Đề nghị truy tố 3 đàn em của Hạnh "Sự"
Đó là: Nguyễn Triệu Đức, tức Đức "cọp" (54 tuổi, trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), Phạm Như Khoa, tức Khoa "rồ" (46 tuổi, trú tại Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Vinh Sinh, tức Vinh "răng" (51 tuổi, trú tại phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm).
Hạnh "Sự" là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Bà ta đã từng chỉ đạo đàn em gây rối tại vũ trường Queen Bee. Năm 2004, Hạnh "Sự" đã đón tiếp Năm Cam (tên trùm ở phía
Ngày 3/11/1994, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hạnh 10 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Hạnh "Sự" là trùm cờ bạc, buôn lậu xe ôtô nổi tiếng, bà ta còn chơi thân với Dung "Hà" (Hải Phòng). Khởi nghiệp, Hạnh "Sự" vào nghề buôn lậu tân dược, sau đó chuyển sang buôn ôtô, rồi "đầu tư" vào cờ bạc, cá độ bóng đá.
Đáng chú ý là đầu năm 2004, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Năm Cam, Hạnh "Sự" và 2 em gái cùng 9 đối tượng khác đã bị bắt giữ trong vụ án mua bán trái phép các chất ma túy, đánh bạc; tổ chức đánh bạc do Trung Quốc Minh (tức A Lấn) và chị em Hạnh "Sự" cầm đầu.
Ngày 5/10/2004, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm của vụ án này theo hướng giảm nhẹ hình phạt từ 14 năm xuống còn 9 năm tù cho "Hạnh Sự". Theo Hội đồng xét xử lúc đó, việc giảm án này căn cứ vào việc khắc phục hậu quả cũng như vai trò của các bị cáo trong vụ án.
Một thông tin khác, do Hạnh Sự có "tên tuổi" trong giới giang hồ, nên đã xảy ra xung đột giữa các băng nhóm giang hồ tại TP HCM với băng nhóm của "Hạnh Sự", đã có vụ truy sát "Hạnh Sự" vào ngày 20/6/2006, "Hạnh Sự" cùng một số đàn em khác trong giới cờ bạc ở Hà Nội và TP HCM vào nhà hàng Thanh Niên (Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, TP HCM) để ăn sáng. Đến 9h30' cùng ngày, Hạnh đã bị 3 đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát. Gây án xong, 3 đối tượng tẩu thoát. "Hạnh Sự" được đưa đi cấp cứu và thoát chết.
Trở lại vụ án nêu trên: Qua các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 11/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện một số đối tượng ở Hà Nội có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet và tổ chức đưa người đi đánh bạc trên tàu du lịch biển. Đến ngày 16/12/2008, cơ quan điều tra đã bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Triệu Đức, Nguyễn Văn Bình và Phạm Như Khoa về hành vi đánh bạc, thu giữ 3 quyển sổ ghi chép về các trận cá độ bóng đá trực tiếp và qua mạng Internet giữa Nguyễn Triệu Đức với "Hạnh Sự" và các đối tượng khác, một số ổ cứng máy tính, modem kết nối Internet, điện thoại di động...
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 đến tháng 7/2007, Nguyễn Triệu Đức thường xuyên cá độ bóng đá trực tiếp với Phạm Như Khoa và nhiều đối tượng khác, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Khoảng tháng 4/2008, Đức được Hạnh "Sự” cung cấp hai trang web cá độ bóng đá trên Internet. Đức sử dụng máy tính tại nhà, đăng nhập vào hai trang web nêu trên theo các ký hiệu và mật khẩu do "Hạnh Sự" cung cấp, để nhận tiền đặt cược của các con bạc.
Theo quy định của hai trang web, tiền "com" được tính là 2,5 phần nghìn tổng số tiền khách chơi đánh vào máy. Hạnh thỏa thuận với Đức việc tính toán tiền thắng thua phải nhân lên 3 lần so với kết quả máy tính, theo tỉ lệ quy ước 100 USD = 3 triệu đồng. Ngoài ra, Đức còn nói với Hạnh cung cấp mạng cá độ cho Khoa, sau đó Đức được Hạnh giao kiểm tra kết quả cá độ trên mạng của Khoa và trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với Khoa rồi chuyển lại tiền thắng thua cho Hạnh.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Như Khoa khai đã bị thua tổng cộng 17,3 tỷ đồng qua hai trang cá độ trên mạng, số tiền này Khoa đã trả hết cho Đức ba lần. Căn cứ tài liệu điều tra, từ ngày 10/11/2008 đến 16/11/2008, Khoa đã 11 lần cá độ qua Intenet với Đức, số tiền ít nhất là 9.320 USD, lần đặt cược nhiều nhất là 476.800 USD (tương ứng số tiền com Đức được hưởng là 1.192 USD). Kết quả vỏn vẹn trong một tuần, Khoa bị thua hơn 9,3 tỷ đồng.
Về con bạc Nguyễn Vinh Sinh (tức Vinh "răng"), cơ quan điều tra xác định Vinh "răng" đã nhiều lần đánh bạc với Nguyễn Triệu Đức, trong đó Vinh "răng" đã thắng gần 20.000 USD và thua hơn 9.000 USD. Tổng cộng, Vinh "răng" hưởng lợi hơn 10.500 USD (tương đương hơn 300 triệu đồng theo tỷ lệ quy ước của Hạnh "Sự").
Về hành vi tổ chức đánh bạc trên tàu biển của Hạnh và các đối tượng: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng giữa tháng 11/2008, Hạnh đã nhờ Nguyễn Triệu Đức tìm và rủ một số "đại gia" đi du lịch kèm đánh bạc trên tàu biển Jupiter, Hạnh tài trợ toàn bộ chi phí đi lại trên tàu cho Đức. Đức đã rủ được nhiều đối tượng trong đó có Nguyễn Văn Bình ở phố Hàng Bún...
Chiều 18/11/2008, các con bạc trên đã từ Hà Nội xuống Bãi Cháy, Quảng Ninh để ra cảng làm thủ tục lên tàu đi du lịch. Sau khi lên tàu nhận phòng nghỉ, các đối tượng đã vào casino trên tàu đánh bạc, Hạnh tổ chức cho các con bạc vay "phỉnh" (ngoại tệ đổi ra "phỉnh" theo quy ước của sòng bạc) để đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào 3 cây tính điểm. Cuộc này, Đức khai bị thua khoảng 160 triệu đồng, Bình khai thua 12 nghìn USD...
Do Hạnh đang bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi đánh bạc trên tàu Jupiter của Hạnh và Đức, Bình... để điều tra xử lý ở vụ án sau