Dùng CMND giả, lập nhiều tài khoản tại các ngân hàng

08:58 12/04/2018
Đối tượng đó là Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi, trú tại thôn Kinh Trang, xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Vì hám lời, Tâm đã câu kết với đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Trung Quốc hình thành đường dây làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 8-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định: Nguyễn Văn Tâm là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng không có việc làm ổn định. Khoảng tháng 11-2017, Tâm sang Đông Hưng, Trung Quốc và quen biết với một nam thanh niên tên Dũng là người Việt Nam, nhưng thường xuyên làm việc tại Trung Quốc.

Biết Tâm đang cần tiền chi tiêu, Dũng rủ Tâm làm giả chứng minh nhân dân để đi mở các tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho đối tượng người Trung Quốc lấy tiền, với giá là 2.000.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 50.000.000/ngày qua cây ATM và 2.500.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 100.000.000 đồng/ngày. Tâm đồng ý và rửa 4 ảnh chân dung cỡ 3x4 của mình đưa cho Dũng, để đối tượng này làm chứng minh nhân dân giả mang tên người khác nhưng dán ảnh của Tâm.

Khoảng tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân giả số 154983765 mang tên Đặng Văn Hải (29 tuổi, ở thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Tâm đã sử dụng chứng minh nhân dân giả này đến TP Móng Cái, Quảng Ninh mở 7 tài khoản tại các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank. Sau khi mở được tài khoản, lấy được thẻ ATM, Tâm mang về giao cho Dũng và được Dũng trả số tiền 16.000.000 đồng.

Đến giữa tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An (29 tuổi, số CMND 154896573 ở 145 Tiển Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Vào các ngày 22, 23, 24-11-2017, Tâm mang chứng minh nhân dân nói trên về thành phố Hải Dương, đến các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank, HDbank, Seabank, Liênvietpostbank mở tài khoản và lấy 11 thẻ ATM (ngân hàng Vietcombank lấy 2 thẻ).

Tại ngân hàng Techcombank, Tâm đăng ký bằng số điện thoại 0966.929.856, các ngân hàng còn lại đăng ký bằng số điện thoại 0869.873.133. Sau đó Tâm chuyển các thẻ ATM và chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An cho Dũng. Dũng mới trả cho Tâm 10.000.000 đồng, còn nợ lại 6.000.000 đồng.

Sau khi lập xong tài khoản tại Hải Dương, Tâm mang chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải đến huyện Gia Lâm, TPHà Nội, mở 2 tài khoản tại ngân hàng HDbank và Anbinhbank, lấy thẻ ATM và chuyển lại cho Dũng. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đối tượng nghi vấn đang thuê người làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tổ chức lực lượng nắm bắt di biến động của đối tượng nghi vấn.

Ngày 15-3, căn cứ vào các thông tin thu thập được, đơn vị đã mời Tâm về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải mà Tâm vẫn đang cất giữ. 

Xuân Mai

Tối 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, vi phạm bản quyền, đặc biệt là vi phạm bản quyền trên môi trường số ngày càng phức tạp. Ngày 5/5, Chính phủ đã có Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Những động thái quyết liệt từ nhiều bộ, ngành, địa phương ngay sau đó đang được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - vấn đề vẫn nan giải hiện nay.

Trong khi các chuyên gia và người dân bày tỏ lo ngại về tầm nhìn quy hoạch, đơn vị đầu tư dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lại vừa đưa ra đề xuất điều chỉnh giảm quy mô mở rộng tuyến đường huyết mạch này. Lý do được đưa ra là sự xuất hiện của các tuyến đường song hành, nhưng dư luận cho rằng việc đầu tư "manh mún" có thể dẫn đến lãng phí và không đáp ứng được tốc độ gia tăng phương tiện trong tương lai.

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lực lượng Hải quan, Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường đồng loạt ra quân tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ biên giới, cửa khẩu đến thị trường nội địa nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều đường dây, vụ việc quy mô lớn đã bị phát hiện, xử lý, góp phần bảo vệ doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng về việc thẩm định các kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải liên quan đến những thay đổi trong quy định bảo hành và bảo trì công trình giao thông. Sau khi tham vấn ý kiến từ các hiệp hội, nhà thầu và cơ quan chuyên môn, Bộ Xây dựng đã đưa ra những đánh giá chi tiết, bác bỏ các đề xuất chính của doanh nghiệp này.

Những dòng nước đen vẫn lặng lẽ chảy ra biển sau mỗi cơn mưa. Những bãi tắm được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ đồng vẫn đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Trong khi đó, tại nhiều điểm đến quen thuộc, dòng khách tiếp tục dồn về khiến hạ tầng quá tải, rác thải gia tăng và sức ép môi trường ngày càng lớn. Đằng sau những lớp áp lực ấy không chỉ là câu chuyện ô nhiễm hay sự lãng phí đầu tư.

Bước vào cao điểm du lịch hè, nhu cầu tìm kiếm homestay, khách sạn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh cũng là lúc các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Với hình ảnh đẹp mắt, những lời quảng cáo hấp dẫn cùng các fanpage được đầu tư bài bản, nhiều du khách đã mất từ vài triệu tới cả chục triệu đồng vì đặt phòng online.

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1973; ngụ ấp Phụng Quới, xã Thạnh An, TP Cần Thơ); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (SN 1985; ngụ phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Liên tiếp trong các ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt lên tới 320 triệu đồng.

Chiều 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Được cán bộ công an và gia đình vận động, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật, Lê Ngọc Tường Vy (SN 2008, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

HĐND TP Hà Nội bầu đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文