Cựu GĐ chi nhánh OceanBank cùng đồng phạm tham ô hơn 400 tỷ đồng hầu tòa

11:55 27/08/2020

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha là những người có chức vụ, quyền hạn tại ngân hàng Oceanbank – Chi nhánh Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại chi nhánh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, đã dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.

Các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng OceanBank bị truy tố ra trước tòa để xét xử.

Các bị cáo tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng. Đây là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố.

Nội dung cáo trạng VKSND TP Hải Phòng cũng nhận định, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện các hành vi phạm tội. Bị cáo Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng OceanBank.

Bị cáo Lê Vương Hoàng là người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi, giúp bị cáo Chi chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9 tỉ đồng. Hoàng phải chịu trách nhiệm cùng các đồng phạm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bị cáo Chu Văn Nha là người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi thực hiện hành vi rút tiền tại quỹ tiền mặt của chi nhánh để sử dụng cá nhân, tham gia cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng… giúp bị cáo Trần Thị Kim Chi chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 20,7 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 469 triệu đồng. Nha phải chịu trách nhiệm cùng đồng phạm về số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

Cáo trạng của VKSND kết luận, các bị cáo Chi, Hoàng, Huệ và Nha phạm tội Tham ô tài sản và quyết định truy tố ra trước TAND TP Hải Phòng để xét xử.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra liên tục đến thứ Bảy, ngày 29/8 và tuyên án vào thứ Hai, ngày 31/8.

V. Huy

Nước Mỹ đứng trước nguy cơ "bóng đen an ninh"

Vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Toronto (Canada) đã làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ bạo lực và các hành động trả đũa liên quan đến căng thẳng địa chính trị, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tiếp tục leo thang. Nhiều quốc gia trong đó có Canada và Mỹ, đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp bảo vệ an ninh tại các cơ sở ngoại giao cũng như những địa điểm được coi là mục tiêu nhạy cảm.

Thi tốt nghiệp THPT 2026 có một số điều chỉnh phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa mới ban hành.

Người dân kêu cứu do bụi đất từ khu công nghiệp ào ạt “tấn công”

Quá trình san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Nam Pleiku (thuộc xã Ia Tôr và xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) làm phát sinh “bão” bụi đất đỏ. Lượng lớn bụi đất này theo gió tràn vào khu dân cư khiến đời sống người dân đảo lộn.

Asian Cup nữ 2026: Những bài học từ hành trình của ĐT nữ Việt Nam

Hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 khép lại sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C chiều 10/3. Dù kết quả không như mong muốn, màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và nỗ lực không ngừng trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, giải đấu lần này đã phơi bày rõ những điểm mạnh, điểm yếu và cả những khoảng trống mà bóng đá nữ Việt Nam cần lấp đầy nếu muốn duy trì vị thế ở châu lục.

Chặn tội phạm xuất nhập cảnh trái phép trên biển Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh duy nhất có hàng trăm km đường biên giới bộ, biên giới biển tiếp giáp Trung Quốc. Khi các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các đối tượng lại lợi dụng địa bàn tuyến biên giới biển để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam...

WHO hỗ trợ khẩn thuốc giải độc đắt đỏ cứu 3 trẻ em Việt Nam bị ngộ độc

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism đắt đỏ để cứu tính mạng 3 trẻ bị ngộ độc nguy kịch ở TP Đà Nẵng sau khi ăn cá ủ chua.

Nhiều chuyến bay Trung Đông - Việt Nam tiếp tục bị hủy

Chiều 11/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, không phận khu vực Trung Đông vẫn chưa trở lại trạng thái khai thác bình thường, nhiều FIR trong khu vực vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc đóng cửa từng phần, khiến hoạt động khai thác bay quốc tế qua khu vực này tiếp tục bị gián đoạn và phải điều chỉnh đường bay.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn Đồng Nai

Sau vụ xà lan Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh gây rung lắc mạnh và làm nhiều người bị thương nhẹ, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục được đặt ra cấp thiết. Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm giữ vững trật tự, an toàn trên các tuyến sông trọng điểm.

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại

Sáng 11/3, ngành Đường sắt cho biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến trở lại sau khi hoàn tất sửa chữa sự cố tại cầu Ghềnh, thuộc Km 1699+860.

Điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên lao xe vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 7/3, tại đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Sẽ kiểm tra Nhà máy Phốt pho vàng ở Lào Cai sau vụ nổ

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục giám sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy của Công ty Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng ở Lào Cai và đưa nhà máy vào kế hoạch kiểm tra trong thời gian tới.

“Bứt tốc” để đạt chỉ tiêu 200 nghìn căn nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh

Trong khi các địa phương trên cả nước đang tiến gần tới mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn (nhà ở xã hội) NOXH trong giai đoạn 2021 - 2030, thì với chỉ tiêu được giao chiếm 20% tổng lượng NOXH trên, hiện TP Hồ Chí Minh hiện vẫn đang phải trông chờ vào kết quả “bứt tốc” về xây dựng NOXH ngay trong năm nay và những năm sắp tới…

Xây dựng các kịch bản ứng phó tác động từ xung đột ở Trung Đông

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xung đột tại Trung Đông nếu kéo dài, hoạt động thương mại có thể chịu tác động gián tiếp, đặc biệt ở khâu vận tải và logistics. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng các kịch bản ứng phó.

Quyền công dân phía sau “cánh cửa đặc biệt”

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến rất gần. Tại Đà Nẵng, không khí chuẩn bị không chỉ rộn ràng trên khắp các tuyến phố mà còn lan tỏa vào những nơi đặc biệt: Trại tạm giam số 2 Công an thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ở đó, những quyền cơ bản của con người vẫn được nâng niu, trân trọng.

Nhiều tuyến vận tải hành khách thông báo tăng giá vé

Trưa 11/3, đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị này những ngày qua đã nhận nhiều báo cáo nhanh từ Sở Xây dựng các địa phương liên quan đến việc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định thông báo điều chỉnh tăng giá vé, mức tăng cao nhất khoảng 40%.

Người dân, doanh nghiệp tìm cách thích ứng khi giá xăng dầu tăng cao

Giá xăng dầu liên tục tăng cao đang gây áp lực lớn lên đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại Lâm Đồng, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, nông nghiệp và du lịch. Trước tình hình này, người dân và doanh nghiệp đã chủ động tìm giải pháp để thích ứng, giảm bớt tác động từ biến động giá nhiên liệu.