Công ty kinh doanh tiền ảo Modern Tech bị buộc phải dời văn phòng và tạm ngưng mã số thuế

08:03 10/04/2018

Ngày 8-4, nhiều người dân tụ tập căng băng rôn ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM để kêu cứu vì bị lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng.

Sau khi được sự động viên của chính quyền địa phương và đại diện tòa nhà, nhóm người trên đã tự giải tán. Tuy nhiên, nội dung các tấm băng rôn với lời tố cáo Công ty cổ phần Modern Tech lừa đảo với số tiền lên đến hơn 15 nghìn tỷ đồng; số lượng nạn nhân lên đến 32 nghìn người đã khiến dư luận giật mình khi dự án mang tên Ifan và Pincoi do 7 người Việt sáng lập nhưng lại luôn gắn mác dự án đến từ Singapore và Ấn Độ để tạo lòng tin với các nhà đầu tư nhằm huy động vốn vào các đồng tiền ảo này.

Theo tố cáo từ đại diện nhóm người trên, sở dĩ họ tìm đến đây là dự án Ifan, Pincoin đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Modern Tech làm đại diện và Modern Tech đứng ra huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Khi huy động vốn, Modern Tech cam kết với nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Đồng thời nếu ai mời chào được thêm người tham gia hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Modern Tech.

Để trở thành nhà đầu tư, người tham gia phải mua đồng tiền ảo Ifan với số lượng tối thiểu 1.000 USD. Khi đã thu hút được số tiền lớn từ các nhà đầu tư, Modern Tech quay ra tuyên bố thay đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi tiền thưởng thành các đồng tiền số chứ không chịu trả tiền mặt khiến nhiều người bức xúc do không lấy lại được tiền đã đầu tư.

Tìm hiểu về Công ty cổ phần Modern Tech, chúng tôi được biết công ty này đăng ký trụ sở hoạt động tại lầu 9, tòa nhà Vietcomreal ở số 68 Nguyễn Huệ với ngành nghề chính trên giấy phép thành lập doanh nghiệp là hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Ngoài ra, doanh nghiệp (DN) này còn kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến máy tính, cung ứng phần mềm và lĩnh vực kinh doanh phụ khác là tư vấn quản lý, hoạt động môi giới, đấu giá.

Công ty này chỉ mới được cấp phép thành lập từ ngày 30-10-2017 và được cấp mã số thuế hoạt động một ngày sau đó, nhưng ngày 7-4 vừa qua, mã số thuế mang số 0314707223 của DN đã được thông báo công khai là đang tạm ngưng hoạt động.

Tìm gặp ông Hồ Xuân Văn, đại diện pháp luật của DN tại địa chỉ trên, đại diện đơn vị quản lý tòa nhà Vietcomreal cung cấp thông báo về việc thanh lý hợp đồng cho thuê văn phòng đối với Modern Tech.

Theo thông báo này, đơn vị quản lý tòa nhà đã đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng đối với Modern Tech kể từ ngày 8-4.

Căn cứ để bên cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng đã được ký kết với Modern Tech từ ngày 23-10-2017 được đại diện DN quản lý tòa nhà là bà Vũ Thị Phượng xác định: Vào lúc 10h30 sáng 8-4 có một số người đến liên hệ và tố cáo Công ty cổ phần Modern Tech về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm phát triển Ifan.

Sự việc trên đã gây ồn ào, mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng chung đến các DN đang thuê văn phòng tại đây.

Đơn vị quản lý tòa nhà đã phải mời chính quyền địa phương đến giải quyết vụ việc. Thực tế Modern Tech chỉ thuê văn phòng tại tòa nhà Vietcomreal để làm địa chỉ đăng ký kinh doanh chứ hầu như không hoạt động gì tại đây.

Mặc dù đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Modern Tech là ông Hồ Xuân Văn, nhưng người bị nhóm nhà đầu tư in ảnh trên băng rôn để tố cáo lại là Lê Ngọc Tuấn, người được các nhà đầu tư đặt biệt danh "Tuấn lừa đảo”.

