Cựu nữ Giám đốc chi nhánh OceanBank bị tuyên phạt tử hình

16:56 04/09/2020

Sau 9 ngày xét xử ngày 4-9, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hải Phòng đã tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Ngân hàng OceanBank) - Chi nhánh Hải Phòng.

Cụ thể, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hải Phòng, từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2017, 4 bị báo gồm: Trần Thị Kim Chi, SN 1974, Giám đốc; Lê Vương Hoàng, SN 1981, Kiểm soát viên, Nguyễn Thị Minh Huệ, SN 1982, Trưởng phòng Kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, SN 1982, Thủ quỹ của chi nhánh OceanBank Hải Phòng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK), đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng; phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng để chiếm đoạt của Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng. Các bị cáo còn gây thiệt hại cho Ngân hàng OceanBank hơn 9 tỉ đồng, là tiền lãi của 107 TTK lập khống.

Bị cáo Trần Thị Kim Chi (đeo kính) cùng thuộc cấp nghe tuyên án.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, liên tục không nhận tội và tha thiết đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá lại toàn bộ tính chất vụ việc.

Bị cáo Trần Thị Kim Chi cho rằng mình không phạm tội tham ô tiền của ngân hàng và khách hàng để tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha, lại nhận tội và cho rằng chỉ nghe theo chỉ đạo của bà Chi. Trong khi đó, đại diện Ngân hàng OceanBank cho rằng, các bị cáo đã phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội tham ô.

Cũng tại phiên tòa, đại diện Viện KSND cho rằng, cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ. Đồng thời nhận định, bị cáo Chi và bị cáo Hoàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Bị cáo Huệ phải chịu trách nhiệm vì giúp bà Chi chiếm đoạt 243 tỉ đồng. Còn bị cáo Nha phải chịu trách nhiệm vì giúp bà Chi chiếm đoạt 20 tỉ đồng.

Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng cũng cho rằng, các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền lớn nên cần phải xử nghiêm. Trong đó bị cáo Chi được nhận định có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành các bị cáo khác thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra và thẩm vấn tại toà, bị cáo Chi không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải, cần áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt. Các bị cáo Hoàng và Huệ có vai trò thực hành nhưng đã khai báo thành khẩn nên cần áp dụng hình phạt tù không có thời hạn. Bị cáo Nha có vai trò thấp hơn các bị cáo khác, thành khẩn khai báo nên được áp dụng mức án tù có thời hạn của khung hình phạt.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị báo Trần Thị Kim Chi. Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, đều lĩnh án tù chung thân, còn bị cáo Chu Văn Nha nhận mức án 20 năm tù, cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Hội đồng xét xử buộc Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng. Các bị cáo còn lại bồi thường tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.

V. Huy

Màn biểu diễn quy mô nhất của Đoàn Nghệ thuật trống hội CAND chào mừng Đại hội Đảng

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng vào ngày 23/1, Đoàn Nghệ thuật trống hội CAND sẽ có màn biểu diễn quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 2.500 học viên Học viện CSND.

Giữ vững an ninh an toàn từ xa, góp phần vào thành công chung Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc: Thử thách thực sự của đoàn quân HLV Kim Sang Sik

Tối 17/1, đối thủ của U23 Việt Nam tại trận bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện. Đó là U23 Trung Quốc, đội bóng tạo dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả, trái ngược với xu hướng tấn công phổ biến ở các giải đấu trẻ.

Phạm Minh Phúc: Hành trình thầm lặng và khoảnh khắc bùng nổ cùng U23 Việt Nam

Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra đêm 16/1 đã được đẩy lên cao trào cảm xúc, khi hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể thao Công an nhân dân (CAND) đã tỏa sáng đúng lúc với bàn ấn định tỷ số 3-2. Pha lập công ấy trở thành điểm tựa quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết.

Khởi tố kẻ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên về tội Giết người và Cướp tài sản

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Kiều Ngọc Anh (SN 1999), trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo (Hưng Yên) với 2 tội danh.

Giả mạo sàn giao dịch Nasdaq, lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Chiêu trò "hô biến" thịt heo thành đặc sản thịt nhím, nai, đà điểu…

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, tiếp tay tội phạm “rửa” hàng ngàn tỷ đồng

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Công an TP Hồ Chí Minh xóa đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng "khủng"

Sáng 17/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn; khởi tố 13 bị can, trong đó bắt tạm giam 11 bị can và 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú…

Ô tô khách lao xuống cống thoát nước ở Sơn La, 4 người tử vong

Vào 4h15 ngày 17/1, tại Km225+150 Quốc lộ 6, đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, Sơn La xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Sẵn sàng bước vào giai đoạn cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng thống Trump sẽ áp thuế các nước phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 cho hay, Mỹ sẽ áp thuế quan mới với các quốc gia không đồng tình với kế hoạch sáp nhập Greenland của ông, gia tăng áp lực với các đồng minh châu Âu.

Tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá

Tối 16/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức lễ Tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV - dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7 tại TP Đà Nẵng.

Cựu Tổng Thư ký NATO khuyên phương Tây đối thoại với Nga như láng giềng

Theo cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, việc khôi phục đối thoại với Nga là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí.

Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Vẫn còn hơn 550 thửa đất chưa được bàn giao

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.