Đường dây đánh bạc 1.000 tỷ hoạt động như thế nào?

14:37 22/09/2020
Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng. 

Trong đó có 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980), quận Ba Đìnhi cùng góp vốn điều hành đường dây này.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng tại cơ quan Công an

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh; Lê Hồng Nhung (SN 1994), trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Khuất Trung Kiên; Quách Đại Tùng; Đặng Thu Thảo, Sơn Tây, Hà Nội; Mai Thanh Hoa, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa; Nguyễn Thu Trang, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Đinh Quỳnh Anh quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Khánh Tùng, quận Long Biên, Hà Nội.

Lê Hồng Nhung đang bị tạm giữ về hành vi "Tổ chức đánh bạc"

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Thiếu Ngọc Sơn và Phạm Tuân, cùng trú tại  TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Trần Văn Thuật, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Phạm Văn Đệ (SN 1985), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Trước đó, giữa tháng 9, Phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang wed trung gian với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng vừa được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá

Cơ quan Công an làm rõ, Hưng, Việt Anh và Quân lúc đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... Để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, tuy hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh  mở văn phòng đại diện ở trong TP Hồ Chí Minh, thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở Trung tâm tư vấn, hotline chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc. Sau đó, Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng điều từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần. 

Ngoài ra, dưới Nhung còn có Đặng Thu Thảo với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn…và các nhân viên khác là Hoa, Trang, Quỳnh Anh, Tùng được trả với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/Tháng. Đáng chú ý, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Theo các trinh sát, các con bạc gồm nhiều thành phần từ sinh viên, lao động, cán bộ nhân viên văn phòng…

Đường dây đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng.

Minh Hiền

Lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt xuất sắc, vinh dự được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2025. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến to lớn của Bộ Tư lệnh CSCĐ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Liên quan đến sự việc nhiều tàu cá của ngư dân ở Huế nằm bờ do chưa nhận được kinh phí hỗ trợ nhiên liệu như Báo CAND đã phản ánh, ngày 24/1, UBND TP Huế cho biết, thành phố vừa ban hành quyết định về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã trên địa bàn để triển khai chính sách hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển xa cho ngư dân.

Chiều 24/1, 100 tác phẩm của 9 hoạ sĩ thuộc Nhóm Vietnam Watercolor Artists ra mắt tại Art Space, Hà Nội trong sự bất ngờ của những người yêu hội hoạ. Cùng với đó là nhiều hoạt động thú vị được tổ chức, đồng hành cùng người thưởng lãm tranh, khám phá màu nước – một trong những chất liệu lâu đời của mỹ thuật.

Chỉ còn vài giờ nữa (theo dự kiến, rạng sáng 25/1), 2/3 sĩ quan CAND Việt Nam sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB- LHQ) tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei- Tổ công tác số 7). Vào thời điểm này, các thành viên của Tổ công tác đang kiểm tra lần cuối các công việc cần hoàn thiện, động viên nhau quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 23/1/2026, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao học tập cộng đồng xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND xã Phước Chỉ, Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Ngày 24/1, Công an phường Long Trường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn hộ trên tầng 5, tại một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến 3 người ngạt khói nguy kịch...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文