Cựu Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố trong vụ án làm thiệt hại 961 tỷ

16:18 04/09/2020

Cơ quan điều tra xác định, các cựu lãnh đạo GPBank đã cho vay sai quy định hàng trăm tỉ đồng, đổi lại được hưởng 30 tỷ tiền hoa hồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 13 bị can. Đáng chú ý là Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc GPBank bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C (số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, nhưng chưa được phép bán.

Bị can Phùng Ngọc Khánh (SN 1963) khi ấy đóng một lúc hai vai trò: Phó Chủ tịch Sài Gòn One và đồng thời là Chủ tịch M&C đã chỉ đạo ký hợp đồng phân chia sản phẩm căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Hành động này không thông qua HĐQT của Sài Gòn One.

Tháng 8/2011, bị can Khánh gặp Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Qua trò chuyện, Khánh biết Hiếu có nhiều mối quan hệ với các ngân hàng. Khánh nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay ngân hàng 300 tỷ. Đổi lại, Khánh sẽ “lại quả” cho Hiếu từ 15-20% tổng giá trị khoản vay.

Nguyễn Trọng Hiếu đến gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An đặt vấn đề thế chấp dự án để vay 300 tỷ. Nhóm lãnh đạo GPBank đồng ý với điều kiện phải “lại quả” cho nhóm lãnh đạo GPBank 10%, tức 30 tỷ đồng.

Hai bên đi đến thống nhất phương án, tuy nhiên khi triển khai thì phía GPBank phát hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C đã từng được đem đi thế chấp để vay ngân hàng. Nguyễn Trọng Hiếu và Phùng Ngọc Khánh lại đến tìm lãnh đạo GPBank, bàn cách “lách luật”.

Khánh làm hồ sơ “khống” bán lại 6 tòa căn hộ tại dự án cho Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn. Sau đó, Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn lại dùng 6 tòa căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay thành công 305 tỷ đồng từ GPBank.

Sau khi có tiền, Khánh chỉ đạo nhân viên chuyển 101 tỷ vào tài khoản của Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn cho Hiếu như thỏa thuận. Còn một phần tiền Khánh rút ra chi tiêu cá nhân. Hiếu lại chỉ đạo nhân viên rút 30 tỷ tiền “hoa hồng” biếu các lãnh đạo GPBank ở thời điểm ấy.

Cơ quan điều tra xác định: GPBank sau khi giải ngân đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Tính đến thời điểm ngày 25/8/2020, các bị can được xác định gây thiệt hại cho GPBank 961 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 305 tỷ đồng.

Hiệp Bình

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương Công an xã đang làm nhiệm vụ

Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Đồng loạt thu phí không dừng tại 5 sân bay lớn

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự kiến sẽ đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5/5 tại 5 sân bay lớn gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Tạm giữ giám đốc công ty có lò hơi phát nổ làm 6 người tử vong

Ngày 3/5, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc Công ty TNHH SX và TM gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu sau vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong để phục vụ công tác điều tra…

Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử

Theo thống kê của Bộ Y tế tại 700 bệnh viện, trung tâm y tế huyện, chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Nhân viên trạm thu phí bị xe đầu kéo tông tử vong tại làn thu phí không dừng

Xe đầu kéo lưu thông trong làn thu phí không dừng đã tông nam nhân viên trạm thu phí Xa lộ Hà Nội tử vong.

Khám xét 3 điểm sản xuất, mua bán phân bón ở Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phân công 3 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét tại 3 điểm sản xuất, mua bán phân bón liên quan đến Công ty TNHH Hasa Mặt Trời tại huyện Hàm Tân.

Tạm giữ kẻ nhẫn tâm bạo hành con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong

Chiều 3/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là con gái ruột của đối tượng và mới được 9 tháng tuổi.

Mưa đá tiếp tục xảy ra ở Sơn La

Tối 2/5, trận mưa đá kéo dài chừng 30 phút tại một số địa bàn như Mai Sơn, TP Sơn La đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân.

Đối tượng đâm trọng thương Phó Chánh án huyện liên quan đến một vụ TNGT

Trưa 3/5, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đối tượng đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ, có liên quan đến một vụ TNGT trước đó xảy ra trên địa bàn.

HLV Kim Sang-sik dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam với bản hợp đồng 2 năm

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026).

Một Phó Chánh án huyện bị đâm trọng thương tại phòng làm việc

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đang ở trong phòng làm việc của trụ sở đơn vị thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào, dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Quán xá đua nhau “mọc” trên đất Học viện Thanh thiếu niên

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Gần 11 nghìn viên ma túy đóng trong can nhựa "xách tay" về Việt Nam

Ngày 2/5, tại khu vực bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển ma túy.

Ngân hàng Nhà nước lần thứ 3 hủy đấu thầu vàng

Bốn lần mở phiên đầu thầu vàng thì có tới 3 phiên phải hủy do cùng 1 lý do: Không đủ thành viên đăng ký.

Đường phố Hà Nội ùn tắc sau cơn mưa lớn buổi sáng

Cơn mưa nặng hạt đúng vào giờ cao điểm sáng nay (3/5) khiến một số tuyến phố ở các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân rơi vào cảnh ùn tắc. Người dân có buổi sáng đi làm vất vả và khó khăn.

"Friends with benefit" - trào lưu gây nhiều tranh cãi

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".