Công an cảnh báo chơi Forex vừa rủi ro vừa vi phạm pháp luật

14:00 14/06/2021

Ngày 14/6, Công an TP Hà Nội cho biết, qua phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, bắt giữ 26 đối tượng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại Hà Nội); Vũ Đình Hùng (SN 1983) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, cầm đầu nhóm đối tượng nói trên, về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng cầm đầu sàn giao dịch ảo vừa bị khởi tố.

Được biết, nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com kết nối với ứng dụng MT5 (Meta Trader 5) dưới vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh để lôi kéo người chơi, can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, có hơn 12.000 tài khoản khách hàng ở nhiều quốc gia, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp là 4,3 triệu USD.

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”.

Cảnh báo tên miền sàn giao dịch ảo.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Công an TP Hà Nội khẳng định, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Hiệp Bình

TP Hồ Chí Minh xuống 18 độ, miền Bắc trời rét đậm

Theo dự báo, thời tiết giá rét tiếp tục duy trì ở miền Bắc với mức nhiệt ngày và đêm luôn chênh lệch rất lớn, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối tại khu vực núi cao. TP Hồ Chí Minh nền nhiệt trong sáng nay xuống 18 độ C, trời rét.

Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Triệt phá đường dây mua bán nhân viên “rót bia, bấm bài” dưới 16 tuổi

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng 5 - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an phường Lào Cai đồng loạt triển khai các tổ công tác triệt phá thành công 1 đường dây mua bán dưới 16 tuổi có quy mô lớn tại một số tỉnh, thành phố trong nước.

Thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, bình ổn thị trường dịp cao điểm Tết

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công an xã Tân Lĩnh xác minh vụ việc nữ sinh lớp 6 hành hung bạn cùng lớp

Ngay trong đêm 9/1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook “Lili A Na” đăng tải đoạn video clip phản ánh hành vi bạo lực học đường, được cho là xảy ra tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khai Trung.

Thu hồi sản phẩm kem chống nắng của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Triệt phá 2 ổ mại dâm núp bóng cơ sở massage tại khách sạn Mường Thanh và Samdi

Bất ngờ đột kích 2 cơ sở massage có tiếng tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi (Đà Nẵng) lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm. Hơn 40 đối tượng có liên quan đã được đưa về trụ sở Cơ quan Công an để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Xuất hiện bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Venezuela

Venezuela xác nhận Qatar đã giúp nước này thu thập thông tin về tình trạng của ông Nicolas Maduro sau khi bị Mỹ bắt giữ, đồng thời giúp thiết lập kênh liên lạc giữa các bên.

Nở rộ chiêu trò lừa đảo dịp cận Tết

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Mãn nhãn màn trình diễn của CBCS Công an tại Lễ xuất quân

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Quảng Ninh: Kiểm tra hoạt động chăm sóc trẻ tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Ngày 10/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh vừa có Công văn số 60/UBND-VHXH, về việc tiếp tục kiểm tra hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức, cá nhân và quỹ từ thiện.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay (10/1), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội.

“Chiến dịch Quang Trung” tại Huế về đích sớm

Sau hơn 30 ngày phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, TP Huế đã hoàn thành việc sửa chữa 40 nhà bị hư hỏng, hoàn thành xây dựng mới 5 ngôi nhà.

Hậu "Pháo" nhận thêm bản án 11 năm tù trong vụ bán đất “vàng” ở Nha Trang

Sau 5 ngày Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án bán trái quy định 63 ha đất Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), qua đó chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của gần 700 khách hàng, sáng 10/1, đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Giá vàng tăng vọt, tái lập đỉnh cũ

Giá vàng thế giới lập đỉnh trên 4.500 USD/ounce đã kéo giá vàng trong nước lên xấp xỉ mốc 160 triệu đồng/lượng.

Văn hóa – từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển đất nước

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.