Dùng hồ sơ nhà đất giả mạo lừa đảo 12 tỷ đồng

09:11 17/05/2017
Xuất phát từ động cơ hám lợi, thích hưởng thụ, Phan Thị Đoan Trang (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú), đã câu kết với Nguyễn Thị Tâm (54 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Lê Thị Mỹ Hòa (32 tuổi, TP Bến Tre) và Trịnh Lâm Linh (24 tuổi, ngụ quận 6) làm giả hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt hồ sơ nhà đất) để cầm cố thế chấp vay tiền.


Sau khi gây án Tâm, Hòa và Linh đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã. Riêng đối với Phan Thị Đoan Trang, ngày 16-5 Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nguyễn Thị Tâm (trong nhóm làm giả giấy tờ của Trang) bị truy nã.

Do quen biết, Trang vay tiền của chị Mã Thị Mỹ Hằng (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và thế chấp hồ sơ nhà đất để chị Hằng làm tin. Sau đó, Trang thanh toán sòng phẳng cho chị Hằng. 

Thấy Trang uy tín, nên những lần sau đó chị Hằng cho Trang vay tổng cộng 10,2 tỷ đồng. Trang thế chấp cho chị Hằng 19 hồ sơ nhà đất, trong đó có 14 hồ sơ do Trang đứng tên. 

Khi chị Hằng yêu cầu trả nợ, Trang kêu chị Hằng mang 7 bộ hồ sơ nhà đất do Trang đứng tên, đến Phòng công chứng số 2 để gặp và giao cho người phụ nữ tên Tâm vì bà Tâm cho Trang vay tiền để trả nợ cho chị Hằng. 

Tại Phòng công chứng số 2, sau khi nhận giấy tờ của chị Hằng, bà Tâm ra ngoài đường đứng nói chuyện điện thoại thì bị 2 thanh niên đi xe máy (không biển số) chạy tới giật toàn bộ hồ sơ trên. 

Thấy bất thường, khi tìm hiểu chị Hằng phát hiện trong 19 bộ hồ sơ nhà đất mà Trang thế chấp, trong đó có đến 17 bộ là giả. Không chỉ lừa chị Hằng, khi chị Nguyễn Thị Mơ (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) có nhu cầu mua nhà và được người môi giới dắt đến để mua căn nhà ở quận Tân Phú do Trang và chồng là Ngô Minh Phương đứng tên. Trang được chồng ủy quyền thực hiện giao dịch mua bán. Tuy nhiên, việc mua bán không thành công do Trang ra giá 2,1 tỷ đồng, nhưng chị Mơ chỉ trả 1,5 tỷ đồng. 

Sau đó, Trang chủ động tìm gặp chị Mơ đặt vấn đề cầm căn nhà trên 900 triệu đồng trong thời gian 1 tháng, lãi suất 5%, để trong thời gian này, Trang bán được nhà sẽ trả lại cho chị Mơ. Chị Mơ đồng ý và cả hai ra công chứng ký bán căn nhà trên. 

Đúng hẹn, Trang không trả tiền vay trước mà gặp chị Mơ bán căn nhà trên 1,5 tỷ đồng. Để ký lại hợp đồng mua bán nhà lần 2, chị Mơ nhờ em trai là Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đứng tên. Sau khi giao dịch thành công, chị Mơ và anh Minh đăng bộ sang tên thì mới tá hỏa khi bị Chi cục thuế  quận Tân Phú chặn lại với lý do ông Ngô Minh Phương thông báo là Trang sử dụng CMND giả để ký giấy ủy quyền. Ông Phương không liên quan gì đến việc mua bán này.

Ngoài những trường hợp trên, Trang giả tên Hạnh để lừa bà Nguyễn Thị Bông (65 tuổi, ngụ quận Tân Phú) vay 275 triệu  đồng và thế chấp 2 bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất giả. Trang giả tên Phương, đến tiệm cầm đồ của anh Dương Văn Hoàng (49 tuổi, quận Bình Tân) cầm cố 3 hồ sơ giấy tờ nhà đất giả, lấy 126 triệu đồng. 

Kết quả điều tra cho thấy, Trang đã câu kết với một số đối tượng làm giả hồ sơ nhà đất, sau đó dùng những bộ hồ sơ giả này thế chấp cho nhiều người, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng.

T.Hà

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文