Dùng giấy tờ giả mở tài khoản bán cho người nước ngoài

10:06 01/04/2020
Ngày 1/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lý Thị Mỹ Kiều (SN 2000, tại phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh), về hành vi dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng cho bạn trai bán với giá từ 12 - 24 triệu đồng/tài khoản.

Trước đó, chiều 30/3, Công an phường 2, TP Đà Lạt, nhận được tin báo từ một ngân hàng trên đường Phan Đình Phùng về việc có một phụ nữ nghi dùng CMND giả để mở tài khoản. Công an phường 2 đã tới hiện trường, mời đối tượng này về trụ sở làm việc sau đó bàn giao cho Công an TP Đà Lạt xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, CMND mang tên Ông Thị Thắm, SN 1994, nơi đăng ký thường trú Ấp Chợ, An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, cấp ngày 26/8/2010 mà đối tượng dùng để mở tài khoản tại ngân hàng là giả.

Công an TP Đà Lạt lấy lời khai Lý Thị Mỹ Kiều

Người phụ nữ trên buộc phải thừa nhận tên thật là Lý Thị Mỹ Kiều, (SN 2000, tại phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh). CMND giả này được đối tượng thuê làm tại TP Hồ Chí Minh với giá 2 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu của Lý Thị Mỹ Kiều, đối tượng có bạn trai là người nước ngoài. Người này cho Kiều biết, nếu có tài khoản ngân hàng sẽ bán được cho nhóm người nước ngoài với giá từ 12 - 24 triệu đồng/tài khoản. Do đó, Kiều đã làm giả CMND rồi lên Đà Lạt mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm mục đích đưa cho bạn trai đem bán.

Lý Thị Mỹ Kiều đã dùng CMND giả này mở thành công hai tài khoản tại hai ngân hàng có chi nhánh tại TP Đà Lạt. Khi đến ngân hàng thứ 3 để mở tài khoản thì bị phát hiện, bắt giữ.

CMND giả được Lý Thị Mỹ Kiều dùng để mở tài khoản tại các ngân hàng

Theo Công an TP Đà Lạt, tội phạm công nghệ cao thường mua tài khoản của các ngân hàng trong nước để sử dụng vào hoạt động phạm tội. Phổ biến nhất là hình thức giả danh cán bộ Công an, VKSND... đang điều tra vụ án, gọi điện yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản này cho chúng.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Lạt đề nghị các ngân hàng trên địa bàn cần có nghiệp vụ kiểm tra kỹ các giấy tờ của người đến mở tài khoản, tránh tình trạng dùng giấy tờ giả vẫn mở được tài khoản để phục vụ mục đích phi pháp.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt xác minh, làm rõ.   

Khắc Lịch

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文