Đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng được làm rõ như thế nào?

Sau thời gian tích cực phá án, đến chiều 21/7, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phía Nam (C50B), cho biết: Đã phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quốc tế với quy mô lớn, bắt giữ nhóm đối tượng gồm, Trần Hoàng Tân (28 tuổi, ngụ tại quận 11), Huỳnh Cẩm Nguyên (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Phù Chí Quân (27 tuổi, ngụ quận 11), Lê Ngọc Khánh (32 tuổi, ngụ quận 6), Phạm Đăng Hữu (44 tuổi, ngụ quận 9) và Đoàn Minh Tâm (35 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Các thành viên trong đường dây này lập ra trang web 166bet.net thường xuyên trực tiếp liên hệ với những trung tâm tổ chức cờ bạc ở nước ngoài trên trang cá độ bóng đá M88 với máy chủ đặt tại Philippines, sau đó mở rộng mạng lưới về Việt Nam để kêu gọi các con bạc tham gia.

Theo kết quả điều tra: Đầu tháng 1/2013, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc. Chỉ sau một thời gian ngắn lực lượng này đã triệt phá được một nhánh trong đường dây tổ chức cờ bạc thông qua trang web M88, bắt giữ hàng chục đối tượng, ngăn chặn trên 1.400 tài khoản có khối lượng tiền giao dịch trái phép lên đến hàng ngàn tỷ đồng cùng rất nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, tờ phơi ghi tỷ số và tỷ lệ cá cược các trận bóng đá… Tuy nhiên đường dây này được chia thành nhiều nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nên lực lượng Công an vẫn phải tiếp tục lần theo dấu vết của đường dây tội phạm này.

Huỳnh Cẩm Nguyên ký nhận vào biên bản phạm pháp quả tang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đây là một nhánh của đường dây cá độ bóng đá 1.400 tỷ đồng mà lực lượng Công an triệt phá vào ngày 3/7. Thời điểm ấy, khi lực lượng Công an đồng loạt tấn công vào 7 điểm tổ chức cá độ tại các quận 6, 9, 10, 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh thì các tên cầm đầu đã kịp đánh hơi và bỏ trốn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng cộm cán là các thành viên tích cực nắm giữ toàn bộ hoạt động trong đường dây đã bị bắt quả tang gồm: Trần Quốc Khôi (66 tuổi, ngụ tại quận 10); Diệp Mộng Sáng (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần Long Thạch (26 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Thị Thu (38 tuổi) và Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi, cùng ngụ tại quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Để tham gia vào trang web cá độ này, người chơi phải lập tài khoản tại các ngân hàng có dịch vụ internetbanking do nhà cái ấn định trước rồi chuyển tiền thật vào tài khoản này để nhà cái chuyển đổi thành số điểm tương ứng và sau đó sẽ lập cho các con bạc một tài khoản trên hệ thống để các con bạc có thể trực tiếp cá cược với nhà cái thông qua mạng. Người chơi nếu thắng sẽ được chuyển tiền ngay vào số tài khoản đã sử dụng để chuyển tiền trước đó, còn nếu thua thì sẽ bị trừ số điểm tương ứng với số tiền mà con bạc đặt lệnh. Mỗi khi kết thúc các trận bóng đá World Cup 2014, thông qua mạng, những người tham gia cá độ sẽ chung chi ngay bằng hình thức chuyển tiền qua các số tài khoản  mà họ mở tùy theo từng trận đấu. Chỉ mới kiểm tra 4 trong số hàng trăm tài khoản của đường dây này, lực lượng Công an phát hiện số lượng tiền luân chuyển cho một trận chung kết đã lên đến 200 tỷ đồng.

Cũng từ lời khai của Tân và Nguyên tại cơ quan Công an, ngay từ khi mùa bóng đá World Cup chuẩn bị diễn ra, Tân và Nguyên đã liên kết với nhau cùng tham gia một nhánh của đường dây cá độ M88. Đường dây này do một số người Việt Nam kết hợp với một số “ông chủ” người nước ngoài điều hành. Rút kinh nghiệm từ những lần trước từng bị lực lượng Công an Việt Nam triệt phá, lần này những đối tượng cầm đầu đã cho đặt máy chủ tại Philippines và thuê một kỹ sư công nghệ thông tin từ Việt Nam sang quản lý khai thác mạng. Và cũng để dự phòng cho việc đường dây M88 bị đổ bể, Tân, Nguyên cho lập kênh 166bet.net có kết nối với M88 nhưng cho hoạt động cầm chừng để “giữ mối” với các con bạc.

