Hà Văn Thắm thừa nhận cho vay 500 tỷ đồng chỉ bằng... niềm tin

19:43 29/08/2017
Ngày 29-8, TAND TP Hà Nội tiếp mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). 

 

Buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố công bố tiếp cáo trạng vụ án 

Buổi chiều, Chủ toạ phiên toà Trần Nam Hà bắt đầu thẩm vấn về khoản tiền 500 tỷ đồng mà lãnh đạo Oceanbank cho vay trái quy định của pháp luật.

Bị cáo Trần Văn Bình được thẩm vấn đầu tiên. Trả lời HĐXX, Bình cho biết “Bị cáo chỉ là lái xe của Công ty Thiên Thanh, trình độ văn hoá 6/12. 

Sau đó, bị cáo được Danh bảo làm Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung và trả lương 5 triệu đồng một tháng. Vai trò Tổng Giám đốc của bị cáo ở công ty này chỉ để ký các loại giấy tờ nhằm chứng minh phần góp vốn 250 tỷ đồng và để hoàn thiện hồ sơ vay vốn Oceanbank, chứ thực tế bị cáo không biết gì hết. Số tiền 500 tỷ đồng bị cáo ký hợp đồng tín dụng vay của Oceanbank được Danh sử dụng ra sao bị cáo cũng không hề biết”.

Bị cáo Hà Văn Thắm tại tòa.
Các đồng phạm của Hà Văn Thắm.

Trước đó, vào tháng 11-2012, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung là doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 500 tỷ đồng.

Trong hành vi này, bị cáo Thắm là người chỉ đạo và quyết định việc cho vay trái quy định, bị cáo Hoàn là đồng phạm giúp sức tích cực. Khi HDXX thẩm vấn, bị cáo Danh đổ thừa cho cho bị cáo Dũng, đại diện Công ty Trung Dung là người vay vốn. 

“Việc thành lập Công ty Trung Dung là do bị cáo đang thực hiện tái cơ cấu các công ty thành viên của Công ty Thiên , nhưng bị cáo không yêu cầu Bình đứng tên mà do anh ta tự xin làm lãnh đạo công ty. Vì vậy anh ta phải chịu trách nhiệm về những việc đã làm”, bị cáo Danh đổ lỗi cho nhân viên. Trả lời HĐXX về trách nhiệm số tiền vay 500 tỷ đồng tại Oceanbank, bị cáo Danh cho rằng, trách nhiệm này thuộc về tổ chức tín dụng cho vay là Oceanbank.

Bị cáo Hà Văn Thắm được thẩm vấn về khoản tiền 500 tỷ đồng Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay, bị cáo Thắm cho biết, việc bị cáo Danh vay số tiền 500 tỷ đồng của Oceanbank là để Danh thực hiện nghĩa vụ cam kết với bị cáo Phấn chứ không liên quan gì đến mình. 

Thắm thừa nhận, trong quá trình Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng, bị cáo có vi phạm quy định của các tổ chức tín dụng khi không xác minh rõ các tài sản đảm bảo của Công ty Trung Dung nên không phát hiện được sự thật về khoản tiền 250 tỷ đồng mà công ty này khai trong vốn điều lệ. 

“Thời điểm đó, đúng là bị cáo cho Công ty Trung Dung vay số tiền 500 tỷ đồng bằng… niềm tin”, Thắm nói. HĐXX hỏi về trách nhiệm của ai đối với số tiền 500 tỷ đồng Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay trái quy định, bị cáo Thắm đề nghị HĐXX xem xét vì bị cáo không muốn thanh minh về sai phạm này.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn được thẩm vấn tiếp theo. Hoàn thừa nhận, biết rõ tài sản đảm bảo của Công ty Trung Dung không đủ giá trị và tính pháp lý nhưng vẫn ký Quyết nghị của HĐQT đồng ý cho Công ty Trung Dung vay số tiền 500 tỷ đồng. 

“Bị cáo làm trái là theo chỉ đạo của Thắm nên mới duyệt khoản vay này. Mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo là cấp dưới, dù không đồng ý với quan điểm và chỉ đạo của Thắm nhưng không dám làm trái”, Hoàn khai. 

Theo bị cáo Hoàn, để thu hồi được khoản nợ 500 tỷ đồng này thì phải phong toả tài khoản của Ngân hàng TMCP Đại Tín. Do bị cáo Hứa Thị Phấn mắc bệnh đang điều trị tại bệnh viện nên HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo Phấn tại cơ quan điều tra. 

Lời khai của bị cáo Phấn thể hiện, cuối tháng 11-2012, Thắm và Danh đến gặp Phấn để nói về việc, Thắm cho Danh vay 500 tỷ đồng để trả cho Phấn tiền chuyển nhượng Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Thắm đề nghị Phấn cho Danh mượn tài sản để thế chấp cho khoản vay này. Phấn đồng ý và mượn tài sản của người thân trong gia đình để cho Danh mượn. Sau đó, Danh đã vay được 500 tỷ đồng và sử dụng số tiền này để thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm bà Phấn tại Ngân hàng TMCP Đại Tín đúng như cam kết.

Cáo trạng xác định, để vay được số tiền 500 tỷ đồng của Oceanbank, các bị cáo: Thắm, Hoàn, Danh, Bình và Phấn đã sử dụng các tài sản không có thật hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay nhằm mục đích hợp thức hoá hồ sơ vay được 500 tỷ đồng. Vì thế các bị cáo này đã đồng phạm với Thắm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179 BLHS). 

Ngày 30-8, phiên toà tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Ngày 23/11, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Dương (SN 2006), trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文