Giả cán bộ ngân hàng, nhóm “tuổi teen” lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua hàng

14:37 13/04/2021
Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Lê Cảnh Trọng (SN 2000); Trần Đức Huy, Hoàng Hữu Phước và Trương Võ Trí Cường (cùng SN 2004, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). 


Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị P (trú tại quận Long Biên) gửi đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đối tượng là khách mua hàng…Sau khi đọc mã OTP cho đối tượng, tài khoản của chị P đã bị trừ 4 lần, với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng. Nghi ngờ mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị P đã làm đơn trình báo gửi Cơ quan Công an. 

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã tổ chức lực lượng vào cuộc nắm tình hình. 
Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã dựng được nhóm đối tượng ở Quảng Trị, nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội trên. 

Được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã lên đường vào tỉnh Quảng Trị. Với sự giúp đỡ của Công an huyện Triệu Phong và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã đã dựng được chân dung của nhóm đối tượng nghi vấn. 

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng di chuyển nhiều nơi tại các địa điểm ở các nhà nghỉ khác nhau ở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng trong vụ án đã lần lượt bị bắt giữ. Quá trình đấu tranh, hành vi của các đối tượng đã được làm rõ. 

Các đối tượng bị bắt giữ.
Qua các mối quan hệ xã hội, Trọng quen biết Huy, Phước và Cường. Quá trình giao tiếp và phục vụ tại nhà nghỉ, Trọng biết các đối tượng thường sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập tài khoản Facebook giả mạo rồi vào các trang, hội mua bán hàng trên mạng, liên hệ, nhắn tin hỏi mua. Khi người bán hàng đồng ý bán, thì các đối tượng sẽ cho thông tin tên tuổi, địa chỉ số tài khoản nhận tiền của người mua.

 Lấy lý do đang ở nước ngoài nên sẽ chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng để yêu cầu người bị hại cung cấp số điện thoại và hướng dẫn họ đăng nhập thông tin, tài khoản, mật khẩu vào trang Website:https://nhantienbankingworld.weebly.com để xác nhận thông tin chủ tài khoản với ngân hàng (trang web này là giả). 

Sau khi người bán hàng truy cập, nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu của mình vào trang web thì đối tượng sẽ gọi điện thoại đến người bán hàng và nói là nhân viên Ngân hàng quốc tế, thông báo cho người bán hàng biết tài khoản của người bán hàng vừa nhận được tiền từ nước ngoài về, đồng thời yêu cầu người bán hàng phải đọc cho đối tượng mã OTP xác nhận gửi về máy di động để được nhận tiền. 

Tin vào những lời nói của các đối tượng, nhiều người bị hại đã đọc cho đối tượng nội dung tin nhắn mã OTP của ngân hàng gửi về máy. Khi đọc mã OTP cho đối tượng xong thì tài khoản của người bị hại sẽ bị các đối tượng chuyên khoản sang tài khoản khác hoặc mua mã thẻ nạp điện thoại di động các mạng khác nhau để chiếm đoạt tiền. 

Bằng thủ đoạn như trên, Phước đã dùng tài khoản Facebook tên “Nguyễn Bảo Ngọc” liên hệ, nhắn tin hỏi mua hàng của chị Nguyễn Hà P. Sau khi nhắn tin với P lấy được thông tin tài khoản, số điện thoại thì Phước bảo Huy gọi điện cho P để lấy mã OTP. 

Đến khoảng hơn 1h cùng ngày, Huy bảo Trọng cho Huy mượn điện thoại Vsmart Joy 3 lắp số sim 098… và 036 có đăng ký dữ liệu di động để truy cập mạng lễ thực hiện hành vi sử dụng mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Huy gọi điện thoại, từ giới thiệu là nhân viên Ngân hàng quốc tế và thông báo cho người nghe điện thoại biết tài khoản của người bán hàng vừa nhận được tiền từ nước ngoài về đồng thời yêu cầu người này phải đọc cho đối tượng mã OTP xác nhận gửi về máy di động cho Huy. Sau đó, Huy dùng điện thoại của Trọng, Huy và Phước, đã đăng nhập vào trang Web: WWW.yban.vn từ trước, để nhập các mã OTP vừa có được để mua 30 thẻ nạp di động...

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, Huy nhờ Trọng điện thoại để gọi cho Lê Cảnh Lộc ( SN 1992, HKTT Triệu Phong, Quảng Trị) đổi thẻ điện thoại vừa chiếm đoạt được.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên còn điều tra làm rõ các đối tượng Huy, Phước, Cường còn thực hiện các vụ một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. 

Vụ thứ nhất vào ngày 8/12/2020, nạn nhân là chị Trần Bảo H (trú tại TP Hồ Chí Minh). Sau khi thấy chị Hân đăng bài viết trên mạng xã hội facebook để bán một chiếc áo thì Phước sử dụng tài khoản Facebook khác tên “Nguyễn Bảo Ngọc” liên hệ để mua và thực hiện hành vi lừa đảo như trên, chiếm đoạt 1.755.500 đồng. 

Ngày 10/12/2020, chị Nguyễn Thị Ng (trú tại tỉnh Quảng Nam) đăng bán mặt hàng rong biển Hàn Quốc trên mạng xã hội Facebook thì có tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thùy Trang” liên hệ mua 6 thùng rong biển Hàn Quốc với giá 2.880.000 đồng. Người này bảo đang công tác ở Nhật Bản, không thể chuyển tiền nội địa được mà phải chuyển khoản qua thanh toán quốc tế và hỏi Ng thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền mua hàng. 

Do tin tưởng nên Ng đã gửi thông tin tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) của mình số 255001459 cho người sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Thị Thùy Trang” trên đồng thời cung cấp số điện thoại di động 09055…, mình đang sử dụng cho người này. 

Ngay sau đó, Ng nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại di động 077… gửi vào số điện thoại di động 090.. của mình với nội dung tài khoản ngân hàng ACB của mình số 255001459 nhận được số tiền 2.880.000VNĐ, mã giao dịch là 22688679. 

Theo nội dung thông báo trên thì Ng phải truy cập vào đường dẫn https://chuyennhantienquocte24h.weebly.com để nhận tiền. Do tin tưởng nên Ng đã truy cập vào đường dẫn trên, nhập thông tin tài khoản ngân hàng ACB của mình, ngay sau đó có mã OTP gửi về số điện thoại 090… của Ng. Chị Ng đã nhập mã OTP vào một ô trống thì sau đó nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo tài khoản ngân hàng của mình đã thực hiện giao dịch chuyển đi số tiền 20.000.000VNĐ đến tài khoản người nhận có tên là “TRAN VAN HUY”. Số tiền Ng đã bị chiếm đoạt là 20 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên làm rõ người thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của Nguyên ở trên là Huy..

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Cảnh Trọng, Trần Đức Huy, Hoàng Hữu Phước về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đang tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi của Trương Võ Trí Cường; phối hợp với Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị điều tra mở rộng vụ án các vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
X. Mai- Hiệp Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文