Bởi theo họ, Tuấn là người đứng ra tổ chức các buổi họp mặt, diễn thuyết với tư cách nhà đầu tư cấp trên kêu gọi thêm nhiều cấp dưới để hưởng “hoa hồng”.

Ngoài Tuấn còn có những cái tên bị giới đầu tư “tố” là Vũ Hữu Lợi, Diệp Khắc Cường, Nguyễn Thu Thuỷ... tham gia với vai trò nhà đầu tư cấp trên để kêu gọi mọi người tham gia để hưởng lợi trong hệ thống đa cấp iFan.

Theo quảng cáo của Modenrn Tech tại một sự kiện thu hút vốn đầu tư, đồng tiền ảo coin Ifan được tạo ra để thanh toán ứng dụng V-FAN - một ứng dụng dành cho người hâm mộ các ngôi sao âm nhạc, MV, đặt vé trực tuyến.

Do đã từng bị lợi dụng tên tuổi, nên trên trang cá nhân của mình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng để cảnh báo về tình trạng bị lợi dụng hình ảnh. Thực tế iFan cũng chưa hề xây dựng được những tính năng, ứng dụng để hỗ trợ người hâm mộ kết nối với nghệ sỹ như đã quảng cáo với người đầu tư.

Chiều 9-4, trả lời PV Báo CAND, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, cho biết: Liên quan đến vụ việc hàng chục người dân đã kéo đến vây trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TP HCM) tố cáo công ty chiếm đoạt lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng, cơ quan Công an vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của các tổ chức, cá nhân. Nếu nhận được đơn của những người có liên quan, Cục Cảnh sát kinh tế sẽ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đ.Mừng

Bảo Sơn

Màn biểu diễn quy mô nhất của Đoàn Nghệ thuật trống hội CAND chào mừng Đại hội Đảng

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng vào ngày 23/1, Đoàn Nghệ thuật trống hội CAND sẽ có màn biểu diễn quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 2.500 học viên Học viện CSND.

Giữ vững an ninh an toàn từ xa, góp phần vào thành công chung Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Sẵn sàng bước vào giai đoạn cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Giả mạo sàn giao dịch Nasdaq, lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Chiêu trò "hô biến" thịt heo thành đặc sản thịt nhím, nai, đà điểu…

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, tiếp tay tội phạm “rửa” hàng ngàn tỷ đồng

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Công an TP Hồ Chí Minh xóa đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng "khủng"

Sáng 17/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn; khởi tố 13 bị can, trong đó bắt tạm giam 11 bị can và 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú…

Ô tô khách lao xuống cống thoát nước ở Sơn La, 4 người tử vong

Vào 4h15 ngày 17/1, tại Km225+150 Quốc lộ 6, đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, Sơn La xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Tổng thống Trump sẽ áp thuế các nước phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 cho hay, Mỹ sẽ áp thuế quan mới với các quốc gia không đồng tình với kế hoạch sáp nhập Greenland của ông, gia tăng áp lực với các đồng minh châu Âu.

Tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá

Tối 16/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức lễ Tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV - dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7 tại TP Đà Nẵng.

Cựu Tổng Thư ký NATO khuyên phương Tây đối thoại với Nga như láng giềng

Theo cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, việc khôi phục đối thoại với Nga là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí.

Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Vẫn còn hơn 550 thửa đất chưa được bàn giao

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

U23 Việt Nam: Từ lứa cầu thủ Thường Châu đến hiện tại

Các thế hệ của U23 Việt Nam đã để lại dấu ấn tại sân chơi châu lục đều là nòng cốt và có đóng góp lớn cho đội tuyển quốc gia.

Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo trong công tác chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng CAND nói chung và Công an TP Huế nói riêng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Bài 1: Vạch trần những mánh khoé sử dụng trái phép chất ma tuý

Những năm gần đây, việc sử dụng ma túy, đặc biệt là ma tuý tổng hợp đã và đang trở thành “thú vui” của một bộ phận giới trẻ. Với tâm lý chủ quan cho rằng, sử dụng ma tuý tổng hợp không gây nghiện, số khác lại tin rằng có thể tự kiểm soát và xuất phát từ sự tò mò, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma tuý.