Mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi hù dọa chiếm đoạt tiền tỷ
- Sử dụng hơn 400 giấy CMND giả để mở tài khoản rồi chiếm đoạt
- Mở tài khoản công ty, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng
Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là sinh viên và bị cáo Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là lao động tự do đã mở tài khoản tại nhiều ngân hàng để lừa đảo.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thoả thuận với Vân về việc, Vân đứng ra mở tài khoản tại một số ngân hàng có đăng ký Internet Banking và Mobie Banking rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng một tài khoản và bán cho Xoài với giá 2,7 triệu đồng một tài khoản.
Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Internet Banking và Mobie Banking qua tin nhắn cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.
| Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên toà. |
Từ thoả thuận trên, Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả công 189 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền công, Vân trả cho những người Vân thuê mở tài khoản số tiền hơn 119 triệu đồng. Ngoài ra, Vân thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng và trả công cho Hiền 3 triệu đồng. Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.
Hiền và Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã nhận lời với Thành và Xoài, giúp sức cho hai đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, sáng 6/8/2019, các đối tượng giả danh cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật sử dụng điện thoại gọi cho chị Nguyễn Thị Thanh H (trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và nói chị H có liên quan đến tội phạm, đồng thời đe dọa, ép buộc chị phải gửi tiền vào tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp.
Khoảng 10h cùng ngày, chị H ra Ngân hàng tại (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển 172 triệu đồng qua Internet Banking đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên.
Khoảng 11h20’ cùng ngày, nhóm Xoài đã chuyển vào 5 tài khoản ngân hàng khác nhau tổng số tiền 750 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền.
Quá trình giao dịch, thấy tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền có nhiều giao dịch đáng ngờ nên phía Ngân hàng đã khóa tài khoản này. Thấy vậy, Xoài gọi điện thông báo tài khoản của Hiền bị khóa và bảo Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút tiền, nếu rút được sẽ được Xoài trả công 30 triệu đồng.
Đến ngân hàng, Hiền rút toàn số số tiền hơn 3 tỷ đồng rồi đến phòng giao dịch khác làm thủ tục chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng vào số tài khoản mang tên Phạm Trọng Hưng theo đúng yêu cầu của Xoài.
Số tiền hơn 51 triệu đồng còn lại trong số tiền hơn 3 tỷ đồng, Xoài trả công cho Vân. Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, số tiền còn lại Vân sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H số tiền 3,8 tỷ đồng. Số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.
Về đối tượng Nguyễn Đình Thành, quá trình điều tra, Thành không có mặt ở địa phương, gia đình cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.
Về đối tượng Xoài, cơ quan điều tra đang xác minh nhưng chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan đến hành vi của Thành và Xoài để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.