Dựng khống dự án “nước sạch học đường” để chiếm đoạt tiền tỷ

11:02 01/10/2018
Hai vợ chồng Mai-Long đã dựng khống một dự án nước sạch học đường để chiếm đoạt số tiền lên tới 4,4 tỷ đồng của ngân hàng.


Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, vợ chồng Nguyễn Thành Long - Trần Thị Ngọc Mai đứng tên thành lập 4 công ty, gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Unet, do Mai là Chủ tịch HĐQT; Mạc Anh Tuấn là cổ đông giữ chức Tổng Giám đốc; Công ty khoa học Unet, do Mai là Chủ tịch HĐQT; Công ty cổ phần Media Lotus Việt Nam do Long là Chủ tịch HĐQT và Công ty cổ phần sản xuất thương mại XNK viễn thông Unet do Mai là Tổng Giám đốc.

Ngày 6-8-2014, Công ty Tập đoàn Unet có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai xin chỉ đạo triển khai Đề án thẻ thanh toán học phí cho học sinh. Phúc đáp lại công văn này, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn giao Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai làm việc với Công ty Tập đoàn Unet để tham mưu cho UBND tỉnh về Đề án trên...

Sau khi có văn bản báo cáo UBND tỉnh của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, mặc dù tỉnh mới chấp thuận về chủ trương cho Công ty Tập đoàn Unet thực hiện thí điểm Đề án thẻ; nhưng ngày 29-1-2015, Trần Thị Ngọc Mai với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty khoa học Unet và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã ký Bản thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Một dự án nước học đường được triển khai (ảnh minh họa)

Tiếp đó, Mai đã chỉ định Công ty Media Lotus do ông Long (chồng Mai) là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc làm chủ đầu tư Dự án nước uống trường học thuộc Đề án thẻ thanh toán (một danh mục không có trong đề án ban đầu được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt).

Mai đã sử dụng các tài liệu này để giao dịch, đàm phán về Dự án nước uống trường học tại TP Biên Hòa, Đồng Nai với 1 Ngân hàng Chi nhánh Hoàn Kiếm; để chồng là bị can Long ký trên các biên bản, giấy tờ khống hoàn tất hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Sau đó Mai chỉ đạo nhân viên ký hợp đồng với một loạt doanh nghiệp để tạo căn cứ cho ngân hàng giải ngân. Mục đích mà vợ chồng Mai - Long vay tiền ngân hàng để giải ngân vào tài khoản của các đối tác lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền đặt đọc.

Cụ thể hai vợ chồng này đã chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng của Ngân hàng Chi nhánh Hoàn Kiếm cũng như gây thiệt hại cho một công ty đối tác khi không lấy hàng và thanh toán đúng hạn.

Đào Minh Khoa

Sau tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển dầu bị trừng phạt của Caracas, hôm 20/12 (giờ địa phương), Mỹ tiếp tục chặn bắt và tịch thu một tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela trong vùng biển quốc tế.

Trong danh sách 234 công trình khởi công, khánh thành ngày 19/12 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có tới 19 dự án nhà ở xã hội trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư đạt 26.381 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở xã hội khởi công, khánh thành dịp này sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân.

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Trung, nhiều tỉnh thành phố sẽ có mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở mức 27 độ C.

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文