Đường dây đánh bạc 1.000 tỷ hoạt động như thế nào?

14:37 22/09/2020
Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng. 

Trong đó có 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980), quận Ba Đìnhi cùng góp vốn điều hành đường dây này.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng tại cơ quan Công an

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh; Lê Hồng Nhung (SN 1994), trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Khuất Trung Kiên; Quách Đại Tùng; Đặng Thu Thảo, Sơn Tây, Hà Nội; Mai Thanh Hoa, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa; Nguyễn Thu Trang, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Đinh Quỳnh Anh quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Khánh Tùng, quận Long Biên, Hà Nội.

Lê Hồng Nhung đang bị tạm giữ về hành vi "Tổ chức đánh bạc"

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Thiếu Ngọc Sơn và Phạm Tuân, cùng trú tại  TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Trần Văn Thuật, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Phạm Văn Đệ (SN 1985), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Trước đó, giữa tháng 9, Phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang wed trung gian với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng vừa được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá

Cơ quan Công an làm rõ, Hưng, Việt Anh và Quân lúc đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... Để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, tuy hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh  mở văn phòng đại diện ở trong TP Hồ Chí Minh, thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở Trung tâm tư vấn, hotline chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc. Sau đó, Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng điều từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần. 

Ngoài ra, dưới Nhung còn có Đặng Thu Thảo với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn…và các nhân viên khác là Hoa, Trang, Quỳnh Anh, Tùng được trả với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/Tháng. Đáng chú ý, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Theo các trinh sát, các con bạc gồm nhiều thành phần từ sinh viên, lao động, cán bộ nhân viên văn phòng…

Đường dây đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng.

Minh Hiền

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an và Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.

Ngày 14/11, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở tặng người có công với cách mạng; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao thiết bị, máy tính tặng Trung tâm y tế, ngành giáo dục và đào tạo huyện.

Các đối tượng đặt mua nhiều nhẫn và mặt tượng vàng kém chất lượng nhưng được chế tác rất tinh xảo có giá trị tương đối cao. Điều đáng nói, số hàng này có khắc thương hiệu của các Công ty vàng bạc đá quý có tiếng ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều chủ tiệm vàng ở Huế tin tưởng...

Sáng 15/11, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có công văn trả lời đơn khiếu nại của Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Quảng Nam đối với Kết luận thanh tra số 102/KL-TTT ngày 7/10/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại bệnh viện này (Báo CAND đã thông tin).

Mặc dù biết rõ hành vi chở người nước ngoài nhập cảnh không có giấy tờ, không có hộ chiếu, không làm thủ tục khai báo nhập cảnh là trái pháp luật, nhưng vì lợi nhuận cao, Thắng rủ thêm 3 người khác chạy 2 xe ô tô để chở 6 người Trung Quốc vào Việt Nam rồi xuất cảnh chui sang Campuchia...

5.000 năm trước, ở Bắc Phi, một vị vua đầy tham vọng, ngày nay được gọi là Narmer, đã thống nhất hai vùng đất Thượng Ai Cập ở phía Nam và Hạ Ai Cập ở phía Bắc thành lãnh thổ vĩ đại đầu tiên trên thế giới - Ai Cập. Nhưng cho đến nay, nguồn gốc của nền văn minh Ai Cập vẫn còn khá mơ hồ. Những gì còn sót lại về vị Pharaoh đầu tiên của Ai Cập chỉ là cái tên.

Hiện nay, một số mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các quận, huyện, phường trong công tác này. Tuy nhiên, hoạt động thực tế gặp không ít khó khăn, hạn chế, chưa có cơ chế bền vững về nguồn lực để hỗ trợ người CHXAPT có công ăn, việc làm để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…

Tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư về phí bảo trì, diện tích sở hữu chung, chậm bàn giao sổ hồng… tại các khu nhà chung cư là vấn đề không mới và đã kéo dài nhiều năm. Tại nhiều nhà chung cư, tưởng như việc tổ chức được hội nghị bầu ra Ban Quản trị, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho cư dân sẽ hóa giải được những xung đột, thế nhưng mâu thuẫn vẫn chưa dừng lại. Các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã có, vậy nhưng tranh chấp ở các khu nhà chung cư chưa bao giờ hết “nóng” và dường như chưa có thuốc “đặc trị”.

Khi bụi lắng xuống sau các trận oanh tạc vào Dải Gaza, thi thể hàng ngàn người Palestine bị vùi lấp lẫn với gạch đá, rất khó phân biệt ai đến từ Hamas, ai là dân thường cố gắng vật lộn tìm đường sống. Ngay cả khi không chết vì bom đạn, cuộc sống ngột ngạt trong cảnh vây hãm tại dải đất hẹp bên Địa Trung Hải đang từng ngày chôn vùi những giấc mơ sống bình dị nhất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文