Chủ hiệu photocopy làm giả văn bản Thứ trưởng Tài chính
Chiều 2/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46), Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trương Công Thành (50 tuổi) ở thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một trong những bị hại của Thành là ông Phạm Trung Trường, Giám đốc Công ty Tân Thành Phú ở Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, khoảng tháng 7/2010, có một người đàn ông gọi điện thoại, tự xưng là Phan Đăng Điều, Trưởng ban quản lý các dự án Bộ Tài chính, thông báo cho ông Trường biết Bộ Tài chính đã duyệt cho Công ty Tân Thành Phú vay 20 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Trước đó, Công ty Tân Thành Phú đã có tờ trình Bộ Tài chính về dự án này nên ông Trường tin là thật.
Cuối tháng 8/2010, người đàn ông tự xưng là Phan Đăng Điều đến Công ty Tân Thành Phú gặp ông Trường, đưa một giấy giới thiệu của Bộ Tài chính với nội dung giới thiệu ông Phan Đăng Điều là Trưởng ban quản lý các dự án của Bộ đi kiểm tra việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một bản hợp đồng vay vốn bảo lãnh của Ban quản lý dự án Bộ Tài chính và Công ty Tân Thành Phú. Trên hợp đồng có chữ ký của một Thứ trưởng Bộ Tài chính và con dấu đỏ, nhưng không ghi ngày tháng. Ngay sau đó, ông "Điều" đã thu lại số giấy tờ trên, nói mang về trình Thứ trưởng phê duyệt để giải ngân. Ông Trường không nghi ngờ gì đã biếu vị "Trưởng ban quản lý các dự án" này 3 triệu đồng để làm lộ phí.
Đến ngày 23/10, ông "Điều" lại gọi điện thông báo cho ông Trường biết Bộ Tài chính đã quyết định giải ngân số tiền 20 tỷ đồng cho Công ty Tân Thành Phú và đề nghị ông Trường ra Hà Nội nhận quyết định. Ngày 24/10, "Điều" hẹn gặp ông Trường tại một quán cà phê ở phố Phan Huy Chú, gần trụ sở Bộ Tài chính và yêu cầu đưa 10 triệu đồng để mời lãnh đạo Bộ Tài chính đi ăn trưa. Sau khi nhận của ông Trường 500 USD, ông "Điều" giả vờ đi một lúc rồi quay lại thông báo lãnh đạo Bộ có việc bận, hẹn hôm khác. “Điều" đưa cho ông Trường xem quyết định giải ngân số tiền 20 tỷ đồng do Thứ trưởng Bộ Tài chính ký, sau đó thu ngay lại với lý do hôm sau ra Kho bạc làm thủ tục giải ngân.
Ngày 25/10, "Điều" lại hẹn ông Trường ra quán cà phê trên để dẫn đi Kho bạc làm thủ tục. Để ông Trường đợi rất lâu, "Điều" lại điện thoại báo do Kho bạc chưa có nguồn tiền nên bảo ông Trường cứ về Quảng Ngãi trước, "Điều" sẽ giúp cho việc giải ngân và gợi ý cảm ơn nên ông Trường đã đưa cho "Điều" 2 triệu đồng. Cảm thấy vị Trưởng ban quản lý các dự án này có nhiều điểm đáng nghi, ông Trường đã tới Phòng PC46 tố cáo.
Sáng 2/11, khi "Điều" tới một nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để gặp lãnh đạo Công ty Tân Thành Phú đã bị Phòng PC46 Công an Hà Nội đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây, "Phan Đăng Điều" đã lộ mặt thật là Trương Công Thành, một chủ hiệu kinh doanh photocopy tại Kiến Xương, Thái Bình. Cơ quan Công an đã thu giữ rất nhiều văn bản giả mạo Bộ Tài chính mà Thành mang theo với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, Trương Công Thành khai nhận đã dùng các văn bản mẫu của Bộ Tài chính mà khách mang đến photo, sau đó tự soạn thảo lại nội dung, mạo chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính và làm dấu giả bằng phương pháp in lưới.
Ngoài Công ty Tân Thành Phú, Thành khai nhận cuối tháng 10/2010, bằng thủ đoạn làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc giải ngân dự án đường Nam Định từ nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ, Thành đã lừa Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tuấn Tú để chiếm đoạt 9 triệu đồng...
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục khai thác mở rộng