Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo

08:08 03/03/2017
Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội cho biết, đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68. Việc điều tra mở rộng này từ ủy thác điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.

Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 đều do Nguyễn Thế Anh, 38 tuổi, quê ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng, làm Tổng Giám đốc.

Năm 2014, Nguyễn Thế Anh thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An..... và huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh.

Tháng 9-2015, Nguyễn Thế Anh thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có địa chỉ tại số 7, ngõ 44 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.

Theo quảng cáo từ phía công ty này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ. Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo 868.

Khách hàng ký hợp đồng ngoài lãi suất góp vốn còn được tặng sản phẩm cà phê và uống cà phê… miễn phí tại quán cà phê của công ty trên phố Phạm Huy Thông (Hà Nội).

Khi tham gia, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.

Tương tự như vậy, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.

Tháng 4-2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua điều tra mở rộng, xác minh những người tham gia và là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, chỉ riêng từ Nguyễn Thị Kiều Lan - một trong số đại diện tại Hà Nội đứng ra huy động tiền dưới dạng hợp đồng góp vốn rồi chuyển cho Nguyễn Thế Anh, từ tháng 11-2015 đến tháng 1-2016 đã có khoảng 100 người ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Lan chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo và các cá nhân khác, theo hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được sử dụng trả lãi cho các bị hại, số tiền còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

PV

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tuần thứ 4 "Chiến dịch Quang Trung" để rà soát các công việc, tiến độ chuẩn bị cho Lễ tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" trong CAND, thần tốc xây dựng nhà cho các hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai khu vực miền Trung.

Liên quan đến vụ em Phạm Hoài N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong ngày 23/12 tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và khởi tố bị can 10 đối tượng, bắt tạm giam 6 đối tượng bao gồm cả Giám đốc Trung tâm.

Năm 2020, cả nước mới chỉ có hơn 1.000km đường cao tốc. Nhưng đến nay 3.000km đường cao tốc đã hoàn thành, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông Việt Nam chỉ trong giai đoạn ngắn. Trong lịch sử đầu tư hạ tầng giao thông, chưa có giai đoạn nào các dự án cao tốc được triển khai với tốc độ nhanh như 5 năm trở lại đây.

Vài ngày sau những phát ngôn cứng rắn nhằm vào Colombia, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết Washington đang xúc tiến các thỏa thuận để Tổng thống Colombia Gustavo Petro tới thăm Nhà Trắng, sau cuộc điện đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại cầm quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một bước ngoặt mang tính chiến lược trong quan hệ thương mại và năng lượng với Venezuela, theo đó Caracas sẽ sử dụng doanh thu từ dầu mỏ để mua “chỉ hàng hóa sản xuất tại Mỹ”, đồng thời Washington sẽ kiểm soát thương mại dầu mỏ Venezuela vô thời hạn, CNBC đưa tin.

Sau một mùa giải rời xa sân chơi cao nhất, bóng chuyền nữ Hà Nội trở lại Giải vô địch quốc gia 2026 với diện mạo hoàn toàn khác. Không còn là đội bóng bước vào mùa giải bằng tâm thế trụ hạng đã là thành công, đại diện Thủ đô giờ đây cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cùng tham vọng tạo dựng vị thế ổn định tại giải đấu khắc nghiệt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文