Dùng CMND giả, lập nhiều tài khoản tại các ngân hàng

08:58 12/04/2018
Đối tượng đó là Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi, trú tại thôn Kinh Trang, xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Vì hám lời, Tâm đã câu kết với đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Trung Quốc hình thành đường dây làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 8-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định: Nguyễn Văn Tâm là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng không có việc làm ổn định. Khoảng tháng 11-2017, Tâm sang Đông Hưng, Trung Quốc và quen biết với một nam thanh niên tên Dũng là người Việt Nam, nhưng thường xuyên làm việc tại Trung Quốc.

Biết Tâm đang cần tiền chi tiêu, Dũng rủ Tâm làm giả chứng minh nhân dân để đi mở các tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho đối tượng người Trung Quốc lấy tiền, với giá là 2.000.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 50.000.000/ngày qua cây ATM và 2.500.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 100.000.000 đồng/ngày. Tâm đồng ý và rửa 4 ảnh chân dung cỡ 3x4 của mình đưa cho Dũng, để đối tượng này làm chứng minh nhân dân giả mang tên người khác nhưng dán ảnh của Tâm.

Khoảng tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân giả số 154983765 mang tên Đặng Văn Hải (29 tuổi, ở thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Tâm đã sử dụng chứng minh nhân dân giả này đến TP Móng Cái, Quảng Ninh mở 7 tài khoản tại các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank. Sau khi mở được tài khoản, lấy được thẻ ATM, Tâm mang về giao cho Dũng và được Dũng trả số tiền 16.000.000 đồng.

Đến giữa tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An (29 tuổi, số CMND 154896573 ở 145 Tiển Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Vào các ngày 22, 23, 24-11-2017, Tâm mang chứng minh nhân dân nói trên về thành phố Hải Dương, đến các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank, HDbank, Seabank, Liênvietpostbank mở tài khoản và lấy 11 thẻ ATM (ngân hàng Vietcombank lấy 2 thẻ).

Tại ngân hàng Techcombank, Tâm đăng ký bằng số điện thoại 0966.929.856, các ngân hàng còn lại đăng ký bằng số điện thoại 0869.873.133. Sau đó Tâm chuyển các thẻ ATM và chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An cho Dũng. Dũng mới trả cho Tâm 10.000.000 đồng, còn nợ lại 6.000.000 đồng.

Sau khi lập xong tài khoản tại Hải Dương, Tâm mang chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải đến huyện Gia Lâm, TPHà Nội, mở 2 tài khoản tại ngân hàng HDbank và Anbinhbank, lấy thẻ ATM và chuyển lại cho Dũng. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đối tượng nghi vấn đang thuê người làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tổ chức lực lượng nắm bắt di biến động của đối tượng nghi vấn.

Ngày 15-3, căn cứ vào các thông tin thu thập được, đơn vị đã mời Tâm về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải mà Tâm vẫn đang cất giữ. 

Xuân Mai

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào tối 23/1 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ có 250 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật có sự huy động đông đảo nhạc công nhất của Đoàn (200 nhạc công).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文