Cựu cán bộ ngân hàng tiếp tay đường dây đưa người trốn đi nước ngoài

10:07 14/05/2017
Ngày 12-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài trái pháp luật và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tiếp tay cho đường dây này có cựu cán bộ Ngân hàng Ocean Bank-Nguyễn Thu Hiền (31 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). Hiền bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 267- BLHS.

Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Đức Lê (35 tuổi, trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Hoàng Thị Ánh (31 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Hà (39 tuổi, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đưa người ra nước ngoài trái pháp luật, quy định tại Điều 275- BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2015, Lê, Ánh, Hà và Châu Tiến Dũng (ở Hà Nội) biết chính sách của Chính phủ Hàn Quốc không tuyển lao động người Việt Nam, nhưng cho phép các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc tuyển du học sinh học ngành ngôn ngữ tiếng Hàn với điều kiện: học sinh có học lực từ trung bình trở lên và phải đóng trước tiền học phí, ký túc xá 6 tháng hoặc 12 tháng.

Đồng thời trong hồ sơ đề nghị cấp Visa du học tự túc phải có: giấy nhập học bản gốc (thư mời của các trường Hàn Quốc), chứng minh tài chính du học, trong đó yêu cầu phải có sổ tiết kiệm có số dư khoảng 10.000USD, mở trước thời điểm nộp hồ sơ 6 tháng…

Biết được thủ tục đi du học Hàn Quốc, Lê, Ánh, Hà và Dũng đã tư vấn làm giả sổ tiết kiệm, hợp thức hồ sơ tổ chức cho 33 người trốn đi Hàn Quốc dưới hình thức du học tự túc (vừa học, vừa làm).

Để thu hút người đi Hàn Quốc, tháng 3-2015, Ánh và Hà đã thành lập Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế Look-up Việt Nam. Ánh đứng danh Giám đốc; Hà làm Phó Giám đốc.

Thời điểm này, qua Lê giới thiệu, Hà thuê Dũng làm giả sổ tiết kiệm. Từ tháng 6-2015 đến tháng 3-2016, mặc dù Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế Look-up Việt Nam chưa được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học, nhưng Ánh và Hà đã tiếp nhận tư vấn, xin thư mời, hợp thức hồ sơ bằng sổ tiết kiệm giả để xin Visa tổ chức cho 33 người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc.

Lê tham gia tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thông qua Dũng xin thư mời, làm giả sổ tiết kiệm để hợp thức hồ sơ xin Visa, tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc. Từ việc tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc, Lê, Ánh và Hà đã hưởng lợi bất chính hơn 105 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng xác định, từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016, lợi dụng việc quản lý và sử dụng sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Ocean Bank, Hiền đã làm giả 33 sổ tiết kiệm cung cấp cho Dũng để Dũng đưa cho người đi Hàn Quốc giúp họ chứng minh năng lực tài chính.

Các bị cáo tại phiên xử.

Thông qua việc làm giả 33 sổ tiết kiệm, Hiền hưởng lợi bất chính 261 triệu đồng. Khi nhận làm giả 33 sổ tiết kiệm giả cho Dũng, Hiền không biết Dũng sử dụng 33 sổ tiết kiệm giả này để hợp thức hóa hồ sơ, xin Đại sứ quán Hàn Quốc cấp Visa tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc.

Vì vậy Hiền được cơ quan tố tụng xác định, không đồng phạm với các bị cáo khác về tội tổ chức đưa người ra nước ngoài trái pháp luật.

Khi vụ án xảy ra, do Dũng bị tai nạn, chấn thương sọ não và bại liệt, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Dũng, khi nào sức khỏe của Dũng phục hồi sẽ điều tra, xử lý tiếp.

Tại phiên xử, duy nhất bị cáo Hiền thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo khác không nhận tội. Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định, Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Việc các bị cáo không nhận tội để trốn tránh bị pháp luật trừng phạt. Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê 4 năm tù, bị cáo Ánh 3 năm tù, bị cáo Hà 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Hiền 18 tháng tù theo đúng tội danh truy tố.

Anh Phương

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文