Chuyển tội danh nguyên Tổng Giám đốc ALC II sang “tham ô tài sản”
Trong vụ án này, tháng 11/2013, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong đó có các bị can: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc ALCII (đã bị tuyên phạt án tử hình trong một vụ án khác Hảo cùng đồng phạm gây thiệt hại tài sản 531 tỷ đồng cũng tại ALCII...); Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng Giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị, nguyên trưởng phòng cho thuê tài chính thuộc ALCII; Hoàng Lộc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty thẩm định giá Việt Nam (Vivaco); Phạm Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Cát Long Hải…
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thụ lý vụ án này, tháng 3/2014, TAND TP. Hồ Chí Minh cho hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội "tham ô tài sản" nên trả hồ sơ điều tra lại. Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an qua điều tra thấy có đủ căn cứ đã chuyển tội danh 10 bị can từ tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "tham ô tài sản", đồng thời khởi tố thêm bị can Phùng Văn Đồng, phó phòng kinh doanh I thuộc ALC II.
Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định, bên cạnh chức danh Tổng Giám đốc ALCII, Vũ Quốc Hảo còn thành lập thêm Công ty cổ phần Cát Long Hải (sân sau của Hảo) gồm một số cổ đông trong đó có Phạm Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Các cổ đông chỉ đứng tên trên danh nghĩa, mọi hoạt động đều do Hảo quyết định. Hảo biết Công ty Cát Long Hải có thiết bị lặn Tinro 2 do Liên Xô sản xuất nhưng không có hồ sơ pháp lý. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Hảo và Tuấn bàn nhau vận chuyển Tinro 2 từ Nhà máy Ba Son ra địa phận cảng Cửa Cấm, Hải Phòng tạo tình huống cho Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ. Do không giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu nên Tinro 2 được định giá, bán thu tiền nộp ngân sách. Tuấn trên danh nghĩa công ty Cát Long Hải đã mua Tinro 2 với giá 100 triệu đồng.
Sau khi có được hồ sơ cho Tinro 2, Hảo sử dụng Tinro 2 làm tài sản bán cho ALCII rồi thuê lại để rút tiền. Hảo và Tuấn móc nối với Hoàng Lộc nâng khống giá trị Tinro 2 lên 130 tỉ đồng. Sau đó, Hảo ký và thực hiện hợp đồng mua bán, thuê tài chính giữa Công ty ALCII và Công ty Cát Long Hải, giải ngân 130 tỉ đồng, khoản tiền này được xác định là của Nhà nước giao cho Hảo trực tiếp quản lý. Trong khoản tiền này, Hảo sử dụng gần 79 tỉ đồng mua gần 89.500 m2 đất Trạm dừng chân miền Tây ở Tiền Giang