Chủ salon ô tô dùng "chiêu độc" lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi trốn sang Mỹ

15:20 29/05/2018

Với thủ đoạn mời khách hàng mua xe ô tô rồi ký gửi lại để bán kiếm lời, Nguyễn Đức Dũng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn sang Mỹ.


Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 29-5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng thẹo, 43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) mức án 30 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Đức Dũng đứng ra thành lập công ty TNHH thương mại Hùng Dũng (trụ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) với ngành nghề kinh doanh sửa chữa, mua bán ô tô. 

Bị cáo Nguyễn Đức Dũng sau phiên xử 

Trong quá trình kinh doanh, Dũng thuê nhà số 20 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình mở salon auto Hùng Dũng để giới thiệu sản phẩm.

Để có tiền kinh doanh, từ cuối năm 2009, Dũng vay nợ của nhiều người với lãi suất cao để mua xe về bán nhưng tiền bán xe không đủ để trả lãi vay nên lún vào nợ nần. 

Để duy trì hoạt động của salon và tiêu xài hoang phí cho mình và gia đình, khi mua xe Dũng chỉ thanh toán cho người bán một phần tiền, còn lại hẹn trả sau; xe mua về Dũng bán với giá thấp hơn giá mua vào, đồng thời đề nghị người bán xe ký gửi xe để Dũng bán lại với giá cao hơn rồi chiếm đoạt.

Từ năm 2006, Dũng và bà T.T.H.H (47 tuổi, ngụ quận 3) có quan hệ làm ăn với nhau trong việc mua bán xe.

Đầu tháng 3-2011, khi đã quyết định bỏ trốn sang Mỹ, Dũng đề nghị bà H cho vay tiền để nhập lô xe mới. Tin lời, bà H đã cho Dũng vay 300.000 USD (tương đương 6,2 tỷ đồng) trong thời hạn 20 ngày.

Sau khi nhận được tiền của bà Hạnh, Dũng đã chuyển 70.000 USD cho cha ruột đang định cư ở Mỹ, mua đôi bông tai, nhẫn hột xoàn hết 125.000 USD và mang theo 40.000 USD bỏ trốn sang Mỹ vào ngày 19-3-2011. 

Ngoài lừa đảo bà H chiếm đoạt số tiền trên, cũng trong khoảng thời gian này, bà H mua Dũng 1 xe Toyota hiệu Lexus với giá 130.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H ký hợp đồng ký gửi lại chiếc xe cho Dũng bán lại với giá 135.000 USD. Dũng cam kết sẽ thanh toán hết tiền cho bà H sau khi bán được xe. 

Tuy nhiên, sau đó Dũng bán được xe nhưng không thanh toán tiền cho bà H. Giữa tháng 3-2011, bà H mua thêm chiếc Audi Q7 của Dũng với giá 68.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H cũng ký gửi cho Dũng với giá cao hơn. Chỉ một ngày sau đó, Dũng bán chiếc xe trên cho chủ khác với giá 1,2 tỷ đồng nhưng cũng không thanh toán tiền cho bà Hạnh.

Cũng trong tháng 2-2011, Dũng mua của ông N.V.S xe ô tô hiệu BMW với giá 107.500 USD. Để có tiền thanh toán, Dũng mượn của ông T 60.000 USD trả trước cho ông S, còn lại Dũng xin nợ.

Ngay trong ngày, Dũng bán chiếc xe này lại cho bà H (nạn nhân trên) với giá 100.000 USD. Sau khi mua xe, bà H tiếp tục ký gửi xe lại cho Dũng bán lại kiếm lời. Dũng mang giấy tờ xe này thế chấp cho ông N.H.V để đảm bảo cho các khoản vay của ông này.

Sau khi Dũng bỏ trốn, bà H đến salon lấy xe trả lại cho ông S. Để khắc phục thiệt hại cho 4 người liên quan đến chiếc xe, ông T thoả thuận và trả cho ông V 12.000 USD, trả cho ông S 33.000 USD, trả cho bà H 19.000 USD. Tổng cộng, bà H đã bị Dũng lừa và chiếm đoạt 279.000 USD. 

Ngoài hành vi trên, Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Bảo Châu (đã bỏ trốn và đang bị truy nã) đã chiếm đoạt tiền vay của 13 người với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Đến tháng 3-2011, do sức ép trả nợ rất lớn và không còn khả năng chi trả, Dũng quyết định đưa vợ con bỏ trốn sang Mỹ (từ năm 2008, Dũng đã có visa đi Mỹ).

Để tránh bị phát hiện, Dũng dùng chiêu mua vé khứ hồi du lịch Thái Lan và từ Thái Lan bay sang Mỹ cùng vợ con. Sau khi trốn sang Mỹ, Dũng cùng vợ con sinh sống ở nhiều nơi và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Tháng 8-2013, Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đến ngày 5-1-2016, Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị bắt theo lệnh truy nã. Khi vụ án khởi tố điều tra, hàng chục nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt họ với số tiền lên tới 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhiều nạn nhân đã chịu mất tiền và rút đơn tố cáo Dũng. Tổng cộng, đến nay chỉ còn 33 người và doanh nghiệp là nạn nhân của Dũng với số tiền bị chiếm đoạt 132 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Do ảnh hưởng không khí lạnh yếu nên thời tiết miền Bắc Bộ chỉ chịu tác động nhẹ, một số nơi có mưa như vùng núi và trung du. Từ Đà Nẵng trở vào phía Nam vẫn chủ đạo là ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi.

Việc Israel sử dụng tên lửa Blue Sparrow đã thu hút sự chú ý toàn cầu vì quỹ đạo bay bất thường, tốc độ cao và khả năng tấn công các vị trí được phòng thủ kiên cố mà không cần nhiều cảnh báo.

TAND TP Hà Nội vừa ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh (SN 1964, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV BCA- Thăng Long (Công ty Thăng Long), đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, về tình hình thực hiện các mặt công tác, hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Ngày 20/3, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 2 nữ sinh trở về với gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập sau thời gian bỏ học, rời địa phương đi làm tại tỉnh Thái Nguyên.

Tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng cố tình che chắn hệ thống camera giám sát, tự ý mở lối đi mới để vận chuyển cát nhằm né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng đang diễn ra phức tạp. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét tạm dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm.

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文