Phá chuyên án lừa bán đồng đen với giá 45 tỷ USD

15:23 21/12/2020
Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh khám quá vụ án lừa bán đồng đen xảy ra trên địa bàn. 

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Anh (SN 1967, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kim Anh bị cáo buộc có vai trò cầm đầu với thủ đoạn lừa đảo bán đồng đen chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Từ kết quả xác minh, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh trực tiếp chỉ đạo. Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự là thành viên Ban chuyên án cùng với các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, nhanh chóng bắt giữ kẻ lừa đảo khi đang có ý định lẩn trốn sang Campuchia.

Kim Anh (đeo khẩu trang bên phải) trước khi bị bắt giữ tại TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2012, ông Thạch Khone nhờ ông Thạch Ngọc Tra (cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) tìm mua đồng đen (còn gọi là đá thiên thạch). Ông Khone hứa sẽ cho ông Tra tiền. Đến năm 2014, qua giới thiệu của người khác, ông Tra đến nhà Kim Anh hỏi mua đồng đen.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Kim Anh.

Kim Anh nói có đồng đen do ông nội để lại và nơi cất giữ được bí mật. Kim Anh đồng ý bán, sau đó cho ông Tra xem một đoạn video quay lại vật thể kim loại màu đen chứa bên trong hũ nhựa. Vật thể này nằm trong nước và có thể chuyển động lên xuống.

Ông Tra tin vật thể trên là đồng đen đã báo lại cho ông Khone. Sau đó, ông Khone liên hệ với một người ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Qua mô tả từ ông Khone, người đàn ông tại TP Hồ Chí Minh cho rằng vật thể trên là đồng đen. Sau đó, ông Tra yêu cầu Kim Anh cho xem đồng đen thật nhưng không được chấp nhận.

Kim Anh nói đồng đen đang được chôn tại nhà và chưa thể lấy lên được. Nếu muốn xem, ông Tra hoặc người cần mua phải thường xuyên đến nhà để cúng viếng.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan. 

Kim Anh yêu cầu ông Tra đưa 30 triệu đồng để mua lễ vật. Sau đó, Kim Anh nhiều lần đưa các lý do khác nhau, yêu cầu ông Tra đưa thêm tiền.

Đến năm 2015, Kim Anh ký hợp đồng bán đồng đen cho ông Tra với giá gần 2 tỷ đồng. Ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh hơn 1 tỷ đồng. Sau đó do hết tiền, ông Tra yêu cầu ông Khone tiếp tục đưa thêm tiền.

Khi ông Khone yêu cầu Kim Anh giao hàng nhưng người này nói nơi cất đồng đen không đảm bảo an toàn. Kim Anh yêu cầu ông Khone phải mua một căn nhà để mình ở cùng gia đình và làm nơi cất giữ đồng đen. Sau khi có được nhà, Kim Anh ký hợp đồng bán đồng đen cho ông Khone với giá 800 triệu USD/kg.

Ông Khone huy động hơn 10 tỷ đồng đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể. Sau đó, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán 25,5kg đồng đen cho một doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Đắk, với giá 1,2 tỷ USD.

Kim Anh nhận trước 600 triệu đồng. Đại diện công ty yêu cầu cho kiểm tra đồng đen, Kim Anh đưa một hũ nhựa chứa dung dịch màu đen, bên trong có 14 viên đá (loại đá xây dựng) và nói rằng đó là đồng đen.

Phía công ty phát hiện hàng giả nên yêu cầu trả tiền lại. Kim Anh sau đó tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng đồng đen cho một doanh nghiệp khác tại TP Hồ Chí Minh với giá 1,8 tỷ USD/kg, tổng giá trị hợp đồng là 45 tỷ USD.

Tuy nhiên giao dịch này chưa kịp thực hiện thì hành vi của Kim Anh đã bị cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu lừa đảo, tiến hành bắt giữ.

Bước đầu theo trình báo của các nạn nhân, số tiền họ bị lừa đảo hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiến hành mở rộng chuyên án điều tra làm rõ.

Đạt Nhân - Văn Vĩnh

Dự án Luật An ninh mạng do Bộ Công an chủ trì xây dựng hiện đang trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Phóng viên có cuộc trò chuyện với Trung tướng, GS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về những điểm mới thể hiện tư duy đột phá trong xây dựng pháp luật của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Ồ ạt ra rạp nhưng rồi không lâu sau đó phải âm thầm giảm suất chiếu hoặc lặng lẽ rời rạp..., đó là tình trạng của không ít bộ phim Việt trong thời gian gần đây. Để có được những bộ phim tạo “cơn sốt” phòng vé vẫn luôn là giấc mơ của bất kỳ đạo diễn nào, nhưng không phải ai cũng làm được.

Nhận lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 - 5/12 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23. Chuyến công du diễn ra đúng lúc bức tranh Á - Âu đang chuyển động mạnh.

Ít nhất 303 người đã thiệt mạng do mưa lũ tại Indonesia, trong khi tại Thái Lan và Malaysia, chính phủ cũng đang triển khai một loạt biện pháp giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài suốt một tuần qua gây ra.

Trong 2 năm được tăng cường theo kế hoạch của Bộ Công an điều động cán bộ công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn, giảng viên Khoa Cảnh sát hình sự, Trường Cao đẳng CSND II (Bộ Công an) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh Tây Ninh và các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Sau các đợt mưa lũ dữ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, hệ thống sông ngòi tại TP Đà Nẵng phải hứng chịu những hậu quả nặng nề, mà điển hình là tình trạng sạt lở bờ sông Vu Gia đoạn qua địa bàn các xã Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc cùng với hiện tượng bồi lấp đất sản xuất nghiêm trọng, tạo nên thách thức “kép” đối với chính quyền và người dân ven sông.

Mưa lũ, lở đất do bão nhiệt đới và áp thấp liên tiếp quét qua nhiều nước châu Á thời gian gần đây đang gây nên khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ không thay đổi nhiều, trời rét về đêm và sáng sớm, sau hửng nắng trời hanh khô. Vùng núi cao dưới 10 độ C, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Khu vực Nam Bộ se lạnh.

Tối 28/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các phường Nghĩa Đô, Đông Ngạc, Xuân Phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT, trong đó tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文