Đường dây đánh bạc gia đình do các “bà trùm” cầm đầu

18:40 13/09/2016
6h sáng 13-9, CBCS Phòng 2, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Phòng 4, Phòng 8 Cục Cảnh sát hình sự (C45) tổ chức bắt, khám xét khẩn cấp đối với 11 đối tượng tại 11 địa điểm ở Hà Nội trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet...

Đường dây này do Lê Thị Xuân (36 tuổi, trú tại ngõ 276 đường Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình) và Trần Thị Kim Thuỷ (34 tuổi, trú ở phòng 21, toà nhà R1B, Royal City, Thanh Xuân) cầm đầu.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng gồm Lê Thị Xuân, Trần Thị Kim Thuỷ; Trần Đức Thịnh (35 tuổi, trú ở nhà A6, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân); Lê Thị Thuỷ (42 tuổi) và Nguyễn Cát Cường (33 tuổi), cùng trú ở ngõ 58, phố Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình;

Trần Minh Trâm (33 tuổi, trú ở đường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung); Lê Thị Thuý (40 tuổi, trú ở đường La Thành, phường Thành Công, Ba Đình); Trịnh Thu Hà (58 tuổi, trú ở nhà A6, phường Thanh Xuân Bắc); Nguyễn Thị Ngọc Thảo (52 tuổi, trú ở ngõ 189, Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa)... về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thu giữ hơn 3 tỷ đồng tiền mặt; 23 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 6 laptop; 19 thẻ ngân hàng có số dư tiền lớn, 1 ô tô và một số tài liệu liên quan.

Đường dây cá độ bóng đá này khá đặc biệt, bởi đa số đối tượng trong đường dây đều có quan hệ gia đình với nhau gồm 2 cặp vợ chồng Trần Thị Kim Thuỷ - Trần Đức Thịnh; Lê Thị Thuỷ - Nguyễn Cát Cường; hai cặp anh, chị em là Lê Thị Thuý – Lê Thị Thuỷ; Trần Đức Thịnh - Trần Minh Trâm. 

Trong đó, gia đình Trần Đức Thịnh gần như “dính” cả nhà gồm 2 vợ chồng Thịnh, em gái Thịnh  (tức Trần Minh Trâm) và mẹ đẻ anh ta là Trịnh Thu Hà.Cũng chính vì các đối tượng đều có quan hệ ruột thịt như vậy nên hành vi của chúng rất bí mật, hầu như người ngoài không ai biết được.

Đại tá Lê Văn Tam, Trưởng phòng 4, C45 cho biết, do tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng khá phức tạp nên sau khi kết thúc Euro 2016, lãnh đạo Cục C45 chỉ đạo vẫn tiếp tục đấu tranh đối với loại tội phạm này.

Qua công tác trinh sát, tháng 5-2016,  trinh sát C45 và C50 đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá, tennis, golf...lớn nên đã báo cáo lãnh đạo lập chuyên án đấu tranh. Với sự chỉ đạo sát sao của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, Trưởng ban Chuyên án, chúng tôi đã thu thập được tài liệu về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng để tổ chức triệt phá. 

Đây là đường dây đánh bạc lớn, có nhiều chân rết tham gia, các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền nhiều, có những trận, chúng cá cược lên tới 250 triệu đồng/trận.

Trong đường dây đánh bạc trên, Lê Thị Xuân là “bà trùm” với vai trò tổng đại lí cá cược trên trang 789.net. Xuân trực tiếp điều hành đường dây, sử dụng Nguyễn Cát Cườngvới vai trò Giám đốc kỹ thuật, phụ trách toàn bộ việc chia mạng, tính toán tiền bạc thắng thua cho con bạc.

Theo đó, Xuân  dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để xác định thắng, thua. Trên tài khoản này, Xuân có bảng hướng dẫn cá cược như đánh đề, dựa trên kết quả của hai số đầu hoặc cuối của giải.

Thực hiện cho việc đánh bạc và thanh toán tiền, Xuân quy ước tỉ lệ điểm đổi thành tiền và hướng dẫn tỷ lệ phần trăm đặt cược cho từng kèo và phần trăm lợi nhuận hoa hồng cho các tài khoản cấp dưới, đại lí hoặc con bạc. 

Bên cạnh đó, Xuân chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản cấp đại lí, giao cho các “đàn em” thân thiết như Lê Thị Thuý, Lê Thị Thuỷ, Trần Thị Kim Thuỷ, Trần Minh Trâm... để các đối tượng này chia tài khoản cho các con bạc chơi. Ngoài ra, các “đàn em” trên còn trực tiếp nhận “phơi”, bảng đề hoặc tin nhắn, fax, mail...của các con bạc để trực tiếp đặt cược trên các tài khoản của Xuân.

Để thuận tiện cho việc điều hành và thanh toán tiền đánh bạc của đường dây, Xuân và các “đàn em” mở tài khoản ở các Ngân hàng để chuyển tiền cho nhau. Xuân quy định, sau khi “chốt sổ” sẽ thông báo cho nhau qua tin nhắn điện thoại tổng số tiền thắng, thua để chuyển khoản cho Xuân hoặc Xuân chỉ định con bạc chuyển tiền vào tài khoản của một trong các “đàn em” trong đường dây.

Đối tượng thứ 2 sau “bà trùm” Lê Thị Xuân là Trần Thị Kim Thuỷ. Sau khi nhận mạng từ Xuân, Thuỷ và chồng là Nguyễn Đức Thịnh tự chia mạng bán cho các con bạc và đại lí cấp 2.

Trong số các đại lí cấp 2 của Thuỷ có cả mẹ chồng cô ta là Trịnh Thu Hà và em chồng là Trần Minh Trâm. Thuỷ khá khôn ngoan trong việc tổ chức đánh bạc, bởi hàng ngày hai vợ chồng theo dõi tài khoản rồi tự cân đối, một phần để lại mình “ôm” để trực tiếp thắng thua với con bạc, phần còn lại Thuỷ chuyển cho Xuân để được ăn phần trăm lợi nhuận. Sở dĩ vợ chồng Thuỷ “ôm” một phần cá cược, bởi có “thâm niên” làm nghề này, cô ta hiểu rằng, người tổ chức đánh bạc luôn có lợi thế nhà cái, được hưởng chính lợi thế đó...

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng, tổ chức bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Phương Thuỷ

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Trong khuôn khổ Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” – Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chiều 25/12, hơn 100 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Châu Âu vẫn sẽ phải tiến theo con đường mà họ đã chọn, đó có thể xem là kết luận khái quát nhất về những gì đã diễn ra, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khép lại. Hầu như vẫn không có gì thay đổi về định hướng chiến lược, nhưng thêm vào đó, những bất trắc lại có xu hướng gia tăng.

Liên quan vụ việc phát hiện nhóm đối tượng mổ thịt hàng trăm con lợn chết nghi ngờ do dịch bệnh ở Khánh Hòa, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/12 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại điều 317 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) và 19 đồng phạm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, đối tượng này lợi dụng kẽ hở pháp lý, “núp bóng” các công ty thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 26 điển hình tiêu biểu toàn quốc, lực lượng CAND vinh dự có Công an tỉnh Bắc Ninh và Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng. 

Từ vi phạm hành chính đơn thuần, không ít người đã mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân dẫn đến có nhiều hành vi bộc phát, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc dẫn đến phải nhận cái kết đắng; Nhẹ thì bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nặng là tội giết người, đối mặt với bản án hàng chục năm trời cách ly khỏi đời sống xã hội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 202- 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文