Cựu Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố trong vụ án làm thiệt hại 961 tỷ

16:18 04/09/2020

Cơ quan điều tra xác định, các cựu lãnh đạo GPBank đã cho vay sai quy định hàng trăm tỉ đồng, đổi lại được hưởng 30 tỷ tiền hoa hồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 13 bị can. Đáng chú ý là Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc GPBank bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C (số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, nhưng chưa được phép bán.

Bị can Phùng Ngọc Khánh (SN 1963) khi ấy đóng một lúc hai vai trò: Phó Chủ tịch Sài Gòn One và đồng thời là Chủ tịch M&C đã chỉ đạo ký hợp đồng phân chia sản phẩm căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Hành động này không thông qua HĐQT của Sài Gòn One.

Tháng 8/2011, bị can Khánh gặp Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Qua trò chuyện, Khánh biết Hiếu có nhiều mối quan hệ với các ngân hàng. Khánh nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay ngân hàng 300 tỷ. Đổi lại, Khánh sẽ “lại quả” cho Hiếu từ 15-20% tổng giá trị khoản vay.

Nguyễn Trọng Hiếu đến gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An đặt vấn đề thế chấp dự án để vay 300 tỷ. Nhóm lãnh đạo GPBank đồng ý với điều kiện phải “lại quả” cho nhóm lãnh đạo GPBank 10%, tức 30 tỷ đồng.

Hai bên đi đến thống nhất phương án, tuy nhiên khi triển khai thì phía GPBank phát hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C đã từng được đem đi thế chấp để vay ngân hàng. Nguyễn Trọng Hiếu và Phùng Ngọc Khánh lại đến tìm lãnh đạo GPBank, bàn cách “lách luật”.

Khánh làm hồ sơ “khống” bán lại 6 tòa căn hộ tại dự án cho Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn. Sau đó, Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn lại dùng 6 tòa căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay thành công 305 tỷ đồng từ GPBank.

Sau khi có tiền, Khánh chỉ đạo nhân viên chuyển 101 tỷ vào tài khoản của Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn cho Hiếu như thỏa thuận. Còn một phần tiền Khánh rút ra chi tiêu cá nhân. Hiếu lại chỉ đạo nhân viên rút 30 tỷ tiền “hoa hồng” biếu các lãnh đạo GPBank ở thời điểm ấy.

Cơ quan điều tra xác định: GPBank sau khi giải ngân đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Tính đến thời điểm ngày 25/8/2020, các bị can được xác định gây thiệt hại cho GPBank 961 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 305 tỷ đồng.

Hiệp Bình

Ngoại giao phi truyền thống và “bài toán” Ukraine

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Sự trở lại ngoạn mục của Xuân Son

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Người thầy giáo CAND hết lòng với đồng bào dân tộc thiểu số

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hàng loạt chỉ số xả bụi, khí thải của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn vượt ngưỡng

Hệ thống quan trắc môi trường tự động ghi nhận nhiều thông số khí thải, bụi tại các lò và trạm nghiền của Công ty Xi măng Bỉm Sơn vượt mức quy chuẩn kỹ thuật...

Gặp Tổ trưởng an ninh trật tự cứu nạn nhiều người trong vùng lũ lụt

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Bất cập trong vận chuyển, thu gom và xử lý rác thải tại TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Ukraine và Mỹ thảo luận các bước tiếp theo hướng tới hòa bình lâu dài

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Nhiều tuyến đường ngập nặng trong đỉnh triều giữa tháng 10 âm lịch

Chiều tối 6/12, các tuyến đường tại các khu vực vùng trũng của TP Hồ Chí Minh nước dâng cao do ảnh hưởng của đợt triều cường giữa tháng 10 âm lịch. Triều cường cao khiến nhiều người lưu thông trên đường gặp nhiều khó khăn, người buôn bán ế ẩm…

Ít nhất 23 người thiệt mạng trong vụ nổ bình gas tại hộp đêm ở Ấn Độ

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng sau khi một bình gas phát nổ tại một hộp đêm nổi tiếng ở bang Goa, Ấn Độ, theo thông tin từ giới chức địa phương và truyền thông nước này.

Miền Bắc có nơi rét đậm, Quảng Trị đến Gia Lai mưa to

Hôm nay, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét đậm. Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào, có nơi mưa to và dông.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bắt diễn viên sự kiện trộm tài sản của Hoa hậu Mexico

Tối 6/12, Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng trộm tài sản của hoa hậu người Mexico đã bị bắt chỉ sau vài giờ gây án.

Ivan Lezjov: Từ phi công huyền thoại đến điệp viên xuất sắc

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Bắt tạm giam kẻ giúp sức Công ty LHD lừa đảo chiếm đoạt trên 432 tỷ đồng

Chiều 6/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, cư trú xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lời kể ám ảnh của hai cô gái trong vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong

Sáng 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin về hai nạn nhân trong vụ cháy quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) xảy ra vào sáng sớm hôm qua (khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương nặng).

Tìm bị hại của băng nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 43 tỷ đồng

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.