Dựng “công ty ma” mua bán nghìn tỷ hóa đơn

12:35 05/03/2019
Trong thời gian dài, các đối tượng núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Ngày 5-3, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng ANĐT Công an thành phố Hải Phòng cho biết, CQĐT đã khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bốn đối tượng bị khởi tố.

4 đối tượng gồm Nguyễn Thu Hà (SN 1991, ở 20/180 Trung Lực); Nguyễn Thị Thuỳ Huệ (SN 1982, ở 2A/54 Nam Trung Hành); Phạm Thị Hải (SN 1972 ở 66B/100 Trung Hành 5 phường Đằng Lâm) và Phạm Thị Huệ (SN 1982, ở 104 tập thể Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 8-2018, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng ANĐT phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép HĐGTGT.

Đi sâu xác minh, trinh sát phát hiện Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thuỳ Huệ là 2 đối tượng chính, cầm đầu trong đường dây này.  Trong thời gian dài, các đối tượng này núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Đến ngày 18-1-2019, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỳ Huệ và Phạm Thị Hải. Thu giữ các tang vật gồm 3 bộ con dấu, 7 quyển hoá đơn đã xử dụng của các Công ty “ma” do chúng dựng lên và quản lý cùng những tang vật liên quan khác.

Văn Thịnh

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文