Mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi hù dọa chiếm đoạt tiền tỷ

20:20 02/06/2021
Ngày 2/6 TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vân 10 năm tù và bị cáo Hiền 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là sinh viên và bị cáo Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là lao động tự do đã mở tài khoản tại nhiều ngân hàng để lừa đảo.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thoả thuận với Vân về việc, Vân đứng ra mở tài khoản tại một số ngân hàng có đăng ký Internet Banking và Mobie Banking rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng một tài khoản và bán cho Xoài với giá 2,7 triệu đồng một tài khoản. 

Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Internet Banking và Mobie Banking qua tin nhắn cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.

Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên toà.

Từ thoả thuận trên, Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả công 189 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền công, Vân trả cho những người Vân thuê mở tài khoản số tiền hơn 119 triệu đồng. Ngoài ra, Vân thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng và trả công cho Hiền 3 triệu đồng. Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng. 

Hiền và Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã nhận lời với Thành và Xoài, giúp sức cho hai đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, sáng 6/8/2019, các đối tượng giả danh cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật sử dụng điện thoại gọi cho chị Nguyễn Thị Thanh H (trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và nói chị H có liên quan đến tội phạm, đồng thời đe dọa, ép buộc chị phải gửi tiền vào tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp. 

Khoảng 10h cùng ngày, chị H ra Ngân hàng tại (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển 172 triệu đồng qua Internet Banking đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên.

Khoảng 11h20’ cùng ngày, nhóm Xoài đã chuyển vào 5 tài khoản ngân hàng khác nhau tổng số tiền 750 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền. 

Quá trình giao dịch, thấy tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền có nhiều giao dịch đáng ngờ nên phía Ngân hàng đã khóa tài khoản này. Thấy vậy, Xoài gọi điện thông báo tài khoản của Hiền bị khóa và bảo Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút tiền, nếu rút được sẽ được Xoài trả công 30 triệu đồng.

Đến ngân hàng, Hiền rút toàn số số tiền hơn 3 tỷ đồng rồi đến phòng giao dịch khác làm thủ tục chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng vào số tài khoản mang tên Phạm Trọng Hưng theo đúng yêu cầu của Xoài. 

Số tiền hơn 51 triệu đồng còn lại trong số tiền hơn 3 tỷ đồng, Xoài trả công cho Vân. Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, số tiền còn lại Vân sử dụng chi tiêu cá nhân. 

Cơ quan điều tra xác định, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H số tiền 3,8 tỷ đồng. Số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Về đối tượng Nguyễn Đình Thành, quá trình điều tra, Thành không có mặt ở địa phương, gia đình cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. 

Về đối tượng Xoài, cơ quan điều tra đang xác minh nhưng chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan đến hành vi của Thành và Xoài để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau. 

Nguyễn Hưng

Nguyễn Quốc Quân, còn gọi Quân “Idol”, khét tiếng là tay anh chị ở phố núi Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian dài, đối tượng này nổi lên với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh. Đặc biệt, Quân thường lên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh đe dọa, chửi bới người khác do chính y tổ chức, khiến dư luận bất bình. Quân “Idol” sau đó đã bị Cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố với nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 21/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng về nguyên nhân và biện pháp xử lý khả năng thoát nước mặt cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá), sáng 21/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can có liên quan, gồm: Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, tại khu vực xã Phong Vân (huyện Ba Vì), việc nạo vét, hút cát trái phép, không đúng kỹ thuật, hút cát sát bờ sông, thềm sông tạo ra các hố xói, vực sâu cục bộ gây biến đổi đột ngột địa hình lòng dẫn, thay đổi dòng chảy, làm suy kiệt mực nước ngầm và hậu quả là sụt lún, nứt đất.

Ra thăm vườn, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện 56 gốc với hơn 1.500 quả sầu riêng non chăm sóc bấy lâu đã bị kẻ gian chặt phá không thương tiếc. Quá sốc, người nông dân này đã khóc ngất tại khu vườn.

Gần đây, sau khi đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý, một số doanh nghiệp đã được các bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác cát để thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số đối tượng lấy lý do doanh nghiệp khai thác cát sẽ làm sạt lở bờ sông, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…

Nắm được nhu cầu nhiều công dân có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động, Trần Thị Hằng Nga đã đưa ra các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài, nhận hồ sơ và tiền, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố.

Sáng 21/5, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương giải quyết vụ lật xe trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm, hạn chế thiệt hại phát sinh do tuyến đường bị ùn tắc giao thông.  

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文