Cựu Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố trong vụ án làm thiệt hại 961 tỷ

16:18 04/09/2020

Cơ quan điều tra xác định, các cựu lãnh đạo GPBank đã cho vay sai quy định hàng trăm tỉ đồng, đổi lại được hưởng 30 tỷ tiền hoa hồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 13 bị can. Đáng chú ý là Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc GPBank bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C (số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, nhưng chưa được phép bán.

Bị can Phùng Ngọc Khánh (SN 1963) khi ấy đóng một lúc hai vai trò: Phó Chủ tịch Sài Gòn One và đồng thời là Chủ tịch M&C đã chỉ đạo ký hợp đồng phân chia sản phẩm căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Hành động này không thông qua HĐQT của Sài Gòn One.

Tháng 8/2011, bị can Khánh gặp Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Qua trò chuyện, Khánh biết Hiếu có nhiều mối quan hệ với các ngân hàng. Khánh nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay ngân hàng 300 tỷ. Đổi lại, Khánh sẽ “lại quả” cho Hiếu từ 15-20% tổng giá trị khoản vay.

Nguyễn Trọng Hiếu đến gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An đặt vấn đề thế chấp dự án để vay 300 tỷ. Nhóm lãnh đạo GPBank đồng ý với điều kiện phải “lại quả” cho nhóm lãnh đạo GPBank 10%, tức 30 tỷ đồng.

Hai bên đi đến thống nhất phương án, tuy nhiên khi triển khai thì phía GPBank phát hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C đã từng được đem đi thế chấp để vay ngân hàng. Nguyễn Trọng Hiếu và Phùng Ngọc Khánh lại đến tìm lãnh đạo GPBank, bàn cách “lách luật”.

Khánh làm hồ sơ “khống” bán lại 6 tòa căn hộ tại dự án cho Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn. Sau đó, Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn lại dùng 6 tòa căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay thành công 305 tỷ đồng từ GPBank.

Sau khi có tiền, Khánh chỉ đạo nhân viên chuyển 101 tỷ vào tài khoản của Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn cho Hiếu như thỏa thuận. Còn một phần tiền Khánh rút ra chi tiêu cá nhân. Hiếu lại chỉ đạo nhân viên rút 30 tỷ tiền “hoa hồng” biếu các lãnh đạo GPBank ở thời điểm ấy.

Cơ quan điều tra xác định: GPBank sau khi giải ngân đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Tính đến thời điểm ngày 25/8/2020, các bị can được xác định gây thiệt hại cho GPBank 961 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 305 tỷ đồng.

Hiệp Bình

Dữ liệu không ‘sạch’ thì điều hành không chính xác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tăng cường đầu tư, trang bị, nâng cao tiềm lực cho Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/3, trong chương trình công tác tại Lạng Sơn, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lạng Sơn về lĩnh vực công tác hậu cần của đơn vị.

Bài học về quản trị và tuân thủ trong bóng đá đỉnh cao

Quyết định kỷ luật của AFC đối với Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định đã làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, qua đó giúp ĐT Việt Nam giành vé sớm một lượt đấu. Từ bước ngoặt này, không chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quản trị, pháp lý và chiến lược xây dựng lực lượng của bóng đá Việt Nam trong dài hạn.

Việt Nam kiên quyết bác bỏ đánh giá về tự do tôn giáo của USCIRP

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 19/3 tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRP) đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo hay Mỹ khởi động điều tra thương mại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp trong đó có Việt Nam.

Đề xuất lùi thời gian thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm thêm 3 tháng

Bộ Y tế vừa có công văn báo cáo đánh giá các vướng mắc, bất cập của Nghị định 46/2026/NĐ-CP, theo đó Bộ đề xuất tiếp tục lùi hiệu lực Nghị định 46 đến tháng 7 năm nay.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát cảnh báo tới cộng đồng người Việt

Thông báo khẩn của Đại sứ quán kêu gọi cộng đồng người Việt tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an ninh sở tại.

Hà Nội nêu 30 "bài toán" lớn cần giải quyết

UBND TP Hà Nội vừa công bố 30 bài toán lớn của TP giai đoạn 2026-2030 cần lời giải nhằm giải quyết các “điểm nghẽn”; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án nhằm giải quyết bài toán lớn.

Bộ Ngoại giao thông tin việc Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi

Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nam Phi để xử lý vụ việc liên quan đến Chu Đăng Khoa theo đúng quy định của pháp luật.

Xét tuyển kết hợp đang trở thành xu hướng chủ đạo để lựa chọn thí sinh toàn diện

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của các phương thức xét tuyển kết hợp. Thay vì chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hay học bạ, nhiều trường đại học (ĐH) sử dụng đồng thời nhiều tiêu chí như điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay thành tích học tập nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học.

Trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” chưa được cấp phép biểu diễn

Chiều 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trích đoạn cải lương "Mê Linh biệt khúc" trong chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự tình Phương Nam 4” vào tối 8/3 tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang (Rạp Hồng Liên) không nằm trong danh mục đã được Sở chấp thuận.

Khẩn trương xử lý vụ cán bộ Công an bị người nước ngoài đâm trọng thương

Liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào đêm 18/3 tại phường Mũi Né, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng gây án, đồng thời tập trung mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa cán bộ Công an bị thương.

Cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật dưới mương

Ngày 19/3, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời cứu nạn thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao.

Hà Nội yêu cầu 3 phường trung tâm lập bãi đỗ xe tại khu vực lõi đô thị

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi văn bản gửi UBND các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam, đề nghị rà soát và đề xuất phương án đầu tư bãi đỗ xe theo quy hoạch nhằm giảm áp lực giao thông tĩnh tại khu vực lõi đô thị, nơi đang trở thành điểm nóng về ùn tắc và thiếu chỗ đỗ.

Châu Âu tìm lối đi riêng bất chấp lời kêu gọi của Washington

Trước sức ép liên tục từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt, các cường quốc châu Âu đã chọn một lối đi riêng - một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đồng thanh khước từ một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Washington dẫn đầu.

Bộ Công an phát động lễ khởi công xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ tại xã biên giới tỉnh Lạng Sơn

Sáng nay (19/3), trên mảnh đất Lạng Sơn kiên cường, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ - một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo duc và an sinh xã hội tại xã biên giới.

Vì sao tuyển Bangladesh đến Hà Nội sớm hơn dự định?

Ngày 19/3, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển Bangladesh đã quyết định sang Hà Nội từ sáng 21/3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026.