Cơ quan Công an đã xác định nhiều đối tượng chuyển “tiền bẩn” vào Việt Nam

Tổ chức này có trụ sở tại Costa Rica, vừa bị các cơ quan chức năng của Mỹ đánh sập vì đã tham gia “rửa tiền” với tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD. Vì thế, bên cạnh cơ quan CSĐT - Bộ Công an kết luận điều tra về việc Vũ Văn Lăng kinh doanh trái phép, các cán bộ của Trung tâm Phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (Phòng 5), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) vẫn đang tiếp tục miệt mài xác minh về những hành vi vi phạm pháp luật của tội phạm công nghệ cao liên quan từ việc đối tượng Lăng kinh doanh tiền điện tử LR trái phép và chuyển ngoại tệ cho nhiều đối tượng có hành vi phạm tội từ nước ngoài về Việt Nam.

Hai vụ việc đầu tiên liên quan đến Lăng được lực lượng Cảnh sát nước ngoài thông báo cho Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đều liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Vụ đầu tiên xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tượng có email money4ptra@gmail.com đã đột nhập và lấy cắp dữ liệu quan trọng trong máy chủ của một người tên là Tun Musfata.

Sau đó, đối tượng này đã yêu cầu nạn nhân phải chuyển 948 USD cho một người Việt Nam có tên là Vu Van Su (Hai Phong) qua hệ thống chuyển tiền của Western Union. Tiếp đó, vào tháng 6/2012, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã gửi thông báo cho Cảnh sát Việt Nam cho biết đang tiến hành điều tra một tổ chức tội phạm mạng, chúng chuyên viết các phần mềm độc hại, tạo ra virus, sau đó bán cho các nhóm tội phạm khác.

Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng 5, C50 đang chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ điều tra về các tổ chức tội phạm mạng qua vụ kinh doanh trái phép của Vũ Văn Lăng.

Mạng lưới hoạt động của tổ chức tội phạm này rất rộng, ở nhiều quốc gia khác nhau. Cuối năm 2009, FBI phối hợp với lực lượng bảo vệ công dân Tây Ban Nha đã phát hiện ra việc thành viên của tổ chức này đã phát tán virus độc hại ảnh hưởng đến khoảng 12 triệu máy tính trên thế giới.

Một đối tượng trong tổ chức trên có tên gọi là Nahuel Blanco, sống ở Venezuela, đã gửi 4 thanh toán tiền cho 3 đối tượng người Việt Nam có tên ghi theo tiếng Anh là: Pham Thi Thuy, Bui Thi Tuyen, Doan Van Cong (Hai Phong). Theo FBI, số tiền trên là tiền thanh toán cho việc mua thông tin tín dụng lấy cắp được từ các thẻ tín dụng của khách hàng.

Vì tên người nhận viết theo tiếng Anh không có dấu nên các cán bộ, chiến sỹ của Phòng 5, Cục C50 đã phải mất rất nhiều thời gian, phối hợp với Công an TP Hải Phòng truy tìm được những con người thật có tên gọi như trên. Tuy nhiên, khi cuộc “mò kim đáy bể” có kết quả, cán bộ C50 tìm ra những người có tên trên thì họ đều ngơ ngác, vì chưa hề được nhận một đồng tiền nào từ các đối tượng người nước ngoài kể trên.

Còn vì sao tên họ lại có trong hồ sơ nhận tiền của Western Union, thì sau này, qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, đều do bàn tay của đối tượng Vũ Văn Lăng phù phép. Lăng đã mượn, hoặc thuê CMND của hơn 100 người như kiểu 4 người trên để lập hồ sơ rút tiền.

Do trình độ hiểu biết hạn chế nên nhiều người đã rất hồn nhiên cho Lăng mượn CMND hoặc cho thuê với giá rất rẻ mạt (15 đến 20 nghìn đồng Việt Nam), bởi họ nghĩ chẳng mất gì, chỉ cần cho Lăng mượn photo rồi trả lại luôn bản gốc. Họ không thể ngờ rằng, CMND của họ đã được lợi dụng để các nhóm tội phạm mạng gửi tiền thanh toán cho nhau.

Được biết, đối tượng Vũ Văn Lăng lập ra Công ty cổ phần Thịnh Vũ từ năm 2008, làm đại lý phụ cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng) để chi trả kiều hối thông qua hệ thống Western Union. Sau khi bị Western Union phát hiện việc kinh doanh LR và cắt quyền làm đại lý, Lăng lại câu kết với 2 ông bạn học cùng ở Trường Cao đẳng công nghệ là Nguyễn Thế Dũng và Nguyễn Văn Chiển, lập ra 2 công ty khác để giúp Lăng tiếp tục việc kinh doanh LR và làm dịch vụ chuyển tiền.

Tháng 12/2012, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến hoạt động của tội phạm nhiều quốc gia, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã lập chuyên án đấu tranh. Với sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của Phòng 5, C50 và Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự (C45), hành vi phạm tội của đối tượng Vũ Văn Lăng và các đối tượng liên quan lần lượt được làm rõ. 

Điều đáng nói rằng, từ năm 2008 đến khi bị bắt, Lăng đã thực hiện được 59.605 giao dịch với tổng số tiền giao dịch là hơn 400 tỷ đồng. Trong số các giao dịch này, đâu là các giao dịch giúp “tiền bẩn” tuồn về Việt Nam? Đó cũng là câu hỏi đau đầu các cán bộ của Phòng 5, Cục C50 ngay cả khi việc điều tra vụ án về việc kinh doanh trái phép của Lăng đã kết thúc.

