Dùng tài sản “ma” thế chấp vay ngân hàng hơn 1.000 tỉ đồng
Ngày 8/8, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết, trước đó, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Phạm Hải Thanh, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp thương mại Thái Sơn (Công ty Thái Sơn); Dương Hoàng Sơn, trú tại phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên sắt thép Thanh Sơn; Phạm Văn Thụ, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp thương mại Thái Sơn, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định công ty này đã ký hợp đồng vay của 13 tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Hải Phòng số tiền gần 750 tỉ đồng và 530.000 USD.
Đồng thời, ông Thụ và con trai là Phạm Hải Thanh đã lập 8 công ty cho con cháu và người thân trong gia đình đứng tên để vay tiền của ngân hàng, tổ chức tín dụng, sau đó chuyển cho Công ty Thái Sơn vay với số tiền hơn 545 tỉ đồng