Chuẩn bị xét xử vụ cá độ bóng đá hơn 640 tỷ đồng

21:40 31/08/2016
Ngày 31-8, tin từ cơ quan tố tụng cho biết, dự kiến đầu tháng 9-2016, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web 12bet.com, do bị can Tô Công Hưng, (34 tuổi), trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến người dệt mộng cầm đầu.

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tổ tổng cộng 63 bị can trong đường dây cá độ bóng đá này. Trong đó, Tô Công Hưng và 5 bị can gồm Tô Thị Thu Nhi (47 tuổi), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168; Nguyễn Đình Trường (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Cường (58 tuổi), cùng trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh - đều là nhân viên của Nhi; Nguyễn Chính Tâm (29 tuổi), trú tại tỉnh Bình Phước; Nguyễn Anh Viễn (38 tuổi), trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”; còn 57 bị can bị truy tố về tội “đánh bạc”.

CQĐT bắt giam bị can Tô Công Hưng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2-2012 đến tháng 1-2015, Tô Công Hưng đã câu kết với đối tượng nước ngoài rồi lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi mở tài khoản, nhờ người thân trong gia đình và nhân viên Công ty quảng cáo 168 mở tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…

Trong đó, Hưng chuyển 38 tài khoản cho web12bet.com làm tài khoản đại diện và chuyển tiền cho các con bạc và chuyển một phần tiền trái phép sang Trung Quốc.

Cũng theo cáo trạng, tổng số tiền mà Tô Công Hưng và đồng phạm đã nhận là hơn 487 tỷ đồng từ các con bạc chuyển khoản; chuyển bàn giao cho web12bet.com thông qua các số tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc khoảng 20 tỷ đồng; số tiền còn lại được chuyển đến tài khoản của những con bạc thắng cược.

Cơ quan tố tụng xác định, Tô Công Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng; Nhi được hưởng lợi 174 triệu đồng; Nguyễn Anh Viễn hưởng lợi hơn 25 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Cường hưởng lợi hơn 60 triệu đồng.

Từ tháng 6-2013 đến tháng 7-2014, Nguyễn Đình Trường đã nhận tổng cộng hơn 22,3 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc trên web 12bet.com và Trường được hưởng lợi 216 triệu đồng.

Còn Nguyễn Chinh Tâm đã nhận 133 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc trên web12bet.com chuyển đến trong khoảng thời gian từ tháng 5-2013 đến tháng 1-2015 và được hưởng lợi 75 triệu đồng thông qua việc làm đại diện cho trang web cờ bạc này.

Như vậy, ba “nhánh” của nhóm 6 bị can tổ chức đánh bạc đã nhận và giao dịch tổng cộng hơn 642 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá, cờ bạc do 57 con bạc chuyển qua 56 tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam.

Trong số 57 con bạc bị truy tố trong vụ án này, có một số con bạc là cán bộ, nhân viên nhà nước như: Nguyễn Quốc Trung, SN 1981, trú tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, giáo viên trường tiểu học tại huyện Châu Thành, Tây Ninh; Bùi Ngọc Long, 28 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP HCM, là kỹ sư xây dựng; Lê Minh Giang, 26 tuổi, trú tại quận 11, TP HCM, nhân viên Trung tâm Viettel Bình Thạnh...

Bên cạnh đó, có những con bạc đã thắng thua với số tiền lớn như: Đặng Minh Tâm thua hơn 1 tỷ đồng và thắng số tiền hơn 700 triệu đồng; Phạm Mạnh Hùng thua gần gần 400 triệu đồng, thắng gần 140 triệu đồng; Trương Đức Thịnh thua 525 triệu đồng, thắng 326 triệu đồng; Nguyễn Thế Vinh thua 452 triệu đồng, thắng 376 triệu đồng; Hồ Minh Thành thua gần 430 triệu đồng và thắng lại được 323 triệu đồng…

Ngoài ra, liên quan cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn phát hiện 51 đối tượng chưa xác định được danh tính, 36 đối tượng cho mượn tài khoản, 18 đối tượng không thừa nhận chuyển tiền để đánh bạc và 84 đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú có hành vi cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến thông qua trang web 12bet.com…Trong đó, có đối tượng đã bị xử lý ở vụ án khác…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách toàn bộ hành vi của các đối tượng để điều tra xác minh, xử lý sau.

Đào Minh Khoa

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文