Công an cảnh báo chơi Forex vừa rủi ro vừa vi phạm pháp luật

14:00 14/06/2021

Ngày 14/6, Công an TP Hà Nội cho biết, qua phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, bắt giữ 26 đối tượng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại Hà Nội); Vũ Đình Hùng (SN 1983) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, cầm đầu nhóm đối tượng nói trên, về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng cầm đầu sàn giao dịch ảo vừa bị khởi tố.

Được biết, nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com kết nối với ứng dụng MT5 (Meta Trader 5) dưới vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh để lôi kéo người chơi, can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, có hơn 12.000 tài khoản khách hàng ở nhiều quốc gia, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp là 4,3 triệu USD.

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”.

Cảnh báo tên miền sàn giao dịch ảo.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Công an TP Hà Nội khẳng định, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Hiệp Bình

Dữ liệu không ‘sạch’ thì điều hành không chính xác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tăng cường đầu tư, trang bị, nâng cao tiềm lực cho Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/3, trong chương trình công tác tại Lạng Sơn, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lạng Sơn về lĩnh vực công tác hậu cần của đơn vị.

Bài học về quản trị và tuân thủ trong bóng đá đỉnh cao

Quyết định kỷ luật của AFC đối với Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định đã làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, qua đó giúp ĐT Việt Nam giành vé sớm một lượt đấu. Từ bước ngoặt này, không chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quản trị, pháp lý và chiến lược xây dựng lực lượng của bóng đá Việt Nam trong dài hạn.

Việt Nam kiên quyết bác bỏ đánh giá về tự do tôn giáo của USCIRP

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 19/3 tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRP) đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo hay Mỹ khởi động điều tra thương mại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp trong đó có Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát cảnh báo tới cộng đồng người Việt

Thông báo khẩn của Đại sứ quán kêu gọi cộng đồng người Việt tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an ninh sở tại.

Hà Nội nêu 30 "bài toán" lớn cần giải quyết

UBND TP Hà Nội vừa công bố 30 bài toán lớn của TP giai đoạn 2026-2030 cần lời giải nhằm giải quyết các “điểm nghẽn”; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án nhằm giải quyết bài toán lớn.

Bộ Ngoại giao thông tin việc Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi

Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nam Phi để xử lý vụ việc liên quan đến Chu Đăng Khoa theo đúng quy định của pháp luật.

Xét tuyển kết hợp đang trở thành xu hướng chủ đạo để lựa chọn thí sinh toàn diện

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của các phương thức xét tuyển kết hợp. Thay vì chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hay học bạ, nhiều trường đại học (ĐH) sử dụng đồng thời nhiều tiêu chí như điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay thành tích học tập nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học.

Trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” chưa được cấp phép biểu diễn

Chiều 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trích đoạn cải lương "Mê Linh biệt khúc" trong chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự tình Phương Nam 4” vào tối 8/3 tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang (Rạp Hồng Liên) không nằm trong danh mục đã được Sở chấp thuận.

Khẩn trương xử lý vụ cán bộ Công an bị người nước ngoài đâm trọng thương

Liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào đêm 18/3 tại phường Mũi Né, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng gây án, đồng thời tập trung mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa cán bộ Công an bị thương.

Cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật dưới mương

Ngày 19/3, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời cứu nạn thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao.

Hà Nội yêu cầu 3 phường trung tâm lập bãi đỗ xe tại khu vực lõi đô thị

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi văn bản gửi UBND các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam, đề nghị rà soát và đề xuất phương án đầu tư bãi đỗ xe theo quy hoạch nhằm giảm áp lực giao thông tĩnh tại khu vực lõi đô thị, nơi đang trở thành điểm nóng về ùn tắc và thiếu chỗ đỗ.

Châu Âu tìm lối đi riêng bất chấp lời kêu gọi của Washington

Trước sức ép liên tục từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt, các cường quốc châu Âu đã chọn một lối đi riêng - một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đồng thanh khước từ một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Washington dẫn đầu.

Bộ Công an phát động lễ khởi công xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ tại xã biên giới tỉnh Lạng Sơn

Sáng nay (19/3), trên mảnh đất Lạng Sơn kiên cường, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ - một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo duc và an sinh xã hội tại xã biên giới.

Vì sao tuyển Bangladesh đến Hà Nội sớm hơn dự định?

Ngày 19/3, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển Bangladesh đã quyết định sang Hà Nội từ sáng 21/3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026.

Siết chặt quản lý y tế tư nhân, hàng loạt phòng khám “lòi” sai phạm

Hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, kinh doanh dược tư nhân vừa được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, làm dấy lên lo ngại về những “ổ” phòng khám hoạt động không phép, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo, thu lợi bất chính với quy mô lớn.