Điều tra bổ sung vụ “người của công ty xổ số” lừa đảo tiền tỷ

08:39 25/12/2016
Sau một ngày xét xử, chiều 23-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án giả cán bộ công ty xổ số kiến thiết để "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với lý do vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và tội danh với một số đối tượng có liên quan.

Liên quan đến vụ án, có 4 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo gồm: Lê Văn Nguyên (48 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Võ Văn Đầy (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Phước Minh (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Đặng Thị Hồng Hà (38 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng tháng 5-2015, Nguyên đã bàn bạc với Đầy giả danh làm cán bộ công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo bằng thủ đoạn cho số lô, số đề. Theo đó, Nguyên phân công Đầy giả làm nhân viên xổ số tìm cách làm quen với các bị hại, còn Nguyên đóng vai giám đốc công ty xổ số để cho số lô, số đề. Nguyên còn phân công Minh đóng vai trợ lý giám đốc kiêm thủ quỹ để liên lạc, hướng dẫn các bị hại chuyển tiền vào tài khoản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Như kế hoạch, ngày 2-5-2015, Đầy gọi điện vào số máy điện thoại bàn của bà Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tự giới thiệu mình là người của Công ty Xổ số miền Bắc. Hiện công ty đang có kế hoạch triệt phá các ổ nhóm lô đề để làm từ thiện. Có người ở công ty biết trước kết quả xổ số nên sẽ cho số bà Thắm đánh số đề. Nếu bà Thắm đồng ý, Đầy sẽ đưa tiền và đưa số cho bà Thắm. Nếu kết quả trúng, bà Thắm sẽ được hưởng 15% tổng số tiền trúng, còn bao nhiêu bà Thắm phải gửi về công ty.

Để bà Thắm có thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau, Đầy gọi lại cho bà Thắm và cho số của Nguyên để bà này xin số lô đề để đánh. Bà Thắm liền gọi cho Nguyên thì được đối tượng này hướng dẫn đánh lô số 64 và đánh 1.000 điểm (1 điểm tương đương 23.000 đồng).

Làm theo hướng dẫn, chiều hôm đó bà Thắm thắng được 80 triệu đồng. Ngay sau đó, Đầy gọi điện cho bà Thắm kêu gọi lại cho Nguyên để cảm ơn và gửi tiền còn dư sau khi chia hoa hồng về cho công ty.

Sau lần trúng này, bà Thắm tiếp tục gọi điện cho Nguyên để xin số thì đối tượng này nói lần này sẽ cho số đặc biệt để trúng nhiều hơn; đồng thời, Nguyên nói bà Thắm muốn làm ăn chung thì chuyển cho y 3 tỷ đồng vào tài khoản. Bà Thắm tin thật nên đã chuyển trước cho Nguyên 1 tỷ đồng. Đến ngày 7-5-2015, Nguyên chỉ đạo cho Đầy gọi điện cho bà Thắm chuyển thêm 1 tỷ đồng nữa thì công ty mới chấp nhận cho làm cổ đông rồi cho số đặc biệt.

Sau khi nhận cuộc gọi từ Đầy, bà Thắm đã chuyển thêm cho Nguyên 1 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt của bà Thắm 2 tỷ đồng, Nguyên và các đồng phạm liên tục đưa ra nhiều lý do khi thì máy quay số bị trục trặc phải mang ra nước ngoài sửa, lúc thì do bà Thắm mới chuyển 2 tỷ đồng chưa đủ để trở thành cổ đông nên hội đồng xổ số không đồng ý cho số, nếu muốn bà Thắm phải nộp cho đủ 3 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thuyết phục bà Thắm chuyển tiền thêm nhưng không thành, nhóm Nguyên đã tắt máy, vứt bỏ số điện thoại đã liên lạc với bà Thắm. Toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bà Thắm, Nguyên hưởng lợi 926 triệu đồng, Đầy 594 triệu đồng, Đặng Thị Hồng Hà (người cung cấp số tài khoản cho băng nhóm Nguyên cho các bị hại chuyển tiền vào) được 400 triệu đồng và Minh được chia 80 triệu đồng.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện, trước đó 3 đối tượng Thái Thanh Hùng (55 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Thanh Thảo (49 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Mến có hành vi chèo kéo ông Lê Hồng Phương làm đại lý cho công ty xổ số tại Bắc Giang.

Cũng với thủ đoạn tương tự, sau khi cho số lô đề cho ông Phương đánh trúng được 83 triệu đồng, các đối tượng này kêu ông Phương nộp 2 tỷ đồng vào công ty để được làm đại lý. Trong thời gian Hùng và Thảo đang chèo kéo ông Phương chuyển số tiền trên cho bọn họ thì Công an phát hiện. Quá trình điều tra, các đối tượng trên chỉ bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc.

A.Huy

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文