Giả cán bộ ngân hàng, nhóm “tuổi teen” lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua hàng

• Kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo chuyển tiền tại ngân hàng
• Chuyển tiền nhanh, định cư an lành cùng HDBank
• Dùng ảnh chỉnh sửa "đã chuyển tiền" để chiếm đoạt điện thọai iPhone

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị P (trú tại quận Long Biên) gửi đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đối tượng là khách mua hàng…Sau khi đọc mã OTP cho đối tượng, tài khoản của chị P đã bị trừ 4 lần, với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng. Nghi ngờ mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị P đã làm đơn trình báo gửi Cơ quan Công an. 

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã tổ chức lực lượng vào cuộc nắm tình hình. 
Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã dựng được nhóm đối tượng ở Quảng Trị, nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội trên. 

Được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã lên đường vào tỉnh Quảng Trị. Với sự giúp đỡ của Công an huyện Triệu Phong và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã đã dựng được chân dung của nhóm đối tượng nghi vấn. 

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng di chuyển nhiều nơi tại các địa điểm ở các nhà nghỉ khác nhau ở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng trong vụ án đã lần lượt bị bắt giữ. Quá trình đấu tranh, hành vi của các đối tượng đã được làm rõ. 

 Lấy lý do đang ở nước ngoài nên sẽ chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng để yêu cầu người bị hại cung cấp số điện thoại và hướng dẫn họ đăng nhập thông tin, tài khoản, mật khẩu vào trang Website:https://nhantienbankingworld.weebly.com để xác nhận thông tin chủ tài khoản với ngân hàng (trang web này là giả). 

Sau khi người bán hàng truy cập, nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu của mình vào trang web thì đối tượng sẽ gọi điện thoại đến người bán hàng và nói là nhân viên Ngân hàng quốc tế, thông báo cho người bán hàng biết tài khoản của người bán hàng vừa nhận được tiền từ nước ngoài về, đồng thời yêu cầu người bán hàng phải đọc cho đối tượng mã OTP xác nhận gửi về máy di động để được nhận tiền. 

Huy gọi điện thoại, từ giới thiệu là nhân viên Ngân hàng quốc tế và thông báo cho người nghe điện thoại biết tài khoản của người bán hàng vừa nhận được tiền từ nước ngoài về đồng thời yêu cầu người này phải đọc cho đối tượng mã OTP xác nhận gửi về máy di động cho Huy. Sau đó, Huy dùng điện thoại của Trọng, Huy và Phước, đã đăng nhập vào trang Web: WWW.yban.vn từ trước, để nhập các mã OTP vừa có được để mua 30 thẻ nạp di động...

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, Huy nhờ Trọng điện thoại để gọi cho Lê Cảnh Lộc ( SN 1992, HKTT Triệu Phong, Quảng Trị) đổi thẻ điện thoại vừa chiếm đoạt được.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên còn điều tra làm rõ các đối tượng Huy, Phước, Cường còn thực hiện các vụ một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. 

Vụ thứ nhất vào ngày 8/12/2020, nạn nhân là chị Trần Bảo H (trú tại TP Hồ Chí Minh). Sau khi thấy chị Hân đăng bài viết trên mạng xã hội facebook để bán một chiếc áo thì Phước sử dụng tài khoản Facebook khác tên “Nguyễn Bảo Ngọc” liên hệ để mua và thực hiện hành vi lừa đảo như trên, chiếm đoạt 1.755.500 đồng. 

Ngày 10/12/2020, chị Nguyễn Thị Ng (trú tại tỉnh Quảng Nam) đăng bán mặt hàng rong biển Hàn Quốc trên mạng xã hội Facebook thì có tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thùy Trang” liên hệ mua 6 thùng rong biển Hàn Quốc với giá 2.880.000 đồng. Người này bảo đang công tác ở Nhật Bản, không thể chuyển tiền nội địa được mà phải chuyển khoản qua thanh toán quốc tế và hỏi Ng thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền mua hàng. 

Do tin tưởng nên Ng đã gửi thông tin tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) của mình số 255001459 cho người sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Thị Thùy Trang” trên đồng thời cung cấp số điện thoại di động 09055…, mình đang sử dụng cho người này. 

Ngay sau đó, Ng nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại di động 077… gửi vào số điện thoại di động 090.. của mình với nội dung tài khoản ngân hàng ACB của mình số 255001459 nhận được số tiền 2.880.000VNĐ, mã giao dịch là 22688679.