Đề nghị truy tố người làm “bốc hơi” hơn 17 tỷ đồng tại một ngân hàng

07:55 22/09/2018
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Phạm Văn Minh (39 tuổi, ngụ phường 1, quận 4), Dương Xuân Hùng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cùng về hành vi “Tham ô tài sản”; Trần Vũ Long (48 tuổi, ngụ phường 12, quận 10),  về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.


Theo Cơ quan điều tra, Trung tâm kinh doanh thẻ (thuộc một ngân hàng, có trụ sở tại quận 1, TP Hồ Chí Minh), có chức năng quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh thẻ phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển của ngân hàng; hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, sửa chữa, thay thế hệ thống máy ATM; quản lý, khai thác và vận hành 20 máy ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ban đầu, Trần Vũ Long giữ chức Quyền Giám đốc; đến 10-2004, Long làm Giám đốc đến 31-7-2013. Phạm Văn Minh làm Phó phòng kế toán từ 7-2005 đến tháng 9-2010 và sau đó giữ chức Phó Giám đốc cho đến tháng 6-2015. Minh là người trực tiếp phụ trách quản lý, điều hành Phòng kế toán, trong đó có bộ phận tiếp quỹ ATM và kiêm luôn việc phụ trách, quản lý kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ.

3 bị can trong vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm trước đây.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2009 đến tháng 6-2015, Minh đã tiếp nhận tiền tồn thu hồi từ hệ thống máy ATM, Trung tâm kinh doanh thẻ, do Dương Xuân Hùng cùng một số nhân viên giao, để nộp vào kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ (do Minh quản lý) và hạch toán cân đối số tiền này trên hệ thống kế toán ATM của Trung tâm kinh doanh thẻ theo quy định. Tuy nhiên, Phạm Văn Minh đã không giao nộp vào kho quỹ mà đã chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của ngân hàng.

Còn với Dương Xuân Hùng, là nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ, phụ trách bộ phận tiếp quỹ ATM. Từ ngày 4-8-2012 đến 15-5-2015, Hùng cùng một số nhân viên (thành viên tổ tiếp quỹ ATM) đã tạm ứng 24,3 tỷ đồng từ Phòng ngân quỹ hội sở của ngân hàng để nạp vào các máy ATM do Trung tâm kinh doanh thẻ quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở và việc không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên cùng tham gia, Hùng không nạp hết số tiền tạm ứng, mà chỉ nạp 20,65 tỷ đồng vào các máy ATM, số tiền 3,65 tỷ đồng còn lại, Hùng đã chiếm đoạt.

Đối với Trần Vũ Long, trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm kinh doanh thẻ nhưng Long đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và gây thất thoát của ngân hàng gần 17,3 tỷ đồng. Trong đó, Long phải chịu trách nhiệm liên đới với số tiền gần 13,2 tỷ đồng.

Vụ án này đã được TAND TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vào tháng 7-2018. Do số tiền thiệt hại các bị cáo khai nhận tại phiên tòa khác với kết quả giám định và cáo trạng quy kết nên HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Thúy Hà

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文