Đối tượng nước ngoài lừa đảo 32 người, chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng

09:43 13/10/2017
Trong vòng hơn 1 tháng, băng nhóm tội phạm do đối tượng Jane, mang quốc tịch Nigeria (châu Phi) cầm đầu đã lừa đảo 32 người, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 2,9 tỷ đồng qua mạng xã hội. Các đối tượng gây án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.


Công an TP Hải Phòng đã thông báo kết quả phá án thành công, bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép.

Thủ đoạn chủ yếu của băng nhóm tội phạm là kết bạn qua mạng xã hội rồi nhờ chuyển tiền, vàng từ nước ngoài về Việt Nam, yêu cầu nạn nhân gửi tiền trước vào tài khoản để “thanh toán phí dịch vụ”. 

Từ công tác nghiệp vụ nắm địa bàn, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA 84), Công an TP Hải Phòng phát hiện một số nghi vấn về hoạt động phạm tội lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản tại hệ thống ngân hàng. 

Đi sâu xác minh, thấy nổi lên hiện tượng có một số đối tượng người nước ngoài với thủ đoạn kết bạn làm quen những phụ nữ ở Việt Nam qua mạng xã hội facebook. 

Sau khi đã tạo được lòng tin với những phụ nữ này, chúng sẽ tạo ra nhiều lý do như, gửi tiền, vàng, hàng... về Việt Nam cho những người này giữ hộ. Để nhận được số tiền, vàng hoặc hàng này các nạn nhân sẽ phải chuyển một số khoản “lệ phí” vào TK ngân hàng của chúng, sau đó chúng sẽ rút ra chiếm đoạt.

Đối tượng Jane và Thạch Thị H.

Trong khi các trinh sát đang triển khai xác minh làm rõ các nghi vấn thì nhận được nguồn tin ở một ngân hàng trên địa bàn TP Hải Phòng về việc có một phụ nữ tâm lý hoang mang khi đến ngân hàng giao dịch vì nghi ngờ mình bị lừa đảo. Các trinh sát đã khẩn trương vào cuộc xác minh. 

Qua đó nắm được khách hàng này là bà Bùi T.C, trú tại nội thành Hải Phòng. Khéo léo vận động, bà C đã tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin và trình báo với cơ quan điều tra về vụ việc. Bà C cho biết, thời gian gần đây bà có làm quen với một người nước ngoài qua mạng Internet, sau đó người này ngỏ ý với bà là có một khoản tiền và vàng gửi về Việt Nam nhờ bà giữ hộ. 

Tuy nhiên bà phải gửi vào tài khoản ngân hàng của một người thứ 3 để thanh toán phí dịch vụ. Do cả tin, bà đã chuyển 3 lần tổng số 260 triệu đồng vào tài khoản của một người tên N.T.H, có tài khoản mở tại ngân hàng TMCP ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bà tiếp tục nhận được điện thoại của một số đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 200 triệu nữa để nhận hàng, do nghi ngờ nên bà đã dừng lại. 

Kết quả xác minh trình báo của bà C, cơ quan điều tra xác định bà C đã chuyển 260 triệu vào tài khoản của đối tượng N.T.H.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh do Thượng tá Lưu Văn Vinh, Trưởng phòng An ninh tài chính, tiền tệ  làm Trưởng ban, với sự phối hợp của lực lượng trinh sát Phòng PA 92.

Vì vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nên Ban chuyên án đã thành lập 3 tổ công tác, đồng loạt triển khai xác minh, điều tra. Tại TP Hồ Chí Minh, ban chuyên án xác định tài khoản mang tên N.T.H là đối tượng người ở tỉnh Gia Lai, tạm trú ở quận 12, TP Hồ Chí Minh, TK này được mở bằng số hộ chiếu tại ngân hàng TMCP TP Hồ Chí Minh. 

Tính từ tháng 1 đến tháng 8-2017, đã có 14 người (trong đó có bà C) chuyển vào tài khoản này trên 1 tỷ đồng, và đã được rút ra gần hết bằng thẻ ATM trên nhiều cây ATM trên địa bàn TP.

Trong thời gian Ban chuyên án đang tích cực điều tra thì bà C lại nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản mang tên Nguyễn Thị V trú ở Cà Mau. Xác minh tài khoản này phát hiện, từ tháng 7 đến tháng 8 - 2017 có 18 người chuyển tiền đến tổng số trên 1,9 tỷ đồng và cũng đã được rút ra trên 1,6 tỷ đồng bằng thẻ ATM. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17-8, Ban chuyên án đã bắt được đối tượng N.T.H tại thành phố Huế khi đối tượng này vừa rút tiền tại Ngân hàng TMCP TP Huế. Thu giữ trên 151 triệu đồng cùng hộ chiếu và các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, N.T.H khai nhận làm nghề đóng giày, có quen 2 đối tượng người nước ngoài tên là Hen và Jane, các đối tượng này nhờ H dùng hộ chiếu của mình mở tài khoản tại ngân hàng, sau đó đưa thẻ ATM cho chúng. Có 1 lần các đối tượng yêu cầu H trực tiếp dùng hộ chiếu rút 142,437 triệu đồng trong tài khoản, được chúng cho 20 triệu đồng, đến ngày 17-8 chúng lại liên lạc nhờ H đi rút tiền thì bị bắt giữ.

Tiếp tục triển khai truy xét, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng Jane và nơi ở của y tại một toà nhà thuộc quận 7, TP Hồ Chí Minh. Ngày 23-8-2017, các trinh sát bất ngờ tập kích phòng ở của Jane, bắt giữ y cùng một phụ nữ Việt Nam tên Thạch Thị H. Khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 431,71 gam ma tuý thể rắn, 60 triệu đồng, 2.000 USD cùng nhiều tang vật khác. 

Đấu tranh tại chỗ Jane khai nhận là người quốc tịch Nigieria, nhập cảnh vào Campuchia, sau đó vượt biên trái phép vào Việt Nam đầu năm 2017. Jane sống bất hợp pháp với Thạch Thị H, y cầm đầu một nhóm tội phạm vừa tàng trữ, buôn bán ma tuý và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên. Y mở nhiều tài khoản để hoạt động. 

Thạch Thị H là kẻ giúp sức đắc lực cho đối tượng này, hàng ngày anh ta chở H đi các cây ATM rút tiền do “khách hàng” gửi đến. Chỉ tính từ 1-7 đến 8-8 đã có 32 người nộp tiền tổng số 2,9 tỷ đồng, chúng đã rút ra 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban chuyên án còn phát hiện Jane sử dụng 7 tài khoản khác và đã liên lạc với 44 người trên địa bàn cả nước nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản vẫn với thủ đoạn trên. Ổ nhóm do Jane cầm đầu gồm nhiều đối tượng, chúng sử dụng 10 nickname liên hệ với nhau qua ứng dụng Whatsapp để điều hành đường dây, chúng câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thông qua mạng xã hội facebook, Zalo, Viber... đã hoạt động một thời gian dài, cùng nhau lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người cả tin.

Theo Thượng tá Lưu Văn Vinh, để phá thành công chuyên án, các trinh sát Phòng PA 84, PA 92 cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, TP phải vất vả hàng tháng trời lặn lội, không kể ngày đêm bám các đối tượng. Các anh đã kịp thời ngăn chặn được nhóm tội phạm nguy hiểm. 

Qua đây cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với những thủ đoạn trên để tránh bị lừa mất tài sản. Cần trình báo ngay cho cơ quan Công an những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng để phối hợp điều tra. Vụ việc hiện đã được bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Thịnh

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文