuý lớn

Trong vòng hơn 3 tháng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý lớn trên địa bàn. Qua đó cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Đắk Lắk trong cuộc chiến không khoan nhượng với loại tội phạm gieo rắc “cái chết trắng” này.

Đà Nẵng: Nhiều nơi “nghẹt thở” vì... rác tồn

Những ngày giữa tháng 3, dọc tuyến quốc lộ 14H qua các xã Nam Phước, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Thu Bồn (TP Đà Nẵng), không khó để bắt gặp những đống rác chất cao, phủ bạt tạm bợ. Hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt đang bị “ứ đọng” nhiều tháng qua, đẩy người dân và chính quyền địa phương vào tình thế ngột ngạt, bức bối chưa từng có.