Bởi tuy mới chỉ kiểm tra xác suất một số giao dịch chuyển tiền thông qua công ty của Lăng và các công ty của Dũng, Chiển do Lăng đứng sau điều hành, các cán bộ của Phòng 5 đã phát hiện ra một số giao dịch dùng để thanh toán tiền của các tổ chức tội phạm mạng.

Theo Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng 5, trong các giao dịch kiều hối thông qua Lăng, đa số là các trường hợp người nhận không có thật (do Lăng mượn hoặc thuê CMND để lập hồ sơ giả nhận tiền), số tiền này là của Lăng nhận về (theo anh ta khai là tiền mua bán tiền điện tử LR), số giao dịch còn lại có người nhận cụ thể thì qua xác minh đến thời điểm này, đều là các giao dịch liên quan đến tội phạm, là “tiền bẩn”.

Cụ thể, cơ quan Công an đã bước đầu làm rõ được 2 trường hợp đã thông qua Lăng nhận tiền giao dịch từ nước ngoài về từ hành vi phạm pháp. Đó là trường hợp của Nguyễn Phi Khanh, bị can trong một án khác, đã thông qua Lăng, nhận được 15.502 USD, tương đương hơn 256 triệu đồng (tính theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm ngày 21/10/2008).

Theo Khanh khai nhận, anh ta đã mua bán thông tin tín dụng trộm cắp được của người nước ngoài (CC chùa) cho người nước ngoài (chủ yếu cho người Mỹ). Cụ thể, đã mua bán khoảng 13.000 CC, ăn chênh lệch từ 0,5 đến 1 USD/1 CC, trục lợi hơn 800 triệu đồng. Để nhận được những đồng tiền “bẩn” này, Khanh đã lên mạng và bắt gặp những thông tin quảng cáo của Lăng về khả năng nhận, chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam (tiền kiểu gì cũng chuyển được, thủ tục đơn giản, đảm bảo bí mật cá nhân…).

Thế là, Khanh đã bắt mối với Lăng thuê nhận giúp tiền bán CC chùa từ Mỹ về Việt Nam. Rất đơn giản, Khanh chỉ việc gửi mail CMND của Khanh để Lăng tự nhận tiền về và thông qua ngân hàng để gửi đến cho Khanh.

Trường hợp thứ hai cơ quan Công an đã làm rõ nhận “tiền bẩn” từ nước ngoài chuyển về thông qua Vũ Văn Lăng, đó là một ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp CC chùa của người nước ngoài, sau đó bán cho một số công dân Mỹ . Do yêu cầu nghiệp vụ nên trong bài báo này, chúng tôi chưa thể tiết lộ danh tính của các đối tượng phạm tội.

Cầm đầu đường dây này là một đối tượng trú tại Hải Phòng. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và đã có sự thay đổi. Trước đây, các đối tượng dùng các CC chùa trộm cắp được đặt mua hàng ở nước ngoài chuyển về Việt Nam. Nhưng gần đây, do phát hiện được thủ đoạn này nên hiện nay, rất nhiều trang bán hàng trực tuyến quốc tế đã từ chối giao dịch khi phát hiện khách hàng truy cập từ địa chỉ IP của Việt Nam.

Để chuyển được tiền về, các đối tượng đã câu kết với một số đối tượng người Mỹ, những đối tượng này sẽ đặt mua hàng bằng các CC chùa đánh cắp được, sau đó bán hàng đó đi, chia đôi lợi nhuận và gửi nửa còn lại về cho đối tượng này (thông qua dịch vụ chuyển tiền của Lăng). Vụ án này đang được giao cho Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra.

Do các giao dịch nhận, chuyển tiền của đối tượng Vũ Văn Lăng còn rất nhiều nên hiện các cán bộ, chiến sỹ của Phòng 5, C50 vẫn đang tiếp tục điều tra, để tìm ra hành vi phạm tội của các đối tượng khác từ các giao dịch chuyển tiền của đối tượng Lăng.

Đại tá Trần Văn Thắng cho biết, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã phối hợp thông tin rất chặt chẽ với Cảnh sát Mỹ và các nước khác trong vụ việc trên. Giữa tháng 1/2013, các điều tra viên của FBI đã sang làm việc trực tiếp với C50 về vụ chuyển tiền của tổ chức tội phạm mạng tại Mỹ liên quan đến Việt Nam.

Tại cuộc họp này, sau khi phân tích vụ việc của đối tượng Vũ Văn Lăng, phía Cảnh sát Việt Nam đã đưa ra nhận định, việc kinh doanh tiền điện tử LR sẽ là một “mắt xích” của tội phạm “rửa tiền”. C50 đã chuyển cho FBI Mỹ một số giao dịch của đối tượng Lăng liên quan đến các đối tượng ở Mỹ để phía bạn xác minh. Vừa rồi, theo thông báo của FBI Mỹ, đã xác minh được một số trường hợp, các đối tượng người Mỹ gửi tiền cũng là các đối tượng được các “ông trùm” thuê với giá 10 USD để cầm tiền ra ngân hàng gửi.

Thế mới biết, các tổ chức tội phạm công nghệ cao ngày càng sử dụng các thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Để khám phá được tận gốc các tổ chức tội phạm này, tất yếu, luôn cần sự chung tay hợp tác của Cảnh sát các nước