Mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi hù dọa chiếm đoạt tiền tỷ

20:20 02/06/2021
Ngày 2/6 TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vân 10 năm tù và bị cáo Hiền 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là sinh viên và bị cáo Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là lao động tự do đã mở tài khoản tại nhiều ngân hàng để lừa đảo.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thoả thuận với Vân về việc, Vân đứng ra mở tài khoản tại một số ngân hàng có đăng ký Internet Banking và Mobie Banking rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng một tài khoản và bán cho Xoài với giá 2,7 triệu đồng một tài khoản. 

Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Internet Banking và Mobie Banking qua tin nhắn cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.

Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên toà.

Từ thoả thuận trên, Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả công 189 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền công, Vân trả cho những người Vân thuê mở tài khoản số tiền hơn 119 triệu đồng. Ngoài ra, Vân thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng và trả công cho Hiền 3 triệu đồng. Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng. 

Hiền và Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã nhận lời với Thành và Xoài, giúp sức cho hai đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, sáng 6/8/2019, các đối tượng giả danh cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật sử dụng điện thoại gọi cho chị Nguyễn Thị Thanh H (trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và nói chị H có liên quan đến tội phạm, đồng thời đe dọa, ép buộc chị phải gửi tiền vào tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp. 

Khoảng 10h cùng ngày, chị H ra Ngân hàng tại (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển 172 triệu đồng qua Internet Banking đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên.

Khoảng 11h20’ cùng ngày, nhóm Xoài đã chuyển vào 5 tài khoản ngân hàng khác nhau tổng số tiền 750 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền. 

Quá trình giao dịch, thấy tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền có nhiều giao dịch đáng ngờ nên phía Ngân hàng đã khóa tài khoản này. Thấy vậy, Xoài gọi điện thông báo tài khoản của Hiền bị khóa và bảo Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút tiền, nếu rút được sẽ được Xoài trả công 30 triệu đồng.

Đến ngân hàng, Hiền rút toàn số số tiền hơn 3 tỷ đồng rồi đến phòng giao dịch khác làm thủ tục chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng vào số tài khoản mang tên Phạm Trọng Hưng theo đúng yêu cầu của Xoài. 

Số tiền hơn 51 triệu đồng còn lại trong số tiền hơn 3 tỷ đồng, Xoài trả công cho Vân. Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, số tiền còn lại Vân sử dụng chi tiêu cá nhân. 

Cơ quan điều tra xác định, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H số tiền 3,8 tỷ đồng. Số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Về đối tượng Nguyễn Đình Thành, quá trình điều tra, Thành không có mặt ở địa phương, gia đình cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. 

Về đối tượng Xoài, cơ quan điều tra đang xác minh nhưng chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan đến hành vi của Thành và Xoài để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau. 

Nguyễn Hưng

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đang dịch chuyển dần từ chiến trường vật lý sang một không gian ít ồn ào hơn nhưng không kém phần quyết liệt: mặt trận pháp lý. Nếu trong hai năm đầu, trọng tâm là pháo, tên lửa và lãnh thổ, thì từ giữa năm 2024 đến nay, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, luật pháp quốc tế ngày càng được kéo vào vai trò trung tâm: vừa là công cụ truy cứu trách nhiệm, vừa là đòn bẩy chiến lược, và đôi khi là “lá chắn” để các bên tự giảm rủi ro ngoài dự tính.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục có sương mù và rét vào sáng sớm, đến trưa chiều hửng nắng ấm với nền nhiệt tăng lên mức 26 độ C. Khu vực Nam Bộ trời nắng nóng, nhiệt độ cao ở mức 34 độ C.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi nhận hối lộ, xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa. Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.

Liên quan vụ tàu cá bốc cháy và chìm đắm trên vùng biển Trường Sa, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chiều 19/12 cho biết, 52 ngư dân trên tàu cá này đã được chuyển tiếp từ tàu KN-364 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lên xuồng của bộ đội hải quân đưa về vào đảo Song Tử Tây trong sáng cùng ngày.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文