Cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

08:09 16/05/2017
Lợi dụng chức vụ Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại Hà Nội, Hiển bắt tay với 5 doanh nghiệp ký khống 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán để chiếm đoạt số tiền gần 150 tỷ đồng.


Ngày 15-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng tại Hà Nội. Bị cáo Lê Quý Hiển (40 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng này. Giúp sức cho hành vi phạm tội của Hiển có 14 bị cáo khác, trong số đó 5 bị cáo từng giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ của doanh nghiệp có vốn Nhà nước. 

Bị cáo Hiển và đồng phạm tại phiên xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 11-2011 đến tháng 3-2012, Hiển lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao câu kết với Đỗ Thị Trang (39 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại Việt Thanh (viết tắt là Công ty Việt Thanh); Nguyễn Đăng Phương (41 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa), Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi; Võ Thị Huệ (39 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhật Cường); Nguyễn Tuấn Anh (40 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất vật liệu mới; Nguyễn Tô Hiệu (39 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhật Nam; Ngô Công Hà (43 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh thép và vật liệu xây dựng Tân Việt; Phạm Ngọc Nam (40 tuổi, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện tử Hyundai Việt Nam và Hoàng Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh ký, phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán “khống” để thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế dưới hình thức mua hàng trả chậm (thép, xăng, dầu) nhằm chiếm đoạt tài sản và tiền của các công ty bán hàng (bên thụ hưởng bảo lãnh) với tổng giá trị bảo lãnh gần 150 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp, sau đó dùng thủ đoạn gian dối.

Một trong những hành vi vi phạm của Hiển xảy ra vào tháng 11-2011. Khi đó, Trang đã bàn bạc và thống nhất với Hiển ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico). 

Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán trên, Trang còn nhờ giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân xuất các chứng từ nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động kinh doanh thật. 

Sau khi tạo được niềm tin với đối tác, ngày 25-11-2011, Trang lấy tư cách Giám đốc Công ty Việt Thanh ký hợp đồng mua 1.150 tấn thép xây dựng của Hadico với giá trị hơn 19 tỷ đồng, theo hình thức trả chậm. Ngay khi nhận được lô hàng của đối tác, Trang lập tức bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Trong số tiền lừa đảo đối tác, Hiển chiếm hưởng hơn 17 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hiển cùng đồng bọn dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Ngày đầu xét xử, do có đông người phải tham gia tố tụng nên HĐXX đã dành toàn bộ thời gian để làm thủ tục phiên tòa và công bố bản cáo trạng.

Trong số 15 bị cáo, bị cáo Hiển, bị cáo Trang và 8 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 139-BLHS với khung hình phạt cao nhất từ tù chung thân. 5 bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2, Điều 285-BLHS với khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù giam.

Bị cáo Hiển và đồng phạm tại phiên xử.
Nguyễn Hưng

Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/4, Công an phường 2, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã hoàn tất các thủ tục để chị Phan Thị Thanh Ngọc, cán bộ Phòng NN&MT TP Bảo Lộc trả lại 3,5 tỷ đồng cho một người phụ nữ ở tỉnh Thái Bình do chuyển nhầm.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, Công an TP Hà Nội đã chính thức tiếp nhận bốn nhiệm vụ quan trọng từ các sở, ngành. Đây không chỉ là sự mở rộng về chức năng, mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trong việc cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các cuộc đối thoại cấp cao giữa Iran và Mỹ tại Oman hôm 12/4 (giờ địa phương) đã diễn ra "tích cực" và "mang tính xây dựng", với tuyên bố từ cả hai bên về triển vọng tiếp tục đối thoại vào tuần tới, Reuters đưa tin.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (13/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Sau hơn 2 năm ì ạch trong việc giải phòng mặt bằng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đến nay công tác này đã cơ bản hoàn thành. Đây thực sự là “sản phẩm” lớn đạt được khi cả hệ thống chính trị của địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt trong thời gian rất ngắn.

Trước khi chờ “gói giải cứu” trị giá 8 tỷ đồng, mặt sân Mỹ Đình xuống cấp thấy rõ. Vô hình trung, đây trở thành “hiểm địa” có thể dẫn đến chấn thương từ nặng đến rất nặng với các cầu thủ.

Mặc dù là hai ông chủ đích thực của Hacofood Group và Rance Pharma cùng các công ty trong hệ sinh thái này, nhưng Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã chuyển giao cho Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Văn Tú làm người đại diện pháp luật. Thực tế, Cường và Hà là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến phân phối tiêu thụ các sản phẩm.

Năm 2025, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh Quảng Ngãi xác định Ba Xa, huyện Ba Tơ là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Địa phương này nằm cách trung tâm huyện lỵ Ba Tơ 27km, với phía Tây giáp huyện Kon Plông (Kon Tum) và phía Nam giáp huyện KBang (Gia Lai); có 7 thôn, với 1.392 hộ, 5.451 khẩu trong đó trên 97% dân số là đồng bào dân tộc Hre.

Gần 1 tháng kể từ khi nối lại các đợt tấn công nhằm vào Dải Gaza, giới chức Israel bất ngờ cho biết nước này đã đưa ra đề xuất thỏa thuận con tin theo hướng mềm mỏng hơn với Hamas, trong bối cảnh dải đất này đang đối diện nạn đói toàn diện với thực trạng không khác gì “địa ngục trần gian”.

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù chính là điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên trong cuộc sống.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文