Chuẩn bị xét xử vụ cá độ bóng đá hơn 640 tỷ đồng

21:40 31/08/2016
Ngày 31-8, tin từ cơ quan tố tụng cho biết, dự kiến đầu tháng 9-2016, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web 12bet.com, do bị can Tô Công Hưng, (34 tuổi), trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến người dệt mộng cầm đầu.

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tổ tổng cộng 63 bị can trong đường dây cá độ bóng đá này. Trong đó, Tô Công Hưng và 5 bị can gồm Tô Thị Thu Nhi (47 tuổi), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168; Nguyễn Đình Trường (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Cường (58 tuổi), cùng trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh - đều là nhân viên của Nhi; Nguyễn Chính Tâm (29 tuổi), trú tại tỉnh Bình Phước; Nguyễn Anh Viễn (38 tuổi), trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”; còn 57 bị can bị truy tố về tội “đánh bạc”.

CQĐT bắt giam bị can Tô Công Hưng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2-2012 đến tháng 1-2015, Tô Công Hưng đã câu kết với đối tượng nước ngoài rồi lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi mở tài khoản, nhờ người thân trong gia đình và nhân viên Công ty quảng cáo 168 mở tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…

Trong đó, Hưng chuyển 38 tài khoản cho web12bet.com làm tài khoản đại diện và chuyển tiền cho các con bạc và chuyển một phần tiền trái phép sang Trung Quốc.

Cũng theo cáo trạng, tổng số tiền mà Tô Công Hưng và đồng phạm đã nhận là hơn 487 tỷ đồng từ các con bạc chuyển khoản; chuyển bàn giao cho web12bet.com thông qua các số tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc khoảng 20 tỷ đồng; số tiền còn lại được chuyển đến tài khoản của những con bạc thắng cược.

Cơ quan tố tụng xác định, Tô Công Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng; Nhi được hưởng lợi 174 triệu đồng; Nguyễn Anh Viễn hưởng lợi hơn 25 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Cường hưởng lợi hơn 60 triệu đồng.

Từ tháng 6-2013 đến tháng 7-2014, Nguyễn Đình Trường đã nhận tổng cộng hơn 22,3 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc trên web 12bet.com và Trường được hưởng lợi 216 triệu đồng.

Còn Nguyễn Chinh Tâm đã nhận 133 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc trên web12bet.com chuyển đến trong khoảng thời gian từ tháng 5-2013 đến tháng 1-2015 và được hưởng lợi 75 triệu đồng thông qua việc làm đại diện cho trang web cờ bạc này.

Như vậy, ba “nhánh” của nhóm 6 bị can tổ chức đánh bạc đã nhận và giao dịch tổng cộng hơn 642 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá, cờ bạc do 57 con bạc chuyển qua 56 tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam.

Trong số 57 con bạc bị truy tố trong vụ án này, có một số con bạc là cán bộ, nhân viên nhà nước như: Nguyễn Quốc Trung, SN 1981, trú tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, giáo viên trường tiểu học tại huyện Châu Thành, Tây Ninh; Bùi Ngọc Long, 28 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP HCM, là kỹ sư xây dựng; Lê Minh Giang, 26 tuổi, trú tại quận 11, TP HCM, nhân viên Trung tâm Viettel Bình Thạnh...

Bên cạnh đó, có những con bạc đã thắng thua với số tiền lớn như: Đặng Minh Tâm thua hơn 1 tỷ đồng và thắng số tiền hơn 700 triệu đồng; Phạm Mạnh Hùng thua gần gần 400 triệu đồng, thắng gần 140 triệu đồng; Trương Đức Thịnh thua 525 triệu đồng, thắng 326 triệu đồng; Nguyễn Thế Vinh thua 452 triệu đồng, thắng 376 triệu đồng; Hồ Minh Thành thua gần 430 triệu đồng và thắng lại được 323 triệu đồng…

Ngoài ra, liên quan cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn phát hiện 51 đối tượng chưa xác định được danh tính, 36 đối tượng cho mượn tài khoản, 18 đối tượng không thừa nhận chuyển tiền để đánh bạc và 84 đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú có hành vi cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến thông qua trang web 12bet.com…Trong đó, có đối tượng đã bị xử lý ở vụ án khác…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách toàn bộ hành vi của các đối tượng để điều tra xác minh, xử lý sau.

Đào Minh Khoa

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文