Công ty kinh doanh tiền ảo Modern Tech bị buộc phải dời văn phòng và tạm ngưng mã số thuế

08:03 10/04/2018

Ngày 8-4, nhiều người dân tụ tập căng băng rôn ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM để kêu cứu vì bị lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng.

Sau khi được sự động viên của chính quyền địa phương và đại diện tòa nhà, nhóm người trên đã tự giải tán. Tuy nhiên, nội dung các tấm băng rôn với lời tố cáo Công ty cổ phần Modern Tech lừa đảo với số tiền lên đến hơn 15 nghìn tỷ đồng; số lượng nạn nhân lên đến 32 nghìn người đã khiến dư luận giật mình khi dự án mang tên Ifan và Pincoi do 7 người Việt sáng lập nhưng lại luôn gắn mác dự án đến từ Singapore và Ấn Độ để tạo lòng tin với các nhà đầu tư nhằm huy động vốn vào các đồng tiền ảo này.

Theo tố cáo từ đại diện nhóm người trên, sở dĩ họ tìm đến đây là dự án Ifan, Pincoin đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Modern Tech làm đại diện và Modern Tech đứng ra huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Khi huy động vốn, Modern Tech cam kết với nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Đồng thời nếu ai mời chào được thêm người tham gia hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Modern Tech.

Để trở thành nhà đầu tư, người tham gia phải mua đồng tiền ảo Ifan với số lượng tối thiểu 1.000 USD. Khi đã thu hút được số tiền lớn từ các nhà đầu tư, Modern Tech quay ra tuyên bố thay đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi tiền thưởng thành các đồng tiền số chứ không chịu trả tiền mặt khiến nhiều người bức xúc do không lấy lại được tiền đã đầu tư.

Tìm hiểu về Công ty cổ phần Modern Tech, chúng tôi được biết công ty này đăng ký trụ sở hoạt động tại lầu 9, tòa nhà Vietcomreal ở số 68 Nguyễn Huệ với ngành nghề chính trên giấy phép thành lập doanh nghiệp là hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Ngoài ra, doanh nghiệp (DN) này còn kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến máy tính, cung ứng phần mềm và lĩnh vực kinh doanh phụ khác là tư vấn quản lý, hoạt động môi giới, đấu giá.

Công ty này chỉ mới được cấp phép thành lập từ ngày 30-10-2017 và được cấp mã số thuế hoạt động một ngày sau đó, nhưng ngày 7-4 vừa qua, mã số thuế mang số 0314707223 của DN đã được thông báo công khai là đang tạm ngưng hoạt động.

Tìm gặp ông Hồ Xuân Văn, đại diện pháp luật của DN tại địa chỉ trên, đại diện đơn vị quản lý tòa nhà Vietcomreal cung cấp thông báo về việc thanh lý hợp đồng cho thuê văn phòng đối với Modern Tech.

Theo thông báo này, đơn vị quản lý tòa nhà đã đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng đối với Modern Tech kể từ ngày 8-4.

Căn cứ để bên cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng đã được ký kết với Modern Tech từ ngày 23-10-2017 được đại diện DN quản lý tòa nhà là bà Vũ Thị Phượng xác định: Vào lúc 10h30 sáng 8-4 có một số người đến liên hệ và tố cáo Công ty cổ phần Modern Tech về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm phát triển Ifan.

Sự việc trên đã gây ồn ào, mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng chung đến các DN đang thuê văn phòng tại đây.

Đơn vị quản lý tòa nhà đã phải mời chính quyền địa phương đến giải quyết vụ việc. Thực tế Modern Tech chỉ thuê văn phòng tại tòa nhà Vietcomreal để làm địa chỉ đăng ký kinh doanh chứ hầu như không hoạt động gì tại đây.

Mặc dù đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Modern Tech là ông Hồ Xuân Văn, nhưng người bị nhóm nhà đầu tư in ảnh trên băng rôn để tố cáo lại là Lê Ngọc Tuấn, người được các nhà đầu tư đặt biệt danh "Tuấn lừa đảo”.

Bởi theo họ, Tuấn là người đứng ra tổ chức các buổi họp mặt, diễn thuyết với tư cách nhà đầu tư cấp trên kêu gọi thêm nhiều cấp dưới để hưởng “hoa hồng”.

Ngoài Tuấn còn có những cái tên bị giới đầu tư “tố” là Vũ Hữu Lợi, Diệp Khắc Cường, Nguyễn Thu Thuỷ... tham gia với vai trò nhà đầu tư cấp trên để kêu gọi mọi người tham gia để hưởng lợi trong hệ thống đa cấp iFan.

Theo quảng cáo của Modenrn Tech tại một sự kiện thu hút vốn đầu tư, đồng tiền ảo coin Ifan được tạo ra để thanh toán ứng dụng V-FAN - một ứng dụng dành cho người hâm mộ các ngôi sao âm nhạc, MV, đặt vé trực tuyến.

Do đã từng bị lợi dụng tên tuổi, nên trên trang cá nhân của mình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng để cảnh báo về tình trạng bị lợi dụng hình ảnh. Thực tế iFan cũng chưa hề xây dựng được những tính năng, ứng dụng để hỗ trợ người hâm mộ kết nối với nghệ sỹ như đã quảng cáo với người đầu tư.

Chiều 9-4, trả lời PV Báo CAND, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, cho biết: Liên quan đến vụ việc hàng chục người dân đã kéo đến vây trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TP HCM) tố cáo công ty chiếm đoạt lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng, cơ quan Công an vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của các tổ chức, cá nhân. Nếu nhận được đơn của những người có liên quan, Cục Cảnh sát kinh tế sẽ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đ.Mừng

Bảo Sơn

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn) xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu (XNK) xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn.

Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (15/12/1959 - 15/12/2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhiều người bị thương nặng nghi nổ bình gas ở Tây Ninh

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

“ Thúc” tiến độ 8 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trên không gian mạng

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, mẹ là sinh viên năm 3

Bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi được bỏ trước cổng chùa kèm theo mảnh giấy ghi lại tình cảnh mẹ bé là sinh viên năm 3, không có khả năng chăm sóc…

Xác minh vụ 2 nữ sinh bị đánh hội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp với nhà trường xác làm rõ nội dung clip 2 nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhầm người đi đường

Trên đường giải quyết mâu thuẫn, nhóm 7 đối tượng nhận nhầm người đi đường nên đã dùng hung khí chém nạn nhân bị thương.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Bác sĩ bị nữ bệnh nhân “tố” lạm dụng khi siêu âm

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Thói quen xấu của hàng loạt tài xế ô tô, xe máy bị CSGT xử lý

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Thi công hơn 2 năm chưa xong 7km đường thường xuyên ùn tắc

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.