Bắt giữ 2 nữ nhân viên Ngân hàng Eximbank
- Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Eximbank chi nhánh Sài Gòn
- Kết thúc phiên tòa xét xử 3 bị cáo lừa đảo Ngân hàng Eximbank
Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi (nhân viên Ngân hàng Eximbank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh) về hành vi Cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
| Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, ổ cứng... phục vụ điều tra. |
Đến 12h58 phút trưa cùng ngày, việc khám xét tại nơi làm việc của bị can hoàn tất. Cơ quan Công an thu giữ được nhiều thùng tài liệu, ổ cứng, hồ sơ liên quan đến vụ án này.
| Vụ việc bà Chu Thị Bình “bỗng dưng” mất số tiền 245 tỉ đồng đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. |
Theo thông tin ban đầu, bị can Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt 245 tỉ đồng của nữ khách hàng Chu Thị Bình rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Bị can Hưng đã rút tiền ở sổ tiết kiệm của bà Bình từ năm 2014 - 2016.
Năm 2017, nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện 245 tỉ đồng đã “bốc hơi”. Bức xúc, bà Bình đã đến gặp lãnh đạo Eximbank làm việc và gửi đơn tố cáo.
Đầu tháng 2-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"” xảy ra tại Eximbank - chi nhánh TP Hồ Chí Minh; đồng thời khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.
Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định ông Hưng lợi dụng việc bà Bình ký khống các giấy ủy quyền để rút tiền không đúng quy định, chi trả không đúng người nhằm chiếm đoạt tài sản.
| Hai bị can được dẫn giải ra lên xe về cơ quan điều tra. |
Theo Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Nguyễn Hưng, đối tượng này đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt tiền của Eximbank - chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau đó Hưng bỏ trốn khỏi địa phương.
Lê Nguyễn Hưng sinh năm 1971 tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại 231B ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương (nay là 144 Bình Thung, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12-1991.