Điều tra bổ sung vụ “người của công ty xổ số” lừa đảo tiền tỷ

08:39 25/12/2016
Sau một ngày xét xử, chiều 23-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án giả cán bộ công ty xổ số kiến thiết để "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với lý do vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và tội danh với một số đối tượng có liên quan.

Liên quan đến vụ án, có 4 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo gồm: Lê Văn Nguyên (48 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Võ Văn Đầy (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Phước Minh (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Đặng Thị Hồng Hà (38 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng tháng 5-2015, Nguyên đã bàn bạc với Đầy giả danh làm cán bộ công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo bằng thủ đoạn cho số lô, số đề. Theo đó, Nguyên phân công Đầy giả làm nhân viên xổ số tìm cách làm quen với các bị hại, còn Nguyên đóng vai giám đốc công ty xổ số để cho số lô, số đề. Nguyên còn phân công Minh đóng vai trợ lý giám đốc kiêm thủ quỹ để liên lạc, hướng dẫn các bị hại chuyển tiền vào tài khoản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Như kế hoạch, ngày 2-5-2015, Đầy gọi điện vào số máy điện thoại bàn của bà Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tự giới thiệu mình là người của Công ty Xổ số miền Bắc. Hiện công ty đang có kế hoạch triệt phá các ổ nhóm lô đề để làm từ thiện. Có người ở công ty biết trước kết quả xổ số nên sẽ cho số bà Thắm đánh số đề. Nếu bà Thắm đồng ý, Đầy sẽ đưa tiền và đưa số cho bà Thắm. Nếu kết quả trúng, bà Thắm sẽ được hưởng 15% tổng số tiền trúng, còn bao nhiêu bà Thắm phải gửi về công ty.

Để bà Thắm có thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau, Đầy gọi lại cho bà Thắm và cho số của Nguyên để bà này xin số lô đề để đánh. Bà Thắm liền gọi cho Nguyên thì được đối tượng này hướng dẫn đánh lô số 64 và đánh 1.000 điểm (1 điểm tương đương 23.000 đồng).

Làm theo hướng dẫn, chiều hôm đó bà Thắm thắng được 80 triệu đồng. Ngay sau đó, Đầy gọi điện cho bà Thắm kêu gọi lại cho Nguyên để cảm ơn và gửi tiền còn dư sau khi chia hoa hồng về cho công ty.

Sau lần trúng này, bà Thắm tiếp tục gọi điện cho Nguyên để xin số thì đối tượng này nói lần này sẽ cho số đặc biệt để trúng nhiều hơn; đồng thời, Nguyên nói bà Thắm muốn làm ăn chung thì chuyển cho y 3 tỷ đồng vào tài khoản. Bà Thắm tin thật nên đã chuyển trước cho Nguyên 1 tỷ đồng. Đến ngày 7-5-2015, Nguyên chỉ đạo cho Đầy gọi điện cho bà Thắm chuyển thêm 1 tỷ đồng nữa thì công ty mới chấp nhận cho làm cổ đông rồi cho số đặc biệt.

Sau khi nhận cuộc gọi từ Đầy, bà Thắm đã chuyển thêm cho Nguyên 1 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt của bà Thắm 2 tỷ đồng, Nguyên và các đồng phạm liên tục đưa ra nhiều lý do khi thì máy quay số bị trục trặc phải mang ra nước ngoài sửa, lúc thì do bà Thắm mới chuyển 2 tỷ đồng chưa đủ để trở thành cổ đông nên hội đồng xổ số không đồng ý cho số, nếu muốn bà Thắm phải nộp cho đủ 3 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thuyết phục bà Thắm chuyển tiền thêm nhưng không thành, nhóm Nguyên đã tắt máy, vứt bỏ số điện thoại đã liên lạc với bà Thắm. Toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bà Thắm, Nguyên hưởng lợi 926 triệu đồng, Đầy 594 triệu đồng, Đặng Thị Hồng Hà (người cung cấp số tài khoản cho băng nhóm Nguyên cho các bị hại chuyển tiền vào) được 400 triệu đồng và Minh được chia 80 triệu đồng.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện, trước đó 3 đối tượng Thái Thanh Hùng (55 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Thanh Thảo (49 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Mến có hành vi chèo kéo ông Lê Hồng Phương làm đại lý cho công ty xổ số tại Bắc Giang.

Cũng với thủ đoạn tương tự, sau khi cho số lô đề cho ông Phương đánh trúng được 83 triệu đồng, các đối tượng này kêu ông Phương nộp 2 tỷ đồng vào công ty để được làm đại lý. Trong thời gian Hùng và Thảo đang chèo kéo ông Phương chuyển số tiền trên cho bọn họ thì Công an phát hiện. Quá trình điều tra, các đối tượng trên chỉ bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc.

A.Huy

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文