Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt và hai cộng sự về tội lừa đảo

• Bắt Tổng Giám đốc Bavico bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt
• Bắt Tổng giám đốc Bavico Nha Trang về tội chứa mại dâm1
• Xung quanh vụ mua bán 90 căn hộ du lịch ở khách sạn Bavico Nha Trang
• Khách sạn Bavico Nha Trang phải dừng hoạt động do không đủ điều kiện về ANTT

Giữa tháng 10/2020, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã có kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Đinh Tiến Sử (SN 1975) trú ở 36A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Bạch Việt - chủ đầu tư dự án khách sạn (KS) Bavico Nha Trang ở phường Xương Huân, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt ở phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh nêu trên trong vụ án này còn có Nguyễn Văn Đạt, Bùi Tiến Dũng là hai cộng sự của Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt.

Giữa tháng 11/2013, Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng thuê đất quốc phòng ở 02 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP Nha Trang đến hết năm 2060 để đầu tư dự án Bavico Nha Trang với công suất hơn 300 phòng lưu trú và các dịch vụ sky bar, spa, hồ bơi, massage, karaoke, nhà hàng tiệc cưới, sân tennis… Cùng thời điểm này, Công ty Bạch Việt cũng thuê đất quốc phòng ở 03 Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, TP Đà Lạt để đầu tư dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt với công suất 252 phòng.

Mặc dù chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật, nhưng Công ty Bạch Việt vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt. Thậm chí trong thời gian xây dựng, Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt – ông Đinh Tiến Sử cùng cộng sự huy động vốn bằng hình thức ký kết hợp đồng bán phòng lưu trú đã được họ tự chuyển hóa thành căn hộ du lịch cho nhiều khách hàng ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Trong hợp đồng, Công ty Bạch Việt cam kết làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSĐ) cho bên mua, cam kết thuê lại nhà, trả lợi nhuận mỗi năm 15% trên tổng giá trị căn hộ và mua lại căn hộ bất kỳ thời điểm nào.

Hơn 3 năm sau đó, do không được phân chia lợi nhuận sòng phẳng, không nhận được giấy CNQSĐ căn hộ, nên đông đảo khách hàng nhiều lần tụ tập trước KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo cam kết trong hợp đồng nhưng bất thành. Bức xúc nên khách hàng nhiều lần giăng băng rôn kêu đòi quyền lợi, khiếu kiện, tố cáo Công ty Bạch Việt. 

Trong khi đó Tổng Giám đốc Đinh Tiến Sử lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu đầu tư KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt thành căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê dài hạn, nhưng không được UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp nhận. 

Nghiêm trọng hơn nữa là ông Đinh Tiến Sử - Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt cùng các cộng sự liên quan đã lập thủ tục thế chấp toàn bộ KS Bavico Nha Trang và Bavico Plaza Đà Lạt cho Ngân hàng TMCP Quân đội, nhưng vẫn cố tình ký kết hợp đồng bán hàng trăm căn hộ du lịch tại hai cơ sở nêu trên cho nhiều khách hàng là hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trong lúc vụ việc nêu trên chưa được giải quyết thì đêm 24/10/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra KS Bavico Nha Trang, bắt quả tang 3 cô gái người Việt và 3 du khách người Trung Quốc đang mua bán dâm, trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm. 

Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa lần lượt khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chứa mại dâm” đối với Đinh Tiến Sử - Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969), trú ở phường Ngọc Hiệp; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979) trú ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986, trú ở TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau một thời gian bị bắt tạm giam, Đinh Tiến Sử được  thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày hầu tòa. Trong thời gian đang được tại ngoại, Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt Đinh Tiến Sử đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quyết định số 21/QĐ-KTBC ngày 24/10/2019.

Do bị can lẩn trốn nên ngày 7/11/2019 Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Đinh Tiến Sử. Hơn 1 tháng sau đó, Đinh Tiến Sử đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế.

Được biết sau 6 ngày xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “Chứa mại dâm”, ngày 23/9/2019 TAND TP Nha Trang đã trả hồ sơ vụ án cho cơ quan kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ.