Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo

08:08 03/03/2017
Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội cho biết, đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68. Việc điều tra mở rộng này từ ủy thác điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.

Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 đều do Nguyễn Thế Anh, 38 tuổi, quê ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng, làm Tổng Giám đốc.

Năm 2014, Nguyễn Thế Anh thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An..... và huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh.

Tháng 9-2015, Nguyễn Thế Anh thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có địa chỉ tại số 7, ngõ 44 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.

Theo quảng cáo từ phía công ty này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ. Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo 868.

Khách hàng ký hợp đồng ngoài lãi suất góp vốn còn được tặng sản phẩm cà phê và uống cà phê… miễn phí tại quán cà phê của công ty trên phố Phạm Huy Thông (Hà Nội).

Khi tham gia, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.

Tương tự như vậy, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.

Tháng 4-2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua điều tra mở rộng, xác minh những người tham gia và là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, chỉ riêng từ Nguyễn Thị Kiều Lan - một trong số đại diện tại Hà Nội đứng ra huy động tiền dưới dạng hợp đồng góp vốn rồi chuyển cho Nguyễn Thế Anh, từ tháng 11-2015 đến tháng 1-2016 đã có khoảng 100 người ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Lan chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo và các cá nhân khác, theo hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được sử dụng trả lãi cho các bị hại, số tiền còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

PV

Các chương trình hành động đồng bộ, với nhiều đề án, dự án trọng điểm; hàng loạt mô hình, công trình khoa học khả thi, nhiều sản phẩm chất lượng khẳng định thương hiệu công nghiệp an ninh… Đó là những kết quả ấn tượng, là sự cụ thể hoá đường lối, chính sách của Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu và là nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Kết luận 158 của Bộ Chính trị, gần đây nhất là Kết luận số 18-KL/TW tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong không gian học thuật quốc tế, đoàn học viên Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét bằng tinh thần cầu thị và thái độ chủ động. Không chỉ tích cực trong các buổi thảo luận, mỗi thành viên còn là "sứ giả" trong công tác đối ngoại với giảng viên và bạn bè quốc tế.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất được công bố bởi Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy các vệt dầu loang diện rộng trên vịnh Ba Tư có thể quan sát rõ từ không gian. Diễn biến này không chỉ phản ánh mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường biển, mà còn làm dấy lên lo ngại về những tác động lâu dài đối với hệ sinh thái, chuỗi cung ứng năng lượng và an ninh khu vực.

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Sau hơn hai tuần TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cùng các đơn vị liên quan, đến nay, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời trì hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm tạo thêm thời gian cho Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột. Quyết định được đưa ra ngay trước khi thỏa thuận đình chiến dự kiến hết hạn. 

Sau hơn 10 năm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, nhiều đường dây, điểm nóng đã được xử lý. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, đặc biệt ở khâu bán lẻ nhỏ lẻ, thuốc lá lậu vẫn len lỏi tồn tại dưới nhiều hình thức. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt chế tài tại nơi trực tiếp đưa hàng vi phạm đến tay người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội cho rằng các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ nên họ ưu tiên cho các công trình khác.

Tưởng H. nẹt pô khiêu khích mình, 2 đối tượng tăng ga đuổi theo chặn xe và tấn công H. bằng tay và chân khiến H. bị chấn thương phần mềm. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Hòa Khánh nhanh chóng xác minh, điều tra và triệu tập những người liên quan đưa về trụ sở xử lý…

Tối nay (21/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Đặng Châu (SN 1995, trú tại thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến 7/5. Trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến trách nhiệm của luật sư khi biết thân chủ đang chuẩn bị hoặc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của dư luận bởi liên quan trực tiếp đến mối quan hệ đặc thù giữa luật sư và thân chủ, cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 21/4, tại tuyến lộ tẻ Cống Chùa, khóm 13, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Trước tình huống khẩn cấp,  CBCS Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文