Xóa sổ đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất Lâm Đồng

19:01 16/11/2019

Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga đứng tên thành lập hàng loạt công ty chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.

Tối ngày 16-11, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vừa được Ban Chuyên án triệt phá.

Người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc). Để thực hiện được hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Hằng đã điều hành và sở hữu đến 11 công ty “ma”.

Cơ quan điều tra đang khám xét một công ty trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Theo Thiếu tá Trương Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc, tháng 10-2017, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú (TP Bảo Lộc) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Vào cuộc xác minh, Công an TP Bảo Lộc xác định tính chất, mức độ của vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Do đó, tháng 2-2018, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập Chuyên án điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng làm việc với Công an

Nhiều đối tượng đã được cơ quan chức năng triệu tập lấy lời khai, thu thập chứng cứ, cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định, quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (SN 1984, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.

Ngoài ra, Trần Thị Thanh Nga còn tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định, tất cả các công ty này thực tế không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Bảng hiệu, trụ sở của các công ty trên được các đối tượng đặt nhờ tại nhà người quen, đứng tên giám đốc là người thân và người làm thuê.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Con dấu được Công an thu giữ trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Đây được xem là đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng được triệt phá.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Khắc Lịch

Hà Nội tổng duyệt bắn pháo hoa hỏa thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng

Tối 21/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), buổi tổng duyệt bắn pháo hoa đã được tổ chức nhằm chuẩn bị cho chương trình pháo hoa chính thức chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thành công rực rỡ, là mốc son tiếp tục đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Pháp đề nghị NATO tập trận tại Greenland giữa căng thẳng leo thang với Mỹ

Pháp đã chính thức đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức một cuộc tập trận quân sự tại Greenland và sẵn sàng tham gia đóng góp lực lượng, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ngày 21/1.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế để huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính

Đảng bộ Bộ Tài chính cam kết và khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất, không ngừng nỗ lực phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết và đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật nhằm tạo dựng hệ thống chính sách tài chính ngân sách ổn định và đồng bộ.

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục thảo luận về các văn kiện Đại hội. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham luận về chủ đề “Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam - nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Kiên quyết, nghiêm minh, nhân văn trong xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phải chuyển mạnh từ “đi sau xử lý” sang “đi trước kiểm soát”, từ “làm đúng quy trình” sang “làm thực chất, có kết quả”

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều cơ sở nha khoa bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động

Chiều tối 21/1, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn thành phố do có hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi không có giấy phép hoạt động KCB, quảng cáo dịch vụ không phép…

Thủ tướng Israel chấp nhận tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia “Hội đồng Hòa bình” – một cơ chế quốc tế mới do Washington khởi xướng nhằm giám sát giai đoạn hậu xung đột tại Dải Gaza.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics và đồng bọn sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

Xưởng sản xuất dầu gội đầu và thuốc nhuộm tóc giả của Công ty TNHH Celab Cosmetics được bố trí khép kín, phân chia rõ từng khu vực chức năng riêng biệt, cổng xưởng luôn khóa chặt bên ngoài để nguỵ trang cho việc lén lút sản xuất hàng giả bên trong.

Ghi ở Công an cửa khẩu Nội Bài những ngày diễn ra Đại hội Đảng

Những ngày này, hoà trong không khí hân hoan đón ngày hội lớn của toàn dân tộc, tại Sân bay quốc tế Nội Bài - "cánh cửa" đầu tiên đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và những người bạn phương xa đến với Thủ đô, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đang triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở mức độ cao nhất.

Giá vàng vượt qua mốc 170 triệu đồng/lượng, giá bạc được cảnh báo rủi ro

Sau khi tăng 3,1 triệu đồng/lượng ngay lúc mở cửa, giá vàng tiếp tục đà tăng của mình. Đầu giờ chiều, giá vàng “đội” thêm 1,5 triệu đồng/lượng.

Saudi Arabia và tham vọng vẽ lại “bàn cờ”

Sau nhiều thập niên dựa vào các cấu trúc an ninh bên ngoài, Saudi Arabia đang âm thầm nhưng quyết liệt tái thiết vai trò của mình trong khu vực. Những động thái dồn dập nhằm hình thành các liên minh quân sự mới với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập và Somalia không chỉ phản ánh lo ngại trước các bất ổn, mà cho thấy Riyadh đang muốn viết lại “luật chơi” an ninh tại Trung Đông.

Chuyển trọng tâm sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”

Sáng 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bộ 3 động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới hai con số

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế

Sáng 21/1, tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”.