Đường dây đánh bạc 1.000 tỷ hoạt động như thế nào?

14:37 22/09/2020

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng.

Trong đó có 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980), quận Ba Đìnhi cùng góp vốn điều hành đường dây này.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng tại cơ quan Công an

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh; Lê Hồng Nhung (SN 1994), trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Khuất Trung Kiên; Quách Đại Tùng; Đặng Thu Thảo, Sơn Tây, Hà Nội; Mai Thanh Hoa, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa; Nguyễn Thu Trang, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Đinh Quỳnh Anh quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Khánh Tùng, quận Long Biên, Hà Nội.

Lê Hồng Nhung đang bị tạm giữ về hành vi "Tổ chức đánh bạc"

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Thiếu Ngọc Sơn và Phạm Tuân, cùng trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Trần Văn Thuật, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Phạm Văn Đệ (SN 1985), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Trước đó, giữa tháng 9, Phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang wed trung gian với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng vừa được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá

Cơ quan Công an làm rõ, Hưng, Việt Anh và Quân lúc đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... Để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, tuy hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh mở văn phòng đại diện ở trong TP Hồ Chí Minh, thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở Trung tâm tư vấn, hotline chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc. Sau đó, Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng điều từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần.

Ngoài ra, dưới Nhung còn có Đặng Thu Thảo với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn…và các nhân viên khác là Hoa, Trang, Quỳnh Anh, Tùng được trả với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/Tháng. Đáng chú ý, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Theo các trinh sát, các con bạc gồm nhiều thành phần từ sinh viên, lao động, cán bộ nhân viên văn phòng…

Đường dây đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng.

Minh Hiền

Phạt 15 triệu, tước bằng lái xe limousine đánh võng trên cao tốc

Với 2 lỗi điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường, tài xế S bị xử phạt với số tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tông ngã CSGT

Trung tá Hoàng Anh Công Minh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào Trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương.

Giám đốc "huy động vốn" lừa đảo trên 4,4 tỷ đồng

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

CSGT xử lý hơn 14.500 trường hợp vi phạm luật giao thông

Chiều 28/4, thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người.Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm Luật giao thông và ra quyết định xử phạt 31 tỷ 830 triệu đồng.

Anh trai rủ em ruột trộm lại chiếc ô tô vừa bán

Do nợ nần, Dũng nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô đã bán trước đó. Đối tượng đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm rồi bỏ trốn.

Từ tin nhắn zalo, xử lý ô tô khách giường nằm 43 chỗ nhồi 90 người

Ngày 28/4, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, từ nguồn tin của người dân cung cấp qua mạng xã hội zalo, đơn vị vừa tiến hành xử lý 1 ô tô khách giường nằm thiết kế 43 chỗ nhưng “nhồi” tới 90 khách.

Cho phép phương tiện tạm thời đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Để giảm tải căng thẳng giao thông, cơ quan chức năng cho phép tạm thời các phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trong ngày hôm nay (28/4) đến 21h cùng ngày.

Bắt tạm giam đối tượng Dương Minh Cường vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Dương Minh Cường về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các huyền thoại bóng đá Brazil thi đấu giao hữu với CLB bóng đá Công an Hà Nội

Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu thể thao với đội bóng đá Brazil, gồm các huyền thoại bóng đá Brazil như HLV Dunga; cầu thủ Lucio, Kleberson, Paulo Sergio, Edmilson, Giovanni, Zé Carlos và các cầu thủ trẻ Brazil.

Xe tải tông xe máy, đường Hồ Chí Minh kẹt cứng nhiều giờ

Sau khi xảy ra va chạm giữa xe máy và chiếc xe tải chở heo, khiến đường bị kẹt cứng nhiều giờ đồng hồ.

Cảnh sát xuyên đêm chữa cháy xưởng chế biến gỗ

Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại nơi tập kết vật liệu tranh tre trong xưởng chế biến gỗ của doanh nghiệp ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Trốn truy nã 22 năm mở nhiều công ty để kinh doanh

Ngày 28/4, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã bắt giữ Phạm Văn Bộ (SN 1962), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra truy nã cách đây 22 năm.

Hơn 2 tấn cá chết bất thường trên sông Mã

Trưa 28/4, trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin trên.

Ký ức của các cựu biệt động Nha Trang về trận đánh ở 36 Duy Tân năm 1967 (Kỳ 2)

“Ngày 3/8/1967, đánh CLB sỹ quan Mỹ (N.O.C) diệt trên 200 tên. Thị ủy Nha Trang đánh giá thắng lợi này rất cao. Những người tham gia trận đánh như Hoài Phong, Lê Thị Mai, Trần Kim Hùng, Bùi Chạn, Trần Thanh Châu (tức Mỹ) đã được tặng tưởng Huân chương chiến công”. Lịch sử Đảng bộ TP Nha Trang giai đoạn 1925 - 1975, trang 205 viết ngắn gọn như vậy.

Bảo đảm ANTT và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút khách đến Đà Lạt

Sáng 28/4, nhiều khách sạn tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn treo bảng còn phòng, điều này đã đánh tan mọi nghi ngại của du khách về chỗ ăn ở trong dịp lễ này khi lên thành phố ngàn hoa tham quan, nghỉ dưỡng.

Ngành nickel khủng hoảng vì… xe điện

Chỉ cách đây ba năm, nickel còn được coi là “ngôi sao” của ngành khoáng sản toàn cầu. Nickel, một thứ kim loại trước đây chỉ được dùng trong luyện thép không gỉ, bất ngờ tìm được vị thế mới khi thế giới đổ dồn sự chú ý vào những chiếc pin nickel-lithi (Ni-Li).