Chuẩn bị xét xử vụ cá độ bóng đá hơn 640 tỷ đồng

21:40 31/08/2016
Ngày 31-8, tin từ cơ quan tố tụng cho biết, dự kiến đầu tháng 9-2016, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web 12bet.com, do bị can Tô Công Hưng, (34 tuổi), trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến người dệt mộng cầm đầu.

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tổ tổng cộng 63 bị can trong đường dây cá độ bóng đá này. Trong đó, Tô Công Hưng và 5 bị can gồm Tô Thị Thu Nhi (47 tuổi), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168; Nguyễn Đình Trường (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Cường (58 tuổi), cùng trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh - đều là nhân viên của Nhi; Nguyễn Chính Tâm (29 tuổi), trú tại tỉnh Bình Phước; Nguyễn Anh Viễn (38 tuổi), trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”; còn 57 bị can bị truy tố về tội “đánh bạc”.

CQĐT bắt giam bị can Tô Công Hưng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2-2012 đến tháng 1-2015, Tô Công Hưng đã câu kết với đối tượng nước ngoài rồi lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi mở tài khoản, nhờ người thân trong gia đình và nhân viên Công ty quảng cáo 168 mở tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…

Trong đó, Hưng chuyển 38 tài khoản cho web12bet.com làm tài khoản đại diện và chuyển tiền cho các con bạc và chuyển một phần tiền trái phép sang Trung Quốc.

Cũng theo cáo trạng, tổng số tiền mà Tô Công Hưng và đồng phạm đã nhận là hơn 487 tỷ đồng từ các con bạc chuyển khoản; chuyển bàn giao cho web12bet.com thông qua các số tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc khoảng 20 tỷ đồng; số tiền còn lại được chuyển đến tài khoản của những con bạc thắng cược.

Cơ quan tố tụng xác định, Tô Công Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng; Nhi được hưởng lợi 174 triệu đồng; Nguyễn Anh Viễn hưởng lợi hơn 25 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Cường hưởng lợi hơn 60 triệu đồng.

Từ tháng 6-2013 đến tháng 7-2014, Nguyễn Đình Trường đã nhận tổng cộng hơn 22,3 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc trên web 12bet.com và Trường được hưởng lợi 216 triệu đồng.

Còn Nguyễn Chinh Tâm đã nhận 133 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc trên web12bet.com chuyển đến trong khoảng thời gian từ tháng 5-2013 đến tháng 1-2015 và được hưởng lợi 75 triệu đồng thông qua việc làm đại diện cho trang web cờ bạc này.

Như vậy, ba “nhánh” của nhóm 6 bị can tổ chức đánh bạc đã nhận và giao dịch tổng cộng hơn 642 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá, cờ bạc do 57 con bạc chuyển qua 56 tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam.

Trong số 57 con bạc bị truy tố trong vụ án này, có một số con bạc là cán bộ, nhân viên nhà nước như: Nguyễn Quốc Trung, SN 1981, trú tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, giáo viên trường tiểu học tại huyện Châu Thành, Tây Ninh; Bùi Ngọc Long, 28 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP HCM, là kỹ sư xây dựng; Lê Minh Giang, 26 tuổi, trú tại quận 11, TP HCM, nhân viên Trung tâm Viettel Bình Thạnh...

Bên cạnh đó, có những con bạc đã thắng thua với số tiền lớn như: Đặng Minh Tâm thua hơn 1 tỷ đồng và thắng số tiền hơn 700 triệu đồng; Phạm Mạnh Hùng thua gần gần 400 triệu đồng, thắng gần 140 triệu đồng; Trương Đức Thịnh thua 525 triệu đồng, thắng 326 triệu đồng; Nguyễn Thế Vinh thua 452 triệu đồng, thắng 376 triệu đồng; Hồ Minh Thành thua gần 430 triệu đồng và thắng lại được 323 triệu đồng…

Ngoài ra, liên quan cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn phát hiện 51 đối tượng chưa xác định được danh tính, 36 đối tượng cho mượn tài khoản, 18 đối tượng không thừa nhận chuyển tiền để đánh bạc và 84 đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú có hành vi cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến thông qua trang web 12bet.com…Trong đó, có đối tượng đã bị xử lý ở vụ án khác…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách toàn bộ hành vi của các đối tượng để điều tra xác minh, xử lý sau.

Đào Minh Khoa

Từ 15h ngày 2/5, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể, theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít; giá dầu giảm 110 đồng- 142 đồng/lít.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985, thường trú khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc), Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục B03 - Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tá Trần Quang Minh, SN 1938, nguyên Phó Cục trưởng thuộc Cục B53, Tổng cục V - Bộ Công an (nay là Cục B03, Bộ Công an); đã từ trần vào hồi 00h52 ngày 1/5/2024 (tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 87 tuổi.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu, đoạn thuộc địa bàn Đồng Nai, ngày 2/5, Thành ủy TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã làm việc cấp ủy, chính quyền phường Phước Tân. Đây là địa phương có nhiều vướng mắc và được đánh giá phức tạp nhất trong số các xã, phường, thị trấn có dự án trọng điểm quốc gia là tuyến cao tốc đi qua...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung điều tra, thu thập chứng cứ về vụ tai nạn lao động khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương nặng xảy Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Đồng chí Đại tá Đậu Bá Thư, sinh ngày 26/3/1935, nguyên Trưởng phòng 2, Cục A14, Tổng cục An ninh (nay là Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an); huy hiệu 60 năm tuổi đảng; được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba...

17 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu King Fish (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trong lúc dập lửa, 2 cán bộ chiến sĩ chữa cháy bị ngạt khói, được đưa vào viện cấp cứu, hiện tình trạng đã ổn định…

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文