Cựu Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố trong vụ án làm thiệt hại 961 tỷ

16:18 04/09/2020

Cơ quan điều tra xác định, các cựu lãnh đạo GPBank đã cho vay sai quy định hàng trăm tỉ đồng, đổi lại được hưởng 30 tỷ tiền hoa hồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 13 bị can. Đáng chú ý là Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc GPBank bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C (số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, nhưng chưa được phép bán.

Bị can Phùng Ngọc Khánh (SN 1963) khi ấy đóng một lúc hai vai trò: Phó Chủ tịch Sài Gòn One và đồng thời là Chủ tịch M&C đã chỉ đạo ký hợp đồng phân chia sản phẩm căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Hành động này không thông qua HĐQT của Sài Gòn One.

Tháng 8/2011, bị can Khánh gặp Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Qua trò chuyện, Khánh biết Hiếu có nhiều mối quan hệ với các ngân hàng. Khánh nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay ngân hàng 300 tỷ. Đổi lại, Khánh sẽ “lại quả” cho Hiếu từ 15-20% tổng giá trị khoản vay.

Nguyễn Trọng Hiếu đến gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An đặt vấn đề thế chấp dự án để vay 300 tỷ. Nhóm lãnh đạo GPBank đồng ý với điều kiện phải “lại quả” cho nhóm lãnh đạo GPBank 10%, tức 30 tỷ đồng.

Hai bên đi đến thống nhất phương án, tuy nhiên khi triển khai thì phía GPBank phát hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C đã từng được đem đi thế chấp để vay ngân hàng. Nguyễn Trọng Hiếu và Phùng Ngọc Khánh lại đến tìm lãnh đạo GPBank, bàn cách “lách luật”.

Khánh làm hồ sơ “khống” bán lại 6 tòa căn hộ tại dự án cho Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn. Sau đó, Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn lại dùng 6 tòa căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay thành công 305 tỷ đồng từ GPBank.

Sau khi có tiền, Khánh chỉ đạo nhân viên chuyển 101 tỷ vào tài khoản của Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn cho Hiếu như thỏa thuận. Còn một phần tiền Khánh rút ra chi tiêu cá nhân. Hiếu lại chỉ đạo nhân viên rút 30 tỷ tiền “hoa hồng” biếu các lãnh đạo GPBank ở thời điểm ấy.

Cơ quan điều tra xác định: GPBank sau khi giải ngân đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Tính đến thời điểm ngày 25/8/2020, các bị can được xác định gây thiệt hại cho GPBank 961 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 305 tỷ đồng.

Hiệp Bình

SEA Games 33 và dấu ấn của thể thao Hà Nội

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Việt Nam được đánh giá là điểm sáng giảm nghèo đa chiều

Ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là duy trì mức giảm nghèo đa chiều từ 1-1,5%/năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới 10%.

Làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản và tặng quà trái quy định tại công ty CIPCO

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ban hành kết luận điều tra vụ án; đồng thời thay đổi tội danh đối với nhiều bị can so với giai đoạn khởi tố ban đầu.

Mỹ phác thảo dự án tái thiết Gaza thành đô thị công nghệ cao

"Dự án Bình minh" về việc tái thiết Dải Gaza sẽ diễn ra theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ phía Nam với Rafah và Khan Younis, sau đó tiến dần lên phía Bắc tới các trại trung tâm và cuối cùng là Thành phố Gaza.

Cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã nhận bao nhiêu tiền của doanh nghiệp?

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Nửa đêm, đôi nam nữ đi ô tô mang lượng lớn ma tuý bị Cảnh sát 141 bắt giữ

Bị phát hiện cất giấu số lượng lớn hồng phiến và ma túy 'đá', lực lượng 141 còn thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong ô tô của cặp nam nữ...

Bắt giữ 15 đối tượng đang xóc đĩa trong sới bạc quy mô lớn

Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa thành công một sới bạc hoạt động tinh vi, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ số tiền lớn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đề nghị truy tố cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đồng phạm

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Dấu ấn của huấn luyện viên Kim Sang-sik

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giúp U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 33, qua đó khép lại một năm ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam.

Nhà Trắng: "Ưu thế không gian là thước đo tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị"

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp có tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", chính thức đặt mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và định hình lại chiến lược không gian quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt trong lĩnh vực này.

Giữa đêm thoát bẫy lừa đảo ở Campuchia, hai thanh niên được Công an xã cứu giúp

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Liên tiếp chịu ảnh hưởng bão lũ, du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Bóng tối online soi bản ngã

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Ukraine tuyên bố tập kích tàu thuộc "hạm đội bóng tối" Nga ở Địa Trung Hải

Tờ Kyiv Post dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine mô tả, đây là chiến dịch chưa từng có tiền lệ, được thực hiện ở khoảng cách hơn 2.000 km so với lãnh thổ Ukraine.

Phát huy vai trò của Cục Truyền thông CAND trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

Tấn công bằng lựu đạn khói và dao tại Đài Loan, ít nhất 3 người thiệt mạng

Một vụ tấn công nghiêm trọng bằng lựu đạn khói và dao đã xảy ra vào chiều tối hôm 19/12 tại khu trung tâm thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, theo các báo cáo từ cơ quan chức năng địa phương.