Chiếm đoạt trên 45 tỉ đồng của công ty để đánh bạc

08:11 13/12/2016
Để vay được nhiều tiền, Hoàng tự định giá tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực. Để qua mặt cấp trên, Hoàng nói dối với những người này là những người vay là người thân của Hoàng vì bận nên chưa đi làm các thủ tục theo quy định nên đề xuất cho giải ngân trước.

Ngày 12-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với Trần Quốc Hoàng (S38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng của Công ty TNHH MTV Tài chính cao su Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với kháng nghị yêu cầu đổi tội danh và tăng hình phạt các bị cáo liên quan trong vụ án này của VKS, HĐXX chấp nhận đổi tội danh bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc) từ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" nhưng giữ nguyên mức hình phạt 5 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án.

Đối với kháng cáo kêu oan của các bị cáo còn lại, HĐXX chấp nhận một phần, tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm liên quan đến hành vi của các bị cáo này để điều tra xét xử lại.

Theo nội dung vụ án, Công ty TNHH MTV Tài chính cao su Việt Nam là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam. Năm 2004, Trần Quốc Hoàng (SN 1978) được tuyển dụng vào làm nhân viên tại Phòng tín dụng. Trong thời gian làm việc tại công ty, Hoàng đã nhiều lần đi Singapore và Campuchia đánh bạc với số tiền thua lên tới bạc tỉ. 

Để có tiền đi đánh bạc tiếp, từ năm 2009, lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao là tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định hồ sơ vay, định giá tài sản đảm bảo, đề xuất cho vay, Hoàng đã mượn Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của những người trong gia đình và khách hàng dùng làm tài sản thế chấp, tự lập hồ sơ vay vốn đứng tên những người có tài sản này và nhờ những người bán vé số dạo giả ký của khách hàng trong hồ sơ vay vốn.

Để vay được nhiều tiền, Hoàng tự định giá tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực. Để qua mặt cấp trên, Hoàng nói dối với những người này là những người vay là người thân của Hoàng vì bận nên chưa đi làm các thủ tục theo quy định nên đề xuất cho giải ngân trước. 

Với thủ đoạn nêu trên, Hoàng đã mượn 14 GCNQSDĐ lập 21 hồ sơ tín dụng giả để vay và chiếm đoạt 45,2 tỉ đồng của Công ty Tài chính cao su Việt Nam.

Với hành vi phạm tội nêu trên, xử sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hoàng mức án tù chung thân. Liên quan đến vụ án, 7 cán bộ lãnh đạo, nhân viên Công ty Tài chính cao su Việt Nam cũng bị tuyên mức hình phạt từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù, trong đó có nguyên Tổng Giám đốc Phan Minh Anh Ngọc và Võ Thị Hoàng Hồng (53 tuổi, nguyên thủ quỹ; bị tuyên mức án 3 năm tù treo) được chuyển từ tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" sang tội khác nhẹ hơn là "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bản án này sau đó đã bị VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ra quyết định kháng nghị, đề nghị TAND cấp cao xử lại theo hướng xử phạt bị cáo Ngọc phạm tội "Vi phạm cho vay..."; đồng thời tăng hình phạt tù đối với bị cáo Ngọc và 5 cấp dưới còn lại, riêng bị cáo Hồng, VKS không ý kiến.

A.Huy

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文