Cựu Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố trong vụ án làm thiệt hại 961 tỷ

16:18 04/09/2020

Cơ quan điều tra xác định, các cựu lãnh đạo GPBank đã cho vay sai quy định hàng trăm tỉ đồng, đổi lại được hưởng 30 tỷ tiền hoa hồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 13 bị can. Đáng chú ý là Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc GPBank bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C (số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, nhưng chưa được phép bán.

Bị can Phùng Ngọc Khánh (SN 1963) khi ấy đóng một lúc hai vai trò: Phó Chủ tịch Sài Gòn One và đồng thời là Chủ tịch M&C đã chỉ đạo ký hợp đồng phân chia sản phẩm căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Hành động này không thông qua HĐQT của Sài Gòn One.

Tháng 8/2011, bị can Khánh gặp Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Qua trò chuyện, Khánh biết Hiếu có nhiều mối quan hệ với các ngân hàng. Khánh nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay ngân hàng 300 tỷ. Đổi lại, Khánh sẽ “lại quả” cho Hiếu từ 15-20% tổng giá trị khoản vay.

Nguyễn Trọng Hiếu đến gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An đặt vấn đề thế chấp dự án để vay 300 tỷ. Nhóm lãnh đạo GPBank đồng ý với điều kiện phải “lại quả” cho nhóm lãnh đạo GPBank 10%, tức 30 tỷ đồng.

Hai bên đi đến thống nhất phương án, tuy nhiên khi triển khai thì phía GPBank phát hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C đã từng được đem đi thế chấp để vay ngân hàng. Nguyễn Trọng Hiếu và Phùng Ngọc Khánh lại đến tìm lãnh đạo GPBank, bàn cách “lách luật”.

Khánh làm hồ sơ “khống” bán lại 6 tòa căn hộ tại dự án cho Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn. Sau đó, Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn lại dùng 6 tòa căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay thành công 305 tỷ đồng từ GPBank.

Sau khi có tiền, Khánh chỉ đạo nhân viên chuyển 101 tỷ vào tài khoản của Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn cho Hiếu như thỏa thuận. Còn một phần tiền Khánh rút ra chi tiêu cá nhân. Hiếu lại chỉ đạo nhân viên rút 30 tỷ tiền “hoa hồng” biếu các lãnh đạo GPBank ở thời điểm ấy.

Cơ quan điều tra xác định: GPBank sau khi giải ngân đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Tính đến thời điểm ngày 25/8/2020, các bị can được xác định gây thiệt hại cho GPBank 961 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 305 tỷ đồng.

Hiệp Bình

Giá vàng tăng đột phá phiên đầu năm

Sau kỳ nghỉ Tết dài, giá vàng đã tăng mạnh vào phiên mở hàng năm mới Âm lịch 2026.

Cắt hoạt động hết mùa lễ hội đối với lái đò bị tố vòi tiền du khách ở Chùa Hương

Ngày 23/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương cho biết, 1 lái đò bị tố vòi tiền du khách và 1 lái đò tự ý đón khách đã bị cắt hoạt động đến hết mùa lễ hội năm 2026.

Trùm ma túy bị tiêu diệt, bạo lực bùng phát tại nhiều bang ở Mexico

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Bộ Công an điều chỉnh quy định tuyển quân phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Như thường lệ hàng năm, Bộ Công an công bố quy định tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND để chuẩn bị cho một kỳ tuyển quân bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tình người ở trại giam nơi cực Nam Tổ quốc

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Cảnh sát đường thủy Hà Nội chủ động bảo đảm ATGT mùa lễ hội đầu năm

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.

Kịp thời hỗ trợ 2 du khách người Nga đi lạc ở biên giới Việt - Lào

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Thanh Hoá: Phạm pháp hình sự giảm sâu, tai nạn giao thông được kiềm chế

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Bắt đối tượng chửi bới, thu tiền trái phép tại Đền bà Chúa Then

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt đối tượng chửi bới, thu tiền trông giữ xe về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Tai nạn do pháo nổ, sử dụng rượu bia gia tăng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, người dân nô nức vui xuân, gặp mặt, liên hoan và đi lễ hội đầu Xuân. Tình trạng uống rượu bia dẫn tới “quá chén” đã khiến số người phải nhập viện do viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hoá tăng vọt.

Ứng dụng camera AI, bảo đảm an ninh, an toàn Lễ hội chùa Hương

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Năm 2026 hứa hẹn vươn mình của thể thao Công an nhân dân

Năm 2025 chứng kiến Thể thao Công an nhân dân tham gia 98 giải quốc gia và quốc tế, với tổng cộng 752 huy chương. Trong năm 2026, Thể thao Công an nhân dân hướng trọng tâm về ASIAD và Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Ông Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

KCNA đưa tin, ngày 22/2, Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên nhất trí bầu ông Kim Jong-un tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư của Đảng.

Thông báo kế hoạch bán nhà xã hội cho Công an

Nhà ở xã hội cho Công an là chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Công an nhân dân chưa có nhà ở ổn định.

Đặc vụ Mỹ tiêu diệt kẻ có vũ trang tìm cách đột nhập dinh thự Tổng thống Trump

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắn chết một người đàn ông được trang bị súng ngắn đang tìm cách xâm nhập vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida hôm 22/2 (giờ địa phương).

Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm xe ô tô tải

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.