Sau khi lắp đặt máy chủ, nhóm đối tượng cầm đầu này trở về TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tìm kiếm và gặp gỡ những con bạc có máu mặt (cỡ như Tân, Nguyên…) là những đối tượng có tiềm lực tài chính, vừa có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới để bàn bạc và hình thành các nhánh nhỏ. Các “chân rết” này có nhiệm vụ trực tiếp quảng bá, liên hệ, giao dịch, chung chi  với các con bạc và nhận tiền hoa hồng 5% trên tổng số lượng tiền giao dịch. Nếu trận đấu nào mà giới chủ thắng lớn thì các chân rết này còn nhận được một khoản tiền thưởng nóng khá hậu hĩnh. Chính vì những khoản tiền kếch xù được chia có khi lên đến hàng tỷ đồng cho một trận đấu mà Tân, Nguyên rủ thêm các đối tượng Quân, Khánh, Hữu, Tâm là những người bạn quen biết trong những lần cá độ trước đó phục vụ cho các ông chủ.

Khi một phần của đường dây cá độ bóng đá M88 này bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 3/7, Tân, Nguyên cùng các đối tượng cầm đầu nhánh cá độ này dự định rút lui không hoạt động nữa. Tuy nhiên do World Cup lần này diễn ra quá nhiều những bất ngờ gây sốc từ những đội bóng được đánh giá là kẻ lót đường khiến cho nhóm của Tân, Nguyên thua quá nhiều.

Nhằm gỡ gạc trong các trận tứ kết và chung kết, Tân, Nguyên họp tất cả các thành viên lại để bàn kế hoạch và sau buổi họp chớp nhoáng ấy, tất cả các thành viên đều nhất trí sử dụng trang web 166 bet.net mà bọn chúng đã lập ra trước đó. Sau đó, Tân, Nguyên yêu cầu Quân, Khánh, Hữu, Tâm liệt kê lại toàn bộ các “khách hàng” trước đó từng tham gia cá độ trên trang M88, sau đó gửi mail cho tất cả những người này thông báo đã chuyển sang “kênh” cá độ mới và mời gọi mọi người tham gia đặt lệnh cá cược với lời bảo đảm sẽ chung chi nhanh gọn đến tận từng số tài khoản mà không cần đợi người thắng cuộc phải đòi tiền.

Ngoài ra, các đối tượng này còn được giao nhiệm vụ 24/24h ngồi trực bên mày tính để ghi lại danh sách các con bạc tham gia cá độ cho từng trận đấu, đồng thời kiểm soát lượng tiền thắng độ được cắt ra từ các tài khoản của con bạc và chuyển tiền chung độ cho những người thắng cược ngay sau mỗi trận đấu kết thúc.

Riêng Huỳnh Cẩm Nguyên là con trai duy nhất trong một gia đình thuộc hàng khá giả có cơ sở sản xuất phụ tùng xe gắn máy ở quận Bình Tân. Nhà rộng, đất nhiều nên khi giá đất tăng cao, cha mẹ Nguyên đã cắt hẳn một miếng bán được hơn một tỷ đồng đưa cho hắn mua xe ôtô. Kể từ ngày có xe, Nguyên không những không chịu làm việc mà còn tụ tập với đám bạn mê cờ bạc ngày ngày lên mạng tìm hiểu về các trận thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế để cá độ, tối đến lại cùng nhau vào các quán bar, vũ trường.

Tại thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi, Nguyên được một chiến hữu trong đám ăn nhậu mách nước để tập tành cá độ theo kiểu cò con với tỷ lệ ăn thua mỗi trận vài triệu đồng.

Thời gian đầu, Nguyên chỉ tham gia chơi nhỏ “cho vui”, nhưng lâu dần máu cờ bạc đã nhiễm sâu vào người nên số lần và số tiền cá độ ngày càng tăng theo cấp số nhân và cứ như vậy cho đến giữa năm 2013 khi các giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu kết thúc thì cũng là lúc Nguyên trắng tay bởi thua độ liên miên. Ngoài việc phải thế chấp chiếc xe ôtô trị giá trên một tỷ đồng lấy tiền chung độ, cha mẹ Nguyên còn phải bán hai miếng đất ở quận Bình Tân để thanh toán với đám cho vay nặng lãi mà hắn vay để đặt kèo trước đó. Cũng rất cay cú về những lần thua độ trước đó, khi được Tân rủ lập đường dây tổ chức cá độ, không cần suy nghĩ, Nguyên gật đầu ngay tắp lự và xung phong đóng góp “số vốn ban đầu” bằng một dàn máy tính cùng 2.000USD tiền mặt