Cựu GĐ chi nhánh OceanBank cùng đồng phạm tham ô hơn 400 tỷ đồng hầu tòa

11:55 27/08/2020

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha là những người có chức vụ, quyền hạn tại ngân hàng Oceanbank – Chi nhánh Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại chi nhánh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, đã dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.

Các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng OceanBank bị truy tố ra trước tòa để xét xử.

Các bị cáo tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng. Đây là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố.

Nội dung cáo trạng VKSND TP Hải Phòng cũng nhận định, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện các hành vi phạm tội. Bị cáo Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng OceanBank.

Bị cáo Lê Vương Hoàng là người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi, giúp bị cáo Chi chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9 tỉ đồng. Hoàng phải chịu trách nhiệm cùng các đồng phạm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bị cáo Chu Văn Nha là người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi thực hiện hành vi rút tiền tại quỹ tiền mặt của chi nhánh để sử dụng cá nhân, tham gia cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng… giúp bị cáo Trần Thị Kim Chi chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 20,7 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 469 triệu đồng. Nha phải chịu trách nhiệm cùng đồng phạm về số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

Cáo trạng của VKSND kết luận, các bị cáo Chi, Hoàng, Huệ và Nha phạm tội Tham ô tài sản và quyết định truy tố ra trước TAND TP Hải Phòng để xét xử.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra liên tục đến thứ Bảy, ngày 29/8 và tuyên án vào thứ Hai, ngày 31/8.

V. Huy

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, kiến tạo sự phát triển kinh tế - xã hội

Quốc phòng, an ninh vững vàng, ổn định là động lực quan trọng để kinh tế - xã hội phát triển. Đây là thực tiễn đã được chứng minh và được các chuyên gia, các nhà khoa học khẳng định tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn đảm bảo quốc phòng, an ninh trở thành động lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Cháy viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người chết

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một viện dưỡng lão trên đảo Sulawesi, Indonesia, đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và ba người khác bị thương, cảnh sát địa phương cho biết ngày 29/12.

Quyết liệt thực hiện "5 đẩy mạnh" phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Sáng 29/12, tại Học viện CSND, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng". Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác điều hành ngân sách

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Cục Kế hoạch và Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hàng nghìn người tiễn đưa 4 nạn nhân cùng một gia đình tử vong trong vụ cháy

Sáng 29/12, hàng nghìn người dân đã nghẹn ngào đến tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số trong một gia đình trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 28/12.

Mỹ và Ukraine tiến rất gần tới thỏa thuận với Nga chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/12 (giờ địa phương) cho biết ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang “tiến rất gần, có thể là rất rất gần” tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, song thừa nhận tương lai của vùng Donbas tranh chấp ở miền Đông Ukraine vẫn là vấn đề then chốt chưa được giải quyết.

Bài 1: Kem trộn gắn mác mỹ phẩm nhập khẩu, thu tiền tỷ

Chưa khi nào thị trường mỹ phẩm lại phong phú và được rao bán trên mạng xã hội nhiều như hiện nay. Các kênh bán hàng online ra đời như Tik Tok, livestream liên tục quảng cáo rao bán mỹ phẩm gắn mác "thương hiệu" nổi tiếng.

10 dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2025.

Con đường chống phá Nhà nước của kẻ trốn truy nã

Việc một công dân Việt Nam khi ra nước ngoài bị các thế lực chống đối, phản động tiếp cận, lôi kéo, mua chuộc không phải hiếm. Nhưng với bản chất côn đồ của mình, Đinh Quang Khôi nhanh chóng nhập cuộc với số này. Khôi tham gia chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam vừa để kiếm miếng ăn, vừa cũng là cái cớ để tìm kiếm suất “tị nạn chính trị” như hàng loạt đối tượng đã từng làm.

EU kéo dài lệnh trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga đến tháng 7/2026, duy trì các hạn chế về thương mại, tài chính và năng lượng, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài và những nỗ lực ngoại giao vẫn chưa ghi nhận tiến triển rõ rệt.

Venezuela có thể làm gì khi bị xâm lược?

Sự gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự của Mỹ trên vùng biển Caribe kể từ tháng 8/2025 - được củng cố bởi sự xuất hiện của đội hình tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford, việc triển khai máy bay tiêm kích F-35 đến Puerto Rico, các cuộc tuần tra hải quân mở rộng, việc tăng cường khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ và tuyên bố phong tỏa hải quân đối với các tàu chở dầu Venezuela bị trừng phạt - cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một kế hoạch không đơn giản nhằm vào Venezuela.

Chuỗi cung ứng toàn cầu trước phép thử an ninh

Biến động địa chính trị, xung đột khu vực và tội phạm xuyên quốc gia đang bộc lộ những lỗ hổng an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ vận tải biển, hàng không đến kho bãi và dữ liệu, các tuyến hậu cần chiến lược ngày càng dễ bị gián đoạn, đòi hỏi tăng cường bảo vệ và hợp tác công - tư.

Thuốc lá giả mạo thương hiệu Thăng Long được sản xuất tại Campuchia

Nhóm đối tượng đã cấu kết, sản xuất hàng trăm nghìn bao thuốc lá giả mạo thương hiệu thuốc lá Thăng Long của Việt Nam tại Campuchia, sau đó tuồn về Việt Nam để tiêu thụ thì bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam: Khó có sự tuyệt đối

Ngay cả với bình chọn Quả bóng vàng thế giới, tranh cãi xoay quanh những đề cử cá nhân xuất sắc vẫn thường xuyên xảy ra hàng năm. Tương tự, câu chuyện điền tên ai vào các hạng mục cao quý ở Quả bóng vàng Việt Nam cũng không thể đạt đến ngưỡng tuyệt đối.

Ngăn chặn ma túy ngay từ tuyến biên giới

Lợi dụng tuyến biên giới kéo dài gần 370km, địa hình tiếp giáp bằng phẳng với nhiều đường mòn, lối mở, chỉ vài bước chân là có thể qua lại giữa tỉnh Tây Ninh và Campuchia nên các đối tượng tội phạm luôn rình rập tìm cơ hội tuồn ma túy vào nội địa tiêu thụ.

Cổ phiếu AI: Nhà đầu tư tránh bong bóng Mỹ, chuyển sang Trung Quốc

Khi cổ phiếu AI Mỹ bị cho là đã tăng quá nóng, nhiều nhà đầu tư quốc tế bắt đầu tái phân bổ danh mục, tìm cơ hội tại AI Trung Quốc với kỳ vọng tăng trưởng đi kèm định giá hấp dẫn hơn.