'Dòng chảy' của tiền trong đường dây cá độ nghìn tỉ

• Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng trên mạng
• Thông tin thêm về đường dây cá độ bóng đá hơn 1500 tỷ đồng

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp các giải bóng đá lớn như Worldcup, Euro, Copa America diễn ra, cũng là lúc tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động mạnh mẽ. 

Trước tình hình đó, Công an TP Vinh tập trung lực lượng, nguồn lực, phương tiện để phát hiện, đấu tranh với các đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Với mục đích là ngăn chặn ngay từ khi mới bắt đầu các giải bóng, tránh để tình trạng gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đội cảnh sát Hình sự CATP Vinh dựng mô hình đường dây cá độ bóng đá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/6, Công an TP Vinh đã bắt 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với thang số lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. 

Đây là đường dây đánh bạc rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Vì vậy, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án. Mục đích là phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của đường dây cá độ. Yêu cầu là phải vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ Công an.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hùng liên hệ với một người đang ở nước ngoài để lấy tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc. 

Với tài khoản tổng (còn gọi là master) của mình, Hùng đã chia tài khoản cho các ‘đàn em’, các tài khoản cấp 2 này lại tiếp tục tạo tài khoản cho nhiều người khác tham gia đánh bạc. Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm = 1 USD, 1 USD có giá trị từ 6.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước. 

Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Phạm Hùng sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó. Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình. Các con bạc có thể thỏa sức tham gia cá cược với rất nhiều loại hình cá cược khác nhau như: cá độ bóng đá, lô đề, xóc đĩa......

Để tạo niềm tin cho người chơi, đường dây của Hùng tiến hành thanh toán rất sòng phẳng. Cứ thứ 2 hàng tuần, người chơi thắng sẽ được chuyển tiền bằng nhiều hình thức khác nhau một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chính vì thế, ngày càng nhiều con bạc tham gia vào đường dây của Hùng; cũng có nghĩa là lợi nhuận kếch xù cứ chảy không ngừng vào túi của ‘ông trùm cá cược’ 38 tuổi này. 

Chỉ riêng trong ngày 11/6/2021 - ngày khai mạc Euro 2020, số tiền "chảy" qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỉ đồng. Và từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng, Đội trưởng đội Hình sự - Công an TP Vinh thì các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động ngày càng tinh vi. Chúng “hành nghề” hoàn toàn trên môi trường mạng. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên rất vất vả cho ban chuyên án. 

Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát Công an TP Vinh đã phải "truy vết" hàng vạn địa chỉ và tài khoản. Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát thức trắng bên chiếc máy tính. Vậy nên, khi đánh án, tổ công nghệ cao cả tuần không ngủ nhà bữa nào là chuyện bình thường.

Trong quá trình phá án, Công an TP Vinh đã huy động khoảng 100 CBCS để đột kích bắt quả tang 14 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 03 xe ô tô, 30 điện thoại di động, 05 thẻ ATM, 1 Ipad, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng có liên quan. 

Việc triệt phá thành công chuyên án này đã được dư luận đồng tình, ủng hộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra các giải bóng đá lớn. Chuyên án thành công thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Vinh và thể hiện quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi loại tội phạm của “lính Hình sự” Công an TP Vinh.

Hiện nay, Công an TP Vinh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng khác liên quan.