Công an cảnh báo chơi Forex vừa rủi ro vừa vi phạm pháp luật

14:00 14/06/2021

Ngày 14/6, Công an TP Hà Nội cho biết, qua phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, bắt giữ 26 đối tượng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại Hà Nội); Vũ Đình Hùng (SN 1983) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, cầm đầu nhóm đối tượng nói trên, về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng cầm đầu sàn giao dịch ảo vừa bị khởi tố.

Được biết, nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com kết nối với ứng dụng MT5 (Meta Trader 5) dưới vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh để lôi kéo người chơi, can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, có hơn 12.000 tài khoản khách hàng ở nhiều quốc gia, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp là 4,3 triệu USD.

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”.

Cảnh báo tên miền sàn giao dịch ảo.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Công an TP Hà Nội khẳng định, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Hiệp Bình

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa hướng về Đại hội XIV của Đảng

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia, bắt giữ 205 đối tượng

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Bắt nhân viên kiểm dịch nhận hối lộ của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Tên cướp sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đối tượng Kiều Ngọc Anh (SN 1999), nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng trong chiều 14/1 đã ra đầu thú.

Đã bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang

Sáng 15/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng đã bỏ trốn khỏi Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang.

4 tàu cá bốc cháy ngùn ngụt khi đang neo đậu trên sông Trà Bồng

Sáng 15/1, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 4 tàu cá khi đang neo đậụ trên sông Trà Bồng, thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn.

Bài 1: Chật vật giải ngân vốn đầu tư cho hạ tầng trọng điểm

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Mỹ – Đan Mạch tiếp tục bất đồng sâu sắc về tương lai Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Trump cho rằng Ukraine cản trở thỏa thuận hòa bình, không phải Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan điểm của ông Trump đi ngược lại lập trường nhất quán của các đồng minh châu Âu, những nước cho rằng Moscow không thực sự muốn kết thúc xung đột.

Iran cảnh báo trả đũa nếu Mỹ không kích

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

Các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 395 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Mỹ khởi động giai đoạn hai kế hoạch chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza

Mỹ mới đây tuyên bố khởi động giai đoạn hai trong kế hoạch chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bất chấp nhiều trụ cột quan trọng của giai đoạn một – trong đó có một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Israel và Hamas – vẫn chưa được thực thi đầy đủ.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Ngày 14/1, liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (71 Lê Lai, Hải Phòng), Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tổng Giám đốc Công ty Trương Sỹ Toàn cùng 3 nhân viên cấp dưới.

Căng thẳng Mỹ - Iran: Đốm lửa âm ỉ chờ bùng phát

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục leo thang trong bối cảnh làn sóng biểu tình có nguy cơ lan rộng tại Iran sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các động thái liên tiếp từ cả hai phía đang đẩy quan hệ song phương vào giai đoạn căng thẳng mới, khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Hà Nội nắng 24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác

Thời tiết Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc hôm nay vẫn duy trì rét về đêm và sáng, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 24 độ C. Tuy nhiên, vùng núi được dự báo có mưa rải rác.