Đề nghị truy tố "Người đương thời" Nguyễn Đình Chiến

10:03 07/07/2010
Ngày 6/7, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đình Chiến, 59 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 10 năm trước, ông Chiến bị bắt trong vụ án Vimproco, vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Năm 2006, TAND TP Cần Thơ tuyên ông không phạm tội, và ông đòi bồi thường 570 tỷ đồng cho "vụ oan sai xuyên thế kỷ" này. Nguyễn Đình Chiến còn từng được VTV1 tuyên truyền trong chương trình Người đương thời...

Theo kết luận điều tra, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong do Nguyễn Đình Chiến làm Tổng Giám đốc không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay. Tuy nhiên, ông Chiến đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh nhằm chứng minh ông Chiến, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong có nguồn ngoại tệ cho vay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.

Cụ thể, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Nguyễn Đình Chiến đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của Trường Đại học Nguyễn Trãi, hiện mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD. Cũng với thủ đoạn này, ông Chiến chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương (hiện mới trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD).

Ngoài ra, bị can này còn dùng 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương để thế chấp vay 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sử dụng vào việc khác không đúng cam kết gây thiệt hại cho Công ty Đại Viễn Dương. Hiện 12 giấy chứng nhận này Ngân hàng Đại Dương đang quản lý.

Các giấy tờ Nguyễn Đình Chiến giả mạo.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, ông Nguyễn Đình Chiến đã đưa ra các tài liệu nhằm chứng minh năng lực tài chính của Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong, gồm: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay Lon don ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu Euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của Tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu Euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào); Điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Công ty TNHH XNK phát triển nông lâm nghiệp Lào; Hợp đồng uỷ quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD và điện báo của Ngân hàng Dự trữ liên bang New York với số tiền 60 tỷ Euro... Như vậy, tổng số tiền qua các tài liệu trên là 66,6 tỷ Euro và hơn 1,2 tỷ USD.

Qua giám định, Cơ quan ANĐT xác định những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.

Ngoài ra, được biết ông Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước bạn cho biết hiện ông Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50 tỷ đến 100 tỷ USD với thời hạn 50 năm không tính lãi.

Thấy vậy, phía ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh, mới hay thông tin này là do ông Chiến tự khoe khoang, không có thật

Đào Minh Khoa

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文