"Chóp bu" MB 24 chỉ học tới lớp 9

Đến ngày 7/8, ngoài các lãnh đạo "chóp bu" Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB 24) gồm Nguyễn Tuấn Minh, 39 tuổi, trú ở khu hành chính 18, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Ngô Văn Huy, 39 tuổi, trú ở đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tổng Giám đốc MB 24; Lê Văn Cường, 37 tuổi, trú ở Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Phó Tổng giám đốc MB 24 và Nguyễn Mạnh Hà, 32 tuổi, trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, là Trưởng phòng Kỹ thuật của MB 24 bị khởi tố bị can, hàng loạt lãnh đạo các chi nhánh tại các tỉnh cũng đã bị khởi tố, tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng bắt đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được bao nhiêu tiền của gần 130 nghìn người tham gia.

Chân dung lãnh đạo MB 24

Các lãnh đạo "chóp bu" của MB 24 từ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đến Phó Giám đốc… mỗi khi xuất hiện đều "hoành tráng", ăn mặc sang trọng, comple, cà vạt bóng nhoáng khiến các hội viên ngưỡng mộ. Thế nhưng,  ít ai biết, xuất thân của những "doanh nhân thành đạt" ấy lại là những nông dân thực thụ, học hành không đến nơi đến chốn, thậm chí có đối tượng mới chỉ học tới lớp 9/12.

Điển hình nhất là đối tượng Lê Văn Cường. Cường sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có tới 7 anh em ở xã Hợp Đức, Thanh Hà, Hải Dương. Học hết lớp 9, ở nhà làm ruộng một thời gian, Cường xin đi nghĩa vụ quân sự. Năm 1997, được xuất ngũ, Cường về quê tham gia Ban Công an xã Hợp Đức. Cuộc sống yên bình tưởng cứ thế trôi đi nhưng ước mơ thoát khỏi cảnh đồng ruộng đã thôi thúc Cường bỏ quê ra đi. Năm 1999, Cường vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Năm 2002, tham gia Công ty bán hàng đa cấp Sinh Lợi.

Các hội viên tuyên truyền về MB24. Ảnh: Thu Thủy.

Chỉ một thời gian ngắn làm ở công ty bán hàng đa cấp, Cường đã tìm hiểu được cách thức làm ăn của dạng kinh doanh này, đồng thời kiểu làm ăn "bán nước bọt" kiếm tiền đã bắt đầu ngấm vào Cường khiến cách ăn nói của anh ta ngày càng khôn ngoan hơn, lưu loát hơn. Làm ở Sinh Lợi một thời gian, Cường quay ra Hà Nội tham gia Công ty Tâm Mặt Trời, cũng bán hàng đa cấp qua mạng. Cách thức làm ăn của các công ty trên khiến Cường ngày càng lọc lõi, hiểu được thực sự bản chất của kinh doanh hàng "ảo" trên mạng và quyết định cùng một số đồng nghiệp ở Tâm Mặt Trời đứng ra lập công ty riêng.

Cùng sáng lập MB 24 với Cường là Nguyễn Tuấn Minh. Trong Công ty MB 24, Minh mới là người thực sự có vai trò chủ chốt. Mặc dù có hộ khẩu ở phường Khương Trung, Hà Nội từ năm 1993 nhưng Minh sống ở nhà tận TP Vĩnh Yên. Khi Công an điều tra về MB 24, tạm giữ các cán bộ chủ chốt, Minh đang cùng vợ đi vắng nên đã nhân cơ hội trốn thoát.

Ngô Văn Huy có lý lịch khá giống với Cường bởi cũng sinh ra trong gia đình đông anh em, ít học hành. Học hết lớp 10 ở Bắc Giang, Huy ở nhà làm ruộng 2 năm, đến 1991 vào Đắk Lắk trồng rẫy, làm café. Sau gần 6 năm vật lộn với nương rẫy café, Huy chuyển sang kinh doanh hàng may mặc.

Làm ăn kém hiệu quả nên năm 2003, Huy quay ra Hà Nội tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Với khả năng của mình, Huy đã giữ vị trí Giám đốc tại công ty này, trực tiếp đứng ra đào tạo những người từ ngây thơ, kém hiểu biết có nhiều mánh khóe lừa đảo rất tinh vi, kiếm tiền bằng sự lừa lọc người khác. Sau đó, Huy lại chuyển sang Công ty Tâm Mặt Trời rồi tháng 5-2011, cùng với 3 đối tượng còn lại thành lập MB 24.

Có học nhất trong 4 "chóp bu" của MB 24, cũng là 1 trong 4 thành viên sáng lập ra công ty trên là Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật. Khác với các đối tượng trên, bố mẹ Hà đều là cán bộ đã nghỉ hưu, anh chị em người làm công nhân, người giáo viên, kỹ sư. Học hết lớp 12, Hà thi đỗ Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Sau 3 năm học tại đây, Hà không theo nghề "gõ đầu trẻ" mà tiếp tục ôn, thi đỗ vào Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Ra trường với tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin, Hà đã viết được một số phần mềm có tính thực thi cao, được ứng dụng trong công việc.

Chính vì vậy, dù không có khả năng thuyết trình lôi kéo những người khác nhưng Hà đã được Nguyễn Tuấn Minh "chọn" làm thành viên sáng lập ra Công ty MB 24 với nhiệm vụ viết phần mềm chi trả hoa hồng với thuật toán "Tìm kiếm ngược - đi từ nhánh dưới cùng lên", đồng thời tạo ra tài khoản muaban24.vn trên hệ thống để đưa tiền ảo vào, rút tiền thật ra.

Các lãnh đạo “chóp bu” kiếm được bao nhiêu tiền?

Ngô Văn Huy, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Văn Cường.

Ngày 6/8, khi chúng tôi đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, có hàng chục bị hại đến trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty MB 24. Tuy nhiên, trong số đó, có một số người vẫn còn hết sức mê muội, cho rằng cơ quan Công an phong tỏa mạng muaban24.vn là làm thiệt hại cho thương mại điện tử (!), vẫn cho rằng công ty trên làm ăn có hiệu quả. Thế nhưng, nếu nghe lời khai của các "chóp bu" MB 24, chắc hẳn những người trên sẽ giật mình khi nhận ra rằng mình đang cuồng tín, tiếp tay cho lừa đảo.

Theo phân tích của các chuyên gia công nghệ thông tin thì mua bán gian hàng ở MB24 là những thứ không tồn tại vì nó chỉ là những tài khoản ảo, giống như trên sổ sách ta viết ra một con số 1 tỷ đồng và coi như mình đã có số tiền đó. MB24 không bán hàng mà lại bán "gian hàng", những người kém hiểu biết bị họ lừa vì rằng mua gian hàng cũng giống như mua kios ở chợ, đây chỉ là những kios ảo, "vẽ" trên một tờ giấy to vô hạn là Internet, do vậy dù có bao nhiêu người đều có thể vẽ vào đó được. Thế nhưng, những người kém hiểu biết, thậm chí chưa hề biết gì đến Internet cũng lao vào mua mong kiếm được lời.

Theo các điều tra viên thì khi mới bị Công an triệu tập, các lãnh đạo MB 24 vẫn rao giảng về thương mại điện tử, vẫn cho rằng MB 24 giúp mọi người tham gia vào Internet và thương mại điện tử… Thế nhưng, chỉ mấy ngày sau, khi bị khám xét, bắt khẩn cấp, biết rằng "thời hoàng kim" đã qua, các "chóp bu" của MB 24 đã công nhận việc lợi dụng bán gian hàng ảo trên mạng để thu hút các hội viên đóng tiền sau đó rút tiền dư để chiếm dụng cá nhân.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, có khoảng 200 tỷ đã được chuyển về MB24. Nếu số tiền khổng lồ trên chia cho 4 "chóp bu" của MB 24, thì thực sự không ngành nghề kinh doanh nào có thể đạt được. Đặc biệt, thời gian kiếm được số tiền đó rất ngắn, chỉ trong vòng 14 tháng (từ ngày 25/5/2011 đến khi bị khám xét vào ngày 31/7/2012). Điều đó cũng chứng minh được vì sao các đối tượng trên đều không được học hành tử tế nhưng sống vương giả, ở nhà lầu, đi xe hơi, sắm sanh những trang thiết bị đắt tiền. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các "chóp bu" cũng đã khai nhận, hàng tháng được nhận từ 200 đến 300 triệu đồng tiền hoa hồng, có những tháng lợi nhuận lên tới 1,5 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định, Ngô Văn Huy đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng; Lê Văn Cường chiếm đoạt 6 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Hà chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Tuấn Minh do đang bỏ trốn nên chưa xác định được số tiền anh ta hưởng lợi. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số ban đầu, trên thực tế, các đối tượng có thể kiếm được hơn rất nhiều số tiền trên từ những người tham gia.