Dựng “công ty ma” mua bán nghìn tỷ hóa đơn

12:35 05/03/2019
Trong thời gian dài, các đối tượng núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Ngày 5-3, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng ANĐT Công an thành phố Hải Phòng cho biết, CQĐT đã khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bốn đối tượng bị khởi tố.

4 đối tượng gồm Nguyễn Thu Hà (SN 1991, ở 20/180 Trung Lực); Nguyễn Thị Thuỳ Huệ (SN 1982, ở 2A/54 Nam Trung Hành); Phạm Thị Hải (SN 1972 ở 66B/100 Trung Hành 5 phường Đằng Lâm) và Phạm Thị Huệ (SN 1982, ở 104 tập thể Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 8-2018, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng ANĐT phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép HĐGTGT.

Đi sâu xác minh, trinh sát phát hiện Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thuỳ Huệ là 2 đối tượng chính, cầm đầu trong đường dây này.  Trong thời gian dài, các đối tượng này núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Đến ngày 18-1-2019, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỳ Huệ và Phạm Thị Hải. Thu giữ các tang vật gồm 3 bộ con dấu, 7 quyển hoá đơn đã xử dụng của các Công ty “ma” do chúng dựng lên và quản lý cùng những tang vật liên quan khác.

Văn Thịnh

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Nhóm các nước trung gian hòa giải trong vấn đề Gaza gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác, ngày 6/12 đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel liên quan đến việc mở cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều, chỉ cho phép người Palestine rời khỏi lãnh thổ nhưng không được quay trở lại, đồng thời tiếp tục hạn chế hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đảo (SN 1987, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文