Đề nghị truy tố 2 nguyên Phó tổng GP Bank

15:18 03/06/2010
Vũ Ngọc Toàn và Đỗ Như Phụng - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu và cấp dưới không làm đúng quy định của ngân hàng để các bị can lập khống hồ sơ vay chiếm đoạt 84 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế D&T (Công ty D&T), Công ty TNHH Cao Cường.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án về các tội danh trên, trong đó có Giám đốc Công ty D&T Trần Thị Hồng Hạnh; Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường Nguyễn Thị Phương; Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng Hoàng Cao Tuấn; Phó Chủ tịch UBND phường Hiến Nam (Hưng Yên) Nguyễn Quốc Bảo và hai nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (gọi tắt là GPB) Vũ Ngọc Toàn và Đỗ Như Phụng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, bị can Trần Thị Hồng Hạnh, đã dùng 47 căn nhà biệt thự ở xã An Khánh, Hoài Đức thế chấp cho Ngân hàng GPB vay vốn, sau đó từ tháng 1 đến tháng 12/2008 đã tự ý bán 47 căn nhà này cho 42 người để thu 91,3 tỉ đồng khi chưa được ngân hàng đồng ý... Bị can còn chiếm đoạt 9,8 tỉ đồng của Ngân hàng GBP.

Bị can Nguyễn Thị Phương có hành vi dùng pháp nhân của Công ty Cao Cường, Thanh Tùng, Thăng Long, lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp cho ngân hàng, lập 13 hồ sơ vay và chiếm đoạt gần 74,5 tỉ đồng của Ngân hàng GPB... Ngoài ra, Phương còn trợ giúp đắc lực cho Hạnh chiếm đoạt 9,8 tỉ đồng của Ngân hàng GPB.

Các bị can Nguyễn Quốc Bảo, Hoàng Cao Tuấn, Trần Thị Minh Tuyết, Mai Thị Phong Lan, Nguyễn Đình Cường đã có hành vi ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn Ngân hàng GPB, biên bản định giá tài sản, biên bản kiểm kê và giao nhận tài sản đảm bảo... để giúp sức cho hai bị can trên lừa đảo ngân hàng.

Các bị can Vũ Ngọc Toàn, Đỗ Như Phụng, Trần Anh Tuấn, Vũ Thị Ngoan, Nhữ Đình Hiếu, Bùi Đức Hạnh, Tống Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Thi có hành vi không làm đúng quy định của ngân hàng để các bị can lập khống hồ sơ vay chiếm đoạt 84 tỉ đồng của Ngân hàng GPB.

Cơ quan điều tra xác định còn có một số lãnh đạo, cán bộ một số ngân hàng có hành vi sai phạm trong đề xuất, phê duyệt giải ngân cho các công ty của những bị can trên vay vốn...

M.Khoa

Theo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp. Các đường dây vận chuyển ma túy từ các nước về Việt Nam được phát hiện, bắt giữ gần đây tiếp tục cho thấy TP Hồ Chí Minh vẫn là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn mà tội phạm lợi dụng để trung chuyển, vận chuyển đi các nước, các địa phương…

Các cường quốc đang trong cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động tác chiến và viễn cảnh con người để máy móc ra các quyết định khai hỏa vũ khí có thể không còn xa.

Nhờ đấu pháp hợp lý và tận dụng triệt để các sai lầm của đối thủ, CLB Manchester United (MU) đã đánh bại đội bóng cùng thành phố Man City với tỷ 2-1 trong trận chung kết Cup FA diễn ra tối 25/5.

Phong trào vũ trang Hamas của người Palestine loại trừ khả năng quay lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Tel Aviv tại Dải Gaza liên tục leo thang.

Từ năm 2023 đến nay, các lực lượng (Công an, Biên phòng và Hải quan) ở Thanh Hoá đã tích cực phối hợp trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý. Qua đó đã khám phá thành công 14 vụ án và 5 chuyên án chung; bắt giữ 25 đối tượng; triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hà Nội phối hợp UBND phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và lực lượng chức năng thành lập 6 tổ công tác liên ngành thực hiện tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini); nhà trọ, nhà cho thuê để ở địa bàn phường Trung Hòa.

Tìm kiếm sự ảo diệu bằng nấm thức thần, nấm ma thuật hoặc tem giấy chứa chất LSD (còn gọi là "bùa lưỡi") đang trở thành trào lưu ngấm ngầm lan truyền trong giới trẻ hiện nay. Cảm giác vi diệu của chất kích thích cực độc này đã tàn phá hệ thần kinh con người, khiến họ rơi vào tình trạng không thể làm chủ được cảm xúc, tự nhận mình như một bậc “giác ngộ